Ухвала суду № 44952191, 12.02.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1277/15-к

Провадження № 1-кс/592/378/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 лютого 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014200000000310 від 26.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, за результатами виявленого працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області та ГУ Міндоходів в Сумській області правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2014 року за №42014200000000310 заступником прокурора Сумської області Мироненко Т.Є.

У ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» протягом 2013 року мало взаємовідносини з ТОВ «Дігюнса» (і.к. 33629017, м. Київ). Між останніми був укладений договір купівлі-продажу бітумного концентрату Perma-Patch від 06.02.2013 №03/13Б.

Відповідно до довідки «Аналітичне дослідження щодо господарської діяльності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», і.к. 31931024, з питань використання залучених коштів державного підприємства за період з 01.01.2013 по 31.12.2013» від 12.12.2014 року було досліджено податкові та товарно-траспортні накладні, згідно яких ДП «Сумський облавтодор» отримало від ТОВ «Дігюнса» бітумний концентрат на загальну суму 490358 грн.. Згідно зазначеної документації поставка бітуму здійснювалася з використанням транспортних засобів з днз: ВМ 7272 АМ, ВМ 7373 АК. Відповідно до даних обліку транспортних засобів державному номеру ВМ 7272 АМ відповідає автомобіль Ssang Yong Rexton, яких за своїми технічними характеристиками призначений для пасажирський перевезень, державному номеру ВМ 7373 АК автомобіль марки Mercedes-Benz, який обладнано як евакуатор, також було здійснено поставку з використанням транспортного засобу ТАТА, днз: АХ 4073 АІ, при чому дані щодо кілометражу, причеп та матеріально-відповідальних осіб відсутні. Поставка товару здійснювалася з м. Київ місце знаходження відправника ТОВ «Дігюнса» - до м. Конотоп, отримувачем товарів була Філія «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (і.к. 24023112).

Згідно інформації наданої Конотопською ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області у ході проведення перевірки Філії «Конотопський райавтодор» встановлено, що протягом 2013 року філією отримано від ДП «Сумський облавтодор» (постачальник ТОВ «Дігюнса») бітумний концентрат у кількості 8 бочок (1640 л) на загальну суму 456,6 тис. грн. та мастику бітумну 3060 LM в кількості 2,1792 т на загальну суму 121,7 тис грн..

Під час проведення аналітичного дослідження підлягали вивченню первинні документи (банківської виписки) та дані бухгалтерського обліку, згідно яких ДП «Сумський облавтодор» протягом 2013 року в оплату за отримані тмц перерахувало на розрахунковий рахунок постачальника кошти на загальну суму 490358,54 грн.

Відповідно до даних податкової звітності ТОВ «Дігюнса» відсутні відомості щодо сплати податків за проведення операцій поставки бітумного концентрату відповідно договору купівлі-продажу, укладеного з ДП «Сумський облавтодор».

Враховуючи викладене, а також те, що для досягнення мети кримінального провадження, подальшого проведення судової економічної експертизи, з огляду на неможливість отримання необхідної інформації іншим шляхом, аніж тимчасовий доступ, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № 260073015471 відкритому на ТОВ «Дігюнса» (і.к. 33629017) в ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», м. Київ, вул. Володимирська, 54 (код МФО: 300498) за період 2013 року.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як лише вона містить достовірні відомості про дійсний стан розрахунків між ТОВ «Дігюнса» та ДП «Сумський облавтодор». Зазначені відомості будуть використані в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо обєктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину, коло винних осіб, їх роль та функції, використавши вказану вище документацію для подальшого проведення експертних досліджень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи, ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», м. Київ, вул. Володимирська, 54 (код МФО: 300498), в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку № 260073015471 відкритому на ТОВ «Дігюнса» (і.к. 33629017) в ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код МФО: 300498) за період 2013 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», м. Київ, вул. Володимирська, 54 (код МФО: 300498).

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенанту міліції ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко