Ухвала суду № 44958519, 26.05.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2014 Справа №607/7765/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1,погодженим старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №22014210000000004 звернувся старший слідчийв ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник відділення ПАТ КБ «Надра» Тернопільського регіонального управління в судове засідання не зявився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, TOB «Науково-виробниче підприємство «Колорит-ОС» (м. Київ) на замовлення КП «Управління житлово-комунального господарства» (смт. Гусятин Тернопільської області) у 2007 році виготовило проектно-кошторисну документацію по реконструкції водопровідного колектора Чабарівського водопроводу з будівництвом станції 2-го підйому і резервуарами (1 черга). Згідно з вказаними документами передбачалося встановлення 8 резервуарів для запасу води об'ємом по 500 мі кожний, з кошторисною вартістю всього об'єкта 8 175 002 грн.

18.10.2007 між Управлінням капітального будівництва Тернопільської ОДА та товариством з обмеженою відповідальністю «Техно-буд» (м. Тернопіль) укладено договір на виконання робіт по реконструкції водопровідного колектора Чабарівського водопроводу з будівництвом станції 2-го підйому і резервуарами.

Надалі, у період з жовтня по грудень 2007 року Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА, перерахувало з свого рахунку № 35427018002552 в ГУДКУ у Тернопільській області на рахунок TOB «Техно-буд» № 26009000797001 у ВАТ КБ «Надра», Тернопільське РУ, грошові кошти на виконання умов вищезазначеного договору від 18.10.2007 р.

Однак, замість запроектованих 8 резервуарів для запасу води загальним об'ємом 4 000 міTOB «Техно-буд» фактично побудувало резервуари із загальним об'ємом 290,4 мі, а службові особи Управління капітальногобудівництва Тернопільської ОДА підписали акти приймання виконаних підрядних робіт.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що довідка про рух коштів на рахунку TOB «Техно-буд» №26009000797001 за період з 18.10.2007 по 31.12.2007, що перебуває у володінні відділення «ПАТ«КБ«Надра» Тернопільського регіонального управління (м. Тернопіль, вул. Замкова, 6) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що довідка про рух коштів на рахунку TOB «Техно-буд» № 26009000797001 за період з 18.10.2007 по 31.12.2007, що перебуває у володінні відділення ПАТ КБ «Надра» Тернопільського регіонального управління (м. Тернопіль, вул. Замкова, 6), містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1,погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до довідки, що містить банківську таємницю, про рух коштів на рахунку TOB «Техно-буд» (м. Тернопіль, вул. М. Шептицького, 1, код ЄДРПОУ 35157560) № 26009000797001 за період з 18.10.2007 по 31.12.2007 (із зазначенням платників, одержувачів, призначення платежів, а також залишку коштів на рахунку станом на 18.10.2007 та 31.12.2007), що перебуває у володінні відділення ПАТ КБ «Надра» Тернопільського регіонального управління (м. Тернопіль, вул. Замкова, 6), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_3