Ухвала суду № 44941007, 26.02.2015, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2188/15-к

Номер провадження:1-кс/521/368/15

У Х В А Л А

25 лютого 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Гордійчук Ю.В., за участю прокурора Згода О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за погодженням старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси за кримінальним провадженням за № 42014160020000114 від 07.10.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що посадові особи ПП «Елонс» (код ЄДРПОУ 35358793) за адресою м.Одеса, вул. М.Малиновського 16а, офіс 109 у 2014 році не виплатили заробітну плату у сумі 13 000 гривень.

Постановою від 13.06.2014 року розпочато проведення перевірки, на підставі аналізу та опрацювання даних в порядку прокурорського нагляду за додержанням та застосуванням законів, з питань додержання вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці» при виплаті заробітної плати суб'єктам господарювання.

Перевіркою встановлено, що на території Малиновського району м.Одеси за адресою вул. М.Малиновського 16а, оф.109 зареєстровано ПП «Елонс» (код ЄДРПОУ 35358793).

У відповідності до інформації, наданої ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області встановлено, що станом на 13.06.2014 ПП «Елонс» має заборгованість з виплати заробітної плати у розмірі 13 995,4 грн.

Проте, у відповідності до листа оперативного управління ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області від 29.09.2014 року №5978/15-52-07-106, ПП «Елонс» ніколи за адресою м.Одеса, вул. М.Малиновського 16 а, не знаходилось, про що свідчить лист власника будівлі TOB «Таламус ЛТД» (ЄДРПОУ 20936229) від 04.09.2014 №2014/425. За результатами проведеної перевірки на вимогу прокуратури району співробітниками ОУ ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області складено відповідну довідку про встановлення місцезнаходження платника податків ПП «Елонс» №384 від 17.09.2014 року, яку службовою запискою №758/11/15-52-07-106 від 17.09.2014 року скеровано до ДПІ у Малиновському районі м.Одеси для складання форми 18-ОПП, в якій зазначено, що місцезнаходження платника податків ПП «Елонс» не встановлено, у зв'язку з чим не встановлено місцезнаходження бухгалтерських документів підприємства. Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію по банківським рахункам вищевказаного підприємства.

За вказаним фактом розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2014 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 42014160020000114.

У відповідності до інформації, наданої ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області ПП «Елонс» (код ЄДРПОУ 35358793), згідно бази даних ІС «Податковий блок» станом на 19.11.2014 року, користується (користувався) розрахунковими рахунками, відкритими в: Публічному акціонерному товаристві « НЕОС БАНК» МФО 320940, а саме:

№ 26006077728001 ( долар США);

№26006077728001 (українська гривня);

№26051077728001 (українська гривня).

Без ознайомлення з вищевказаними документами, в яких відображається рух грошових коштів підприємства, не можливо встановити факти законності проведення ПП «Елонс» (код ЄДРПОУ 35358793) господарської діяльності та можливості погашення заробітної плати.

З метою здобуття інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам підприємства за рахунок яких можливо було погасити заробітну плату перед працівниками, а також у цілях, встановлення осіб причетних до скоєння злочинів, забезпечення збору доказів, забезпечення можливості проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, на предмет відповідності вимогам трудового законодавства України, а також з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Вищевказані документи знаходяться в приміщенні: Публічного акціонерного товариства «НЕОС БАНК » МФО 320940, за адресою м. Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського, будинок №45, як документи підтверджуючі рух грошових коштів ПП«Елонс» (код ЄДРПОУ 35358793) по розрахунковим рахункам.

Зазначені документи єдині, які несуть в собі інформацію про проведення господарських правовідносин ПП «Елонс» (код ЄДРПОУ 35358793) з суб'єктами господарювання.

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Для повного всебічного та об'єктивного дослідження зазначенні документи необхідно тимчасово вилучити з Публічного акціонерного товариства «НЕОС БАНК » МФО 320940, з метою належного їх збереження, можливості надання їх для ознайомлення під час виконання слідчих дій, в тому числі допиту свідків, підозрюваних по кримінальному провадженню, проведення відповідних перевірок та експертиз.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Представник Публічного акціонерного товариства «НЕОС БАНК», про час та місце розгляду клопотання булу сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не зявилися, про причини неявки слідчого суддю не повідомили.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що банківські документи, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «НЕОС БАНК » МФО 320940, за адресою м. Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського, будинок №45. Самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про кредитний договір становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківських документів Публічного акціонерного товариства «НЕОС БАНК » МФО 320940, за адресою м. Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського, будинок №45, та надати розпорядження про надання можливості старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства «НЕОС БАНК » МФО 320940, за адресою м. Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського, будинок №45, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому прокурору прокуратури Малиновського району м.Одеси Згода ОСОБА_1, старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, або за їх дорученням оперативному підрозділу до відомостей, які становлять банківську таємницю, та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції Публічного акціонерного товариства «НЕОС БАНК», для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні «НЕОС БАНК » МФО 320940, за адресою м. Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського, будинок №45, а саме:

роздруківки руху грошових коштів ПП «Елонс» (код ЄДРПОУ 35358793) по банківським рахункам №26006077728001 (долар США), №26006077728001 (українська гривня) № 26051077728001 (українська гривня) в Публічному акціонерному товаристві «НЕОС БАНК » МФО 320940 , за адресою м. Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського, будинок №45 у період з 30.01.2013 по теперішній час з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів;

Надати можливість старшому прокурору прокуратури Малиновського району м.Одеси Згода ОСОБА_1, старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, або за їх дорученням оперативному підрозділу зробити копії вищезазначених документів.

Представник Публічного акціонерного товариства «НЕОС БАНК» зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів старшому прокурору прокуратури Малиновського району м.Одеси Згода ОСОБА_1, старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, або за їх дорученням оперативному підрозділу з метою їх копіювання.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 25.02.2015 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 27.03.2015 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко