Ухвала суду № 44940767, 11.09.2014, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15413/14-к

Номер провадження:1-кс/521/1871/14

У Х В А Л А

10.09.2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Крижановський О.В., при секретарі Коваленко Г.В., за участю прокурора Модебадзе О.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування за № 12014160470006373 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3» (ПАТ «ВіЕйБі Банк») ЄДРПОУ 19017842, за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 21, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 22.07.2014 року до ЧЧ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшов рапорт від співробітника СДСБЕЗ Малиновського РВ про те, що громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ПАТ «ВіЕйБі Банк» на загальну суму 88 730 тис. Доларів США.

За даним фактом розпочате досудове розслідування про що до ЄРДР 22.07.2014 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12014160470006373.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2007 року між ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3» ЄДРПОУ 19017842, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 21 в особі Заступника Голови Правління директора Одеської філії ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено кредитний договір №162/07ф-7, відповідно до умов якого Позичальнику було надано кредит в сумі 88 730,00 доларів США, що складає 448 086,50 гривень за курсом НБУ на момент укладення Договору на придбання квартири за адресою: м. Одеса, вул.. Гайдара, 39 та земельну ділянку.

З заяви представника ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3» ОСОБА_6 вбачається, що ОСОБА_4 під час оформлення документів, які слугували підставою для подальшої видачі кредитних грошових коштів, надано довідку №141 від 25.05.2007 року для одержання кредиту, в якій вказано відомості, що викликають сумнів, а саме: про дохід, займану посаду виконуючого обовязки директора ТОВ «Отделочнік-К» (ЄДРПОУ 20953771) та отримання заробітної плати за період з листопада 2006 по квітень 2007 року. Кредит був наданий ОСОБА_4 терміном до 05 червня 2032 року.

Разом з тим, з часу укладення між Банком та ОСОБА_4 Кредитного договору №162/07ф-7, а саме з 06 червня 2007 року по теперішній час, жодної оплати грошових коштів по кредиту, відсотків чи неустойки не відбулося.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, і які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підтверджують шахрайські дії ОСОБА_4, знаходяться в ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3» ЄДРПОУ 19017842, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 21.

В звязку з чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, а саме кредитної справи за кредитним договором №162/07ф-7, укладеним 06.08.2007 в приміщенні ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3» ЄДРПОУ 19017842, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 21.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав, що є всі законі підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки її участь в розгляді клопотання може нашкодити вилученим документам.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю, яка необхідна для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3» ЄДРПОУ 19017842, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 21; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3» ЄДРПОУ 19017842, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 21, та надати розпорядження про надання можливості слідчому вилучити вказані документи, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування за № 12014160470006373 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3» (ПАТ «ВіЕйБі Банк») ЄДРПОУ 19017842, за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 21 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, а саме доступ кредитної справи за кредитним договором №162/07ф-7, укладеним 06.08.2007 в приміщенні ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3» ЄДРПОУ 19017842, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 21.

Надати можливість вилучити слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, вищевказані документи.

Представник ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3», зобовязаний надати тимчасовий доступ слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 10.09.2014 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 10.10.2014 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський