Ухвала суду № 45008325, 22.05.2015, Оболонський районний суд міста Києва

22.05.2015 Справа № 756/6489/15-к

1-кс/756/805/15 756/6502/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2015 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю прокурора Батрина Ю.М.

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100050000087 від 20.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Оболонського району м. Києва Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання вказує, що фінансово-господарські операції ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) з ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142) за період з 01.11.2012 по 31.12.2012 призвели до розкрадання державних коштів посадовими особами ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) за допомогою посадових осіб ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142) на загальну суму 6 267 109,96 грн., в тому числі ПДВ - 1 044 518,33 грн. Встановлено, що за вказаний період ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142) на адресу ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) були виписані податкові накладні на загальну суму 7 481 092, 00 грн., в тому числі ПДВ - 1 246 848, 68 грн.

В податковій звітності ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) відображено що, постачальником товару який реалізовувався ДП МА «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) є ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142), керівник якого ОСОБА_3 надав письмове пояснення про відсутність фінансово-господарських операцій з ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965).

Таким чином, ДП МА «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) перерахувало кошти ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) на загальну суму 7 481 092,00 грн., в тому числі ПДВ 1 246 848,68 грн., в подальшому частина зазначених державних коштів, а саме в сумі 6 267 109,96 грн., в тому числі ПДВ - 1 044 518,33 грн., ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) перерахувало на підприємство ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142) з ознаками фіктивності, що призвело до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на 1 044 518,33 грн., за період з 01.11.2012 року по 31.12.2012 року.

Враховуючи вищевикладене ДП МА «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) перераховувало державні кошти в сумі 7 070 585,94 грн., ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) в подальшому державні кошти, а саме 6 267 109,96 грн., ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) перераховувало на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142), так зазначена фінансово-господарська операція призвела до розкрадання державних коштів посадовими особами ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) за участю ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142) на загальну суму 6 267 109, грн., які в подальшому були легалізовані.

Крім того встановлено, що ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) в своїй діяльності використовувало розрахункові рахунки:

- № 26007114408001 (ЄВРО), № 26007114408001 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Укрiнбанк» (МФО 300250) який розташований за адресою:м. Київ, вул. Горького, буд. 43

- № 26006176100254 (ЄВРО), № 26006176100254 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Укрiнбанк» (МФО 300142), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 10/А.

- №26003014408001 (українська гривня), відкритий в ПАТ «УКРIНБАНК» (МФО 322993) який розташований за адресою: м. Київ, вул. Тимошенко, буд. 18.

- № 26004001309401 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) який розташований за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, буд. 9/А, вказані документи містять банківську таємницю.

Даний факт був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 42015100050000087 від 20.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів,для дослідженні руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, в яких міститься інформація щодо фактичного перерахунку (або внесення) грошових коштів ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс».

Прокурор прокуратури вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Відповідно до ч.2.ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «Укрiнбанк», ПАТ «Агрокомбанк» відносно ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» може містити необхідну для розслідування злочину інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати прокурору прокуратури Оболонського району м. Києва Батрину Ю.М., або особам, що будуть діяти за його дорученням, в рамках кримінального провадження № 42015100050000087 тимчасовий доступдо речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та зняття їх копій, а саме:

- у ПАТ «Укрiнбанк» (МФО 300250) який розташований за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 43, відносно ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) документів на підставі яких ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» було відкрито рахунок № 26007114408001 (ЄВРО), № 26007114408001 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс», а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) № 26007114408001 (ЄВРО), № 26007114408001 (українська гривня) відкритих в ПАТ «Укрiнбанк» (МФО 300250) за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № 26007114408001 (ЄВРО), № 26007114408001 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № 26007114408001 (ЄВРО), № 26007114408001 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, а також інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

- у ПАТ «Укрiнбанк» (МФО 300142), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 10/А, відносно ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965), документів на підставі яких ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» було відкрито рахунок № 26006176100254 (ЄВРО), № 26006176100254 (українська гривня) документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс», а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) № 26006176100254 (ЄВРО), № 26006176100254 (українська гривня) відкритих в ПАТ «Укрiнбанк» (МФО 300142) за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № 26006176100254 (ЄВРО), № 26006176100254 (українська гривня) суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № 26006176100254 (ЄВРО),№ 26006176100254 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, а також інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

- у ПАТ «Укрiнбанк» (МФО 322993), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Тимошенко, буд. 18, відносно ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965), документів на підставі яких ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» було відкрито рахунок №26003014408001 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс», а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) № 26003014408001 (українська гривня) відкритого в ПАТ «Укрiнбанк» (МФО 322993) за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № 26003014408001, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № 26003014408001, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, а також інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

- у ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) який розташований за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, буд. 9/А, відносно ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965), документів на підставі яких ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» було відкрито рахунок № 26004001309401 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс», а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) № 26004001309401 (українська гривня) відкритого в ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) ) за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № 26004001309401 (українська гривня) суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № 26004001309401 (українська гривня) суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, а також інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 22.05.2015 року по 21.06.2015рік.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О.Родіонов