Ухвала суду № 44941025, 11.02.2015, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/289/15-к

Номер провадження:1-кс/521/61/15

У Х В А Л А

10 лютого 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Гордійчук Ю.В., за участю прокурора Чантурідзе Г.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за погодженням прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси за кримінальним провадженням за № 12014160470009579 від 26.11.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приміщенні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що службові особи Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Уркпівдендіпроводгосп» внесли завідомо неправдиві відомості, а саме: не вказали суми заборгованості з виплати заробітної плати, яка фактично мала місце на цьому підприємстві протягом 2014 року, що підтверджується платіжними відомостями за вказаний період, до офіційних документів - звітів про суми нарахованої заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за період з січня по серпень 2014 року, та до "звітів з праці" № 1- ПВ за період з січня по вересень 2014 року.

За вказаним фактом розпочато розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 12014160470009579.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для подальшого досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та їх тимчасовому вилучені, а саме до звітів Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Уркпівдендіпроводгосп» (м. Одеса, вул. Гайдара, 13, ЄДРПОУ 01037904) про суми нарахованої заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за січень - жовтень 2014 року.

Згідно п. 2.1 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454, вказаний звіт подасться страхувальником або відповідальною особою страхувальника до органів доходів і зборів за місцем взяття на облік в органах доходів і зборів.

Тобто, на теперішній час оригінали вищевказаних документів знаходяться в приміщенні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Представник Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не зявилися, про причини неявки слідчого суддю не повідомили.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у приміщенні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17. Самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, б. 17, знаходяться документи, які свідчать про осіб, які здійснювали процес приватизації та які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приміщенні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, б. 17, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому карного розшуку Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 до звітів Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Уркнівдендіпроводгосп» (м. Одеса, вул. Гайдара, 13, ЄДРПОУ 01037904) про суми нарахованої заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за січень-грудень 2014 року, що знаходяться в приміщенні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17.

Надати можливість старшому слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому карного розшуку Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 тимчасово вилучити оригінали вищевказаних документів, як на майно, яке зберегло на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17.

Співробітник Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 з метою їх копіювання.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 10.02.2015 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 12.03.2015 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко