Ухвала суду № 44991558, 09.02.2015, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/721/15-к

1-кс/703/112/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 лютого 2015 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Прилуцький В.О., при секретарі Бєлан А.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС Укрїни на Одеській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Органом досудового розслідування з 29 липня 2014 року проводиться досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.191 КК України, внесеного до ЄРДР за №12014250020000293. Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2013 Службою автомобільних доріг в Черкаській області укладено договір №44 з ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд » на здійснення поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення загальною вартістю 99,5 млн. грн.. За погодженням із замовником, ТОВ «ДБУ Аерошляхбуд » залучено до виконання робіт з поточного ремонту автодороги З-09 Миронівка-Канів-Софіївка (км 59+885-70+406) в якості субпідрядної організації ТОВ «Дорбудтехнологія». Для проведення вказаних робіт ТОВ «Дорбудтехнологія» частково використовувався асфальтобетон (далі-а/б), придбаний з 30.09.2013 по 31.10.2013 у філії «Золотоніський райавтодор» ДП «Черкаський облавтодор» за ціною від 847 грн. до 877 грн. за тону з ПДВ (відповідно до затверджених калькуляцій), загалом на суму 5,7 млн.грн у кількості понад 6,5 тис.тон. Поряд з цим, для штучного збільшення вартості придбаного а/б службової особи ТОВ «Дорбутехнологія» уклали ряд фіктивних угод з підконтрольними структурами, відповідно до яких а/б на АБЗ філії «Востоксервісгруп» (код 38414614) реалізовувало його ПП «Дорбутпостач» (код 3472293), яке постачало а/б ТОВ «Дорбудтехнологія» за ціною 1260 грн. за тону. Відповідно до пояснення начальника філії «Золотоніський райавтодор» ОСОБА_2 та майстра АБЗ ОСОБА_3 виготовлений а/б відвантажувався з АБЗ транспортом ПП «Дорбудпостач» безпосередньо в місце проведення ремонтних робіт. Інтереси всіх указаних підприємств представляла одна особа, через яку здійснювався обмін фінансово-бухгалтерською документацією. У подальшому, при наданні замовнику відомостей ресурсів та актів виконаних робіт службові особи ТОВ «Дорбудтехнологія» вносили до них завідомо неправдиві відомості та вказували собівартість асфальтобетону 1260 грн. за тонну, чим зависили його вартість на 2738181 грн. (відповідно до розрахунків Черкаського відділу комплексного проектування ДП «Укрдніпродор»).

Слідчий Рибченко О.В., в провадженні якого знаходиться справа, звернувся до суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області о/у відділу КСЕ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 у, о/у відділу КСЕ УСБУ в Черкаській області КСЕ лейтенанту ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні ПАТ Укрінбанк (МФО 300142 код ЄДРПОУ 37461684), а саме до інформації про надходження та списання за період з 12.08.2013 по 19.08.2014 (включно) грошових коштів по рахунку №26007113100421 відкритому в ПАТ Укрінбанк, клієнтом якого являється ТОВ Дорожньо-будівельне управління Аерошляхбуд, із зазначенням призначення платежів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вищевказану інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № 26007113100421 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період), посилаючись на те, що вказана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні та підтвердити факт надходження грошових коштів Служби автомобільних доріг у Черкаській області на вказаний рахунок, їх рух, час зняття, ким були зняті тощо, та те, що іншими способами окрім як отримати доступ до інформації, що охороняється законом Про банки та банківську діяльність, тобто містить банківську таємницю, вказані обставини довести неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження є потреба у дослідженні та вилученні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тому необхідно надати слідчому доступ до зазначеної інформації з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1, або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області о/у відділу КСЕ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_4, о/у відділу КСЕ УСБУ в Черкаській області КСЕ лейтенанту ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у розпорядженні ПАТ Укрінбанк (МФО 300142 код ЄДРПОУ 37461684), а саме до інформації про надходження та списання за період з 12.08.2013 по 19.08.2014 (включно) грошових коштів по рахунку №26007113100421 відкритому в ПАТ Укрінбанк, клієнтом якого являється ТОВ Дорожньо-будівельне управління Аерошляхбуд, із зазначенням призначення платежів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вищевказану інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № 26007113100421 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: В. О. Прилуцький