Ухвала суду № 44955545, 11.06.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/9185/15-к

Провадження № 1-кс/638/1685/15

11 червня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді Омельченко К.О.

при секретарі Забіякі Ю.В.

за участю слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВСУ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000071 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України -

встановив:

Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №12015220000000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №12015220000000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №42015220000000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №42015220000000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №12015220000000071 від 29.01.2015.

17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №12015220000000071 від 29.01.2015 визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_2 № 47/28 від 20.03.2014 до СВ Дзержинського РВ ХМУ відряджений слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (ЄДРПОУ 34629718), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (ЄДРПОУ 36372211), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «Абрис-дизайн» (ЄДРПОУ 33900957), ТОВ «Дизал» (ЄДРПОУ 38397877), ТОВ «СК» «Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Зенетик Украина» (ЄДРПОУ 38811778), ТОВ «Полинтерком» (ЄДРПОУ 39238480), ТОВ «Булар» (ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Харторг» (ЄДРПОУ 39060128), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «УкрМельМаш» (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Аскон Групп» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Еліткомпані Харків» (ЄДРПОУ 37763121), ПП «Стройсіті Груп» (ЄДРПОУ 37458870), ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (ЄДРПОУ 36986775), ТОА «УЛИСС. Н.» (ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Союзенерго-8» (ЄДРПОУ 37459853), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «КП 2011» (ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтекс-М»(ЄДРПОУ 38384517), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «РІКОМ» (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «М.СНАБ» (ЄДРПОУ 37998289), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 31557763), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 38110368), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (ЄДРПОУ 38876264), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (ЄДРПОУ 38159817), ТОВ «ВІАТЕЛ» (ЄДРПОУ 38876259), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.

Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.

З метою встановлення підстав та порядку роботи автопарковочних майданчиків, розташованих на території КП «ЦПКВ ім. М. Горького», а також навколо неї, слідством 23.04.2015 проведено ряд оглядів таких автопарку вальних майданчиків.

Так, 23.04.2015 проведено огляд автопарку вального майданчика по вул.. Динамівській, м. Харкова, розташованого поряд з кафе «Marinela-Kazan», в ході якого вилучено майно-документація, грошові кошти, пластикові карти, документація.

В ході подальшого слідства встановлено підприємця, який веде діяльність по організації вїзду автотранспорту з зазначеного автопарку вального майданчика ФОП ОСОБА_3 ( ІПН НОМЕР_1), мешкає за адресою: м. Харків, вул.. Архітекторів, 32/89.

Від дачі пояснень зазначена особа ОСОБА_3 відмовляється, посилаючись на ст.. 63 Конституції України, але слідству надано копію договору № 300415/1 від 30.04.2015 між КП ЦПКіВ ім. Горького та ФОП ОСОБА_3 про організацію вїзду та виїзду автотранспорту з території парку.

Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі необхідно вивчити документи ФОП ОСОБА_3 ( ІПН НОМЕР_1), мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які підтверджують факт здійснення фінансово-господарських відносин між зазначеним підприємцем і КП «ЦПКВ ім. М. Горького» за період з 01.01.2014 по теперішній час, які знаходяться за місцем реєстрації ОСОБА_3

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Цібко А.В. з приводу необхідності та обґрунтованості клопотання, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), до договори з додатками, дефектні акти, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт форми кб-2в з додатками, довідки щодо вартості виконаних робіт КБ-2, договори відповідального зберігання майна, виписки банку щодо отримання коштів від КП «ЦПКтВ ім. Горького», та їх подальшого перерахування на рахунки субпідрядних установ та постачальників, акти звірки, штатний розклад, трудові (цивільно-правові) угоди з робітниками, штатний розклад, табеля обліку робочого часу, договори оренди машин та механізмів, що використовувались під час виконання робіт в КП «ЦПКтВ імю Горького», сертифікати якості наданої продукції.

Строк дії ухвали встановити терміном 30 діб.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4, слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_5, старшого слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя