Ухвала суду № 44991533, 17.01.2015, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/273/15-к

1-кс/703/30/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 січня 2015 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Прилуцький В.О., при секретарі Бєлан А.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС Укрїни на Одеській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Органом досудового розслідування з 25 січня 2013 року проводиться досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за №12013250020000089. Під час досудового розслідування встановлено, що у 2011 році Службою автомобільних доріг в Черкаській області укладено договори з ПП «Белвас» на здійснення поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності в населених пунктах Драбівського району за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 271 683 гривень. Фактично будівельні роботи ПП «Белвас» не виконувалися, так як вказане підприємство має ознаки фіктивності. Підрядні роботи проведені невстановленими особами в період часу з 20 вересня 2011 по 21 жовтня 2011 та відповідно в акти виконаних робіт внесено недостовірні дані, щодо обсягів виконаних робіт та використаних механізмів. В результаті чого службовими особами Служби автомобільних доріг в Черкаській області прийняті будівельні роботи, підписані акти виконаних робіт до яких внесені недостовірні дані та безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі 90202,05 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Белвас», таким чином невстановлені особи привласнили бюджетні кошти на вказану суму. Також встановлено, що надходження та використання бюджетних коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківський рахунок ПП «Белвас», а саме через розрахунковий рахунок № 2600104681367 в банку ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 321983) код ЄДРПОУ 32222453, який знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченко, 18-А. Даний банківський рахунок був закритий 27 лютого 2012.

Слідчий Рибченко О.В., в провадженні якого знаходиться справа, звернувся до суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням членам слідчої групи: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 321983 код ЄДРПОУ 32222453), який знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченко, 18-А, а саме: до інформації про надходження та списання за період з 20 вересня 2011 по 27 лютого 2012 (включно) грошових коштів по рахунку № 2600104681367, відкритому в банку ПАТ КБ «Правекс Банк», клієнтом якого являється ПП «Белвас» із зазначенням призначення платежів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вищевказану інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № 2600104681367 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період), особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, посилаючись на те, що інформація про надходження та списання за період з 20 вересня 2011 по 27 лютого 2012 (включно) грошових коштів по рахунку № 2600104681367, відкритому в банку ПАТ КБ «Правекс Банк», клієнтом якого являється ПП «Белвас», може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, підтверджуючий факт надходження грошових коштів від Служби автомобільних доріг у Черкаській області на вказаний рахунок, їх рух, час зняття, ким були зняті тощо, та те, що іншими способами, окрім як отримати доступ до інформації, що охороняється законом «Про банки та банківську діяльність», тобто, містить банківську таємницю, вказані обставини довести неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження є потреба у дослідженні та вилученні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про надходження та списання за період з 20 вересня 2011 по 27 лютого 2012 (включно) грошових коштів по рахунку № 2600104681367, та знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ «Правекс Банк», який знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченко, 18-А, тому необхідно надати слідчому доступ до зазначеної інформації з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 або за його дорученням членам слідчої групи: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « Правекс Банк » (МФО 321983 код ЄДРПОУ 32222453), який знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченко, 18-А, а саме : до інформації про надходження та списання за період з 20.09.2011 по 27.02.2012 (включно) грошових коштів по рахунку №2600104681367, відкритому в банку ПАТ КБ « Правекс Банк », клієнтом якого являється ПП « Белвас » із зазначенням призначення платежів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вищевказану інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок №2600104681367 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період), особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: В. О. Прилуцький