Ухвала суду № 44959038, 14.07.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.07.2014 Справа №607/10974/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210010001816 від 02 липня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 30.06.2014 року невідома особа, яка представилась громадянином на імя Яків, під приводом продажу планшету «Asus» на інтернет ресурсі «Slando», шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у розмірі 1700 гривень.

За даним фактом 02 липня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014210010001816 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 29.06.2014 року він вирішив придбати собі планшет, у звязку із чим відвідав інтернет аукціон «Slando», на електронній сторінці якого була розміщена пропозиція продажу планшету марки «Asus Transformer PAD TF300T 32GB» за ціною 1700 гривень, яку пропонував громадянин на імя Яков, де було вказано місце проживання останнього, а саме м. Хмельницький та контактний телефон НОМЕР_1. Оскільки вищезазначена пропозиція його зацікавила, то з даного приводу він вирішив зателефонувати на вказаний номер, однак телефонної трубки ніхто не піднімав, проте 30.06.2014 року при повторному телефонуванні трубку підняв чоловік, який представився Яковом та в подальшому підтвердив, що дійсно продає товар, який він розмістив на інтернет аукціоні «Slando». Однак останній зазначив, що продаж даного товару можливий тільки через передоплату, обґрунтувавши це тим, що він є представником магазину, приміщення якого знаходиться в м. Хмельницький по вул. Шевченка 34, та оскільки при роботі його магазину по доставках почали частішати випадки повернення товару без оплати, тому на даний час встановлена саме передоплата. Обдумавши все, гр. ОСОБА_4 вирішив здійснити купівлю даного планшету, після чого вищевказаним громадянином йому було надіслано з телефонного номера НОМЕР_1 банківський номер карточки «Приватбанк» 4731185601729962, зареєстровану на гр. ОСОБА_6, на яку необхідно було здійснити платіж для купівлі даного товару. Таким чином 30.06.2014 року він, перебуваючи по вул. Київська, 11 м.Тернополя за допомогою терміналу «ПриватБанку» відправив гроші в сумі 1700 гривень на вищевказаний рахунок. Однак здійснивши оплату, даного планшета йому відправлено не було. Тому зранку 01.07.2014 року він знову зателефонував до громадянина на імя Яков, щоб дізнатись причину затримки передачі товару, на що останній його запевнив, що через годину забезпечить відправлення товару та повідомить йому номер декларації, по якому можна отримати товар на «Новій пошті». Однак з того часу останній номера декларації так і не повідомив, а телефонні дзвінки ігнорує, тому у звязку із цим в подальшому гр. ОСОБА_4 попросив свого друга, який проживає в м. Хмельницький, щоб той відвідав магазин по вул. Шевченка, 34 та дізнався в чому проблема із надісланням купленого ним товару. Однак відвідавши даний магазин, його друг виявив, що в зазначеному магазині жодних працівників на імя Яків немає та ніколи не було, а про замовлення даного планшету вони чують вперше. Дізнавшись про це, він вирішив звернутись до ОВС із заявою.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 4731185601729962, який належить ОСОБА_6, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 4731185601729962, який належить ОСОБА_6, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про повний рух коштів по рахунку № 4731185601729962, який належить ОСОБА_6, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 20.06.2014 року по 03.07.2014 року, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7