Ухвала суду № 44959072, 07.07.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2014 Справа №607/10543/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №32014210000000041 від 21 травня 2014 року звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ «Сбербанк Росії» в судове засідання не зявився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ «Т» (реєстраційні дані змінено) з початку 2014 року без будь-яких дозвільних документів організували незаконне виготовлення підакцизних товарів на обладнанні, що дозволяє їх виготовлення в обсягах 100 150 м? в місяць. В подальшому, незаконно виготовлені підакцизні товари, з метою збуту транспортувалось автомобільним транспортом в місця тимчасового зберігання та реалізовувалось по цінам нижче ринкових як фізичним так і юридичним особам.

Відповідно до висновку Львівського управління з питань експертизи та досліджень спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міністерства доходів і зборів України, зазначені підакцизні товари, що були направлені на дослідження, не відповідають ДСТУ, та згідно листа Інспекції з питань захисту прав споживачів у Тернопільській області становлять небезпеку і мають шкідливий вплив на організм людини.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 32014210000000041 від 21.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Трансмет» (код за ЄДРПОУ 24628559) при здійсненні господарської діяльності користувалось наступними банківськими рахунками: № 26007023000207 (980, українська гривня), № 26040013000207 (980, українська гривня), № 26006013000207 (980, українська гривня), № 26006013000207 (978, євро), № 26006013000207 (840, долар США), відкритих в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «Трансмет», картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства, та інші документи, що містять банківську таємницю, та можуть перебувати у володінні АТ «Сбербанк Росії», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучити, скопіювати.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «Трансмет», картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства, та інші документи, що містять банківську таємницю, та можуть перебувати у володінні АТ «Сбербанк Росії», містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, і можуть перебувати у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, 46), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації (відомостей) про рух коштів по рахунках

№ 26007023000207 (980, українська гривня),

№ 26040013000207 (980, українська гривня),

№ 26006013000207 (980, українська гривня),

№ 26006013000207 (978, євро),

№ 26006013000207 (840, долар США),

якими користувалось ТОВ «Трансмет» (код за ЄДРПОУ 24628559, м. Тернопіль, вул. Бродівська-Гріга, 2) за період з 01.01.2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 30.06.2014 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;

- завірених копій карток із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ «Трансмет» (код за ЄДРПОУ 24628559, м. Тернопіль, вул. Бродівська-Гріга, 2), повязаних з користуванням вищевказаним рахунком;

- оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаного рахунку ТОВ «Трансмет» (код за ЄДРПОУ 24628559, м. Тернопіль, вул. Бродівська-Гріга, 2), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші;

- оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_3