Ухвала суду № 44955495, 05.06.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/9403/15-к

Провадження №1-кс/638/1716/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

05 червня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Криволапова Д.А. при секретарі Виставній А.М, розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015220480002582 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 19.05.2015 року в період часу з 09.19 год до 14.30 год., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м.Харків, вул.Ахсарова б.18-А, шахрайським шляхом, через банкомат " Приватбанк" заволоділа грошовими коштами з кредитної картки ОСОБА_3, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 14,925 грн.

20.05.2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування, в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 19.05.2015 года приблизительно в 08.15 годин вона знаходилася на своєму рабочому місті. Приблизно о 09.15 їй на мобільний телефон № НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився працівником «ПриватБанка» з служби безпеки ОСОБА_4, останній повідомив ОСОБА_3,що так як вона є надійним вкладчиком «ОСОБА_5 Банка», то її кредитна ставка може збільшитися з 15,000 грн. до 18,000 грн., та якщо вона згодна збільшити ліміт кредитной карты № 5168742347827887, потрібно підтвердити банківську інформацію та повідомити інформацію, а саме: всі цифри кредитной карти, паролі підтверждення. ОСОБА_6 знову подзвонив потерпілій та повідомив, якщо вона не підтвердить певну банківську інформацію своєї картки, то кредитна та зарплатна картки будуть заблоковані на 62 робочих дні, невідомий вислав смс повідомлення з телефону з якого зазвичай надсилає смс «ОСОБА_5, а саме НОМЕР_3, в смс було запропоновано підтвердити оплату 13,640 грн. і пароль підтвердження 53388945, ОСОБА_3 повідомила останьому свій пароль підтвердження кредитної картки. Після чого, ОСОБА_3 запідозрюючи що ОСОБА_7 Не є працівником банку, пішла до відділення «ОСОБА_5 Банку», і потерпілій повідомили що на кредитній картці залишилося 200 грн, на якій до цього знаходилося 14, 925 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла надала слідству кредитну карту ПАТ КБ «ПриватБанк» з якої 19.05.2015 року шляхом повідомлення неправдивих відомостей потерпілій та незаконних операцій з електронно обчислювальної техніки відбувся незаконний переказ грошових коштів з карти 5168742347827887 ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить потерпілій ОСОБА_3

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 та перерахувала ці кошти на електронну картку, які були здобуті злочинним шляхом в ході скоєння вищезазначеного шахрайства.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 та перерахувала ці кошти на електронну картку, які були здобуті злочинним шляхом в ході скоєння вищезазначеного шахрайства.

Таким чином, швидке повне та неупереджене розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин можливе тільки за умови отримання інформації від ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки інформація яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та осіб які його вчинили.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України був здійснений виклик представників ПАТ КБ "ПриватБанк". Однак, останні до суду не зявився, причини неприбуття не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відтак, Зважаючи на та той факт, що інформацію про рух коштів на електронній картці неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення, виникла необхідність в отриманні наступної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, та інших важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме рух грошових коштів на електронному рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168742347827887 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з вказаною електронною карткою, а так само відеозапис з даних банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з карткою, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з вказівкою адресів переказу коштів та місце знаходження осіб в період часу з 01.05.2015 року по теперішній час.

Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168742347827887, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях докази не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу звязку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015220480002582 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК задовольнити.

Зобовязати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копії кредитного договору, укладеного між ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (кредитодавець) та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (позичальник), за яким грошові кошти надавалися позичальнику шляхом перерахування на рахунок № 5168742347827887 (кредитна картка №5168742347827887); реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № 5168742347827887 за період часу з 01.05.2015 по теперішній час із зазначенням: часу, сум перерахованих (виплачених) коштів, розшифровкою здійснених операцій (в тому числі адрес банкоматів, в яких проводилось зняття готівкових коштів), а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, здійснених 01.01.2015 під час виплати готівкових грошових коштів з рахунку № 5168742347827887, за допомогою кредитної картки № 5168742347827887

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко