Ухвала суду № 44940723, 08.09.2014, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15552/14-к

Номер провадження:1-кс/521/1901/14

У Х В А Л А

08.09.2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Крижановський О.В., при секретарі Коваленко Г.В., за участю прокурора Щербіни К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м. Одесі клопотання слідчого Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42014160000000299, внесеного до ЄРДР 04.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, які зберігаються у ДПІ з обслуговування великих платників Міжрегіонального Головного Управління Міндоходів за адресою: м. Одеса, пр-кт Шевченка, 15/1 , слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014160000000299 від 04.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ «Веста Сервіс» (ЄДРПОУ 30251215) та службовими особами управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області грошовими коштами ТОВ «Мобільний термінал» у розмірі 4 543 363,00 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням Господарського суду м. Києва по справі №910/11407/13 від 31.07.2013 р. позовні вимоги ТОВ «Мобільний Термінал» до ТОВ «Веста Сервіс» задоволено в повному обсязі. Суд постановив стягнути з ТОВ «Веста Сервіс» на користь ТОВ «Мобільний термінал» в сукупності платежі на суму 4 830 480,30 грн. Зазначене рішення було залишено без змін Київським апеляційним господарським судом, а також рішенням ВГС України. Під час розгляду судової справи Господарським судом м. Києва - 14.06.2013, з метою забезпечення позовних вимог позивача, був накладений арешт на грошові кошти ТОВ «Веста Сервіс» у розмірі 5 207 406,03 грн, які знаходились на рахунку зазначеного підприємства, відкритого в ПАТ «Південий». В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на депозитний рахунок Головного управління юстиції в Одеській області.

З метою уникнення виконання рішення Господарського суду м. Києва від 31.07.2013 засновники ТОВ «Веста Сервіс» ОСОБА_3, ОСОБА_4, у змові з генеральним директором ТОВ «Веста Сервіс» ОСОБА_5 та головним бухгалтером ТОВ «Веста Сервіс» ОСОБА_6, здійснили наступні дії.

Незважаючи на те, що всім фігурантам достеменно відомо про фінансовий стан підприємства - його збитковість у 2012 році (чисті збитки складають -14500000,00 грн.), у 2013 році (чисті збитки складають -11305000,00 грн.), кредитну заборгованість підприємства перед ПАТ «Південний» (на суму 70000000,00 грн. станом на 18.01.2013 р.), перед ПАТ «УКРСОЦБАНК» (на суму 14850000,00 грн. станом на 24.01.2013 р.) відсутність статутного капіталу на рахунках підприємства (кошти які становили суму статутного капіталу арештовані на рахунках з метою забезпечення невиконаних господарських зобовязань перед ТОВ «Мобільний Термінал»), складають протокол № 2-1/13/ВС-ОСУ Загальних зборів Учасників TOB «ВЕСТА СЕРВІС» відповідно до якого учасниками, начебто, ухвалено рішення, яким незважаючи на збитковий стан підприємства та його борги, за, начебто, існуючи досягнення у роботі, високі показники у роботі та господарській діяльності підприємства, було вирішено преміювати (виплатити одноразове грошове заохочення) виконуючого обовязки Генерального директора підприємства ОСОБА_7, на суму 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривен 00 копійок) та начальника департамента розвитку підприємства ОСОБА_8 Суреновича, на суму 2 500 000,00 грн. (два мільйони пятсот тисяч гривен 00 копійок). 16.05.2013 р.

Крім того, загальними зборами Учасників TOB «ВЕСТА СЕРВІС» протоколом № 2- 1/14/ВС-ОСУ ухвалено рішення внести зміни до протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» № 2-1/13/ВС-ОСУ від 15.05.2013, виправити допущену під час складання документу технічну помилку та в описовій частині протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» № 2-1/13/ВС-ОСУ від 15.05.2013 замість слів «ОСОБА_8, начальникові департаменту розвитку TOB «ВЕСТА СЕРВІС» - 2 500 000,00 грн. (два мільйона пятсот тисяч гривен 00 коп.)» читати «ОСОБА_6, головному бухгалтеру TOB «ВЕСТА СЕРВІС» - 2 500 000,00 грн., у резолютивній частині пункту 2 протоколу Загальних зборів Учасників TOB «ВЕСТА СЕРВІС» № 2-1/13/ВС-ОСУ від 15.05.2013 замість слів «ОСОБА_8, начальникові департаменту розвитку ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС», за високі показники у роботі та досягнення підприємства під час його керівництва у департаменті - 2 500 000,00 грн.» читати «ОСОБА_6, головному бухгалтеру TOB «ВЕСТА СЕРВІС», за високі показники у роботі та досягнення підприємства під час керування бухгалтерською службою підприємства - 2 500 000,00 грн.».

Зазначені кошти не були виплачені вказаним особам через їх відсутність у збиткового підприємства яким є TOB «ВЕСТА СЕРВІС» на рахунках.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 посилаючись на те, що премії не були їм виплачені звертаються до Овдіопольського районного суду Одеської області з позовом про стягнення невиплаченої премії та просять суд стягнути з ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» заробітну плату у вигляді премії (одноразове грошове заохочення) у розмірі 3 000 000, 00 грн. та 2 500 000, 00 грн.

Як наслідок, Овдіопольський районний суд Одеської області не перевіривши дійсних обставин справи, з метою забезпечення позову повторно арештовує грошові кошти ТОВ «Веста Сервіс», які вже були арештовані Господарським судом м. Києва з метою забезпечення позову ТОВ «Мобільний Термінал» та виносить в ц/с № 509/5898/13-ц рішення, яким задовольняє позовні вимоги ОСОБА_9 та ОСОБА_6

В подальшому, завдяки службовим особам відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області грошові кошти у розмірі 5 207 406,03 грн., які були арештовані Господарським судом м. Києва на користь ТОВ «Мобільний Термінал» були незаконно списані на карткові рахунки фізичних осіб а саме:

-рахунок ОСОБА_7 (ін. НОМЕР_1) №26255001053978 відкритий в АБ «Південий»;

-рахунок ОСОБА_6 (ін. НОМЕР_2) №26257590086543, відкритий в АТ «Златобанк».

Таким чином посадові особи ТОВ «ОСОБА_10 (ЄДРПОУ 30251215) та службові особи управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області привласнили кошти ТОВ «Мобільний Термінал» у розмірі 4 543 363,00 гривень, що є особливо великим розміром.

Так, в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні юридичної та податкової справ ТОВ «Веста Сервіс».

Згідно Відповіді Головного управління Міндоходів в Одеській області №4611/9/15-32-18-05-13 ТОВ «Веста Сервіс» (код ЄРДПОУ 30251215) перебуває за основним місцем обліку у ДПІ з ОВП м. Одеса МГУМ.

Беручи до уваги, що для встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, забезпечення можливості використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених справах, формування доказової бази та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені юридична та податкова справи перебувають у ДПІ з обслуговування великих платників Міжрегіонального Головного Управління Міндоходів за адресою: м. Одеса, пр-кт Шевченка, 15/1 - виникає необхідність в тимчасовому доступі до вказаних документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав, що є всі законі підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій, для перевірки встановлених фактів.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документації, а саме до: юридичної справи, справи по прибутку і справи з ПДВ ТОВ «Веста Сервіс» (код ЄРДПОУ 30251215) із додатками за Ф.5, а також актів перевірок зазначеного підприємства за період часу з 2012 по 2014 роки включно, актів перевірок законності відшкодування ним з держбюджету ПДВ за поточний рік, а також звіти за формою 1-ДФ за поточний рік, та надати розпорядження про надання можливості слідчому вилучити вказані документи у копіях, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42014160000000299, внесеного до ЄРДР 04.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, які зберігаються у ДПІ з обслуговування великих платників Міжрегіонального Головного Управління Міндоходів за адресою: м. Одеса, пр-кт Шевченка, 15/1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_1 або слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_11, о/у ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до:

юридичної справи, справи по прибутку і справи з ПДВ ТОВ «Веста Сервіс» (код ЄРДПОУ 30251215) із додатками за Ф.5, а також актів перевірок зазначеного підприємства за період часу з 2012 по 2014 роки включно, актів перевірок законності відшкодування ним з держбюджету ПДВ за поточний рік, а також звіти за формою 1-ДФ за поточний рік, які перебувають у ДПІ з обслуговування великих платників Міжрегіонального Головного Управління Міндоходів за адресою: м. Одеса, пр-кт Шевченка, 15/1.

Надати можливість вилучити слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_1 або слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_11, о/у ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за дорученням слідчого копії вищевказаних документів, які перебувають у ДПІ з обслуговування великих платників Міжрегіонального Головного Управління Міндоходів за адресою: м. Одеса, пр-кт Шевченка, 15/1.

Представник ДПІ з обслуговування великих платників Міжрегіонального Головного Управління Міндоходів, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначеного в ухвалі слідчого судді документів слідчому, з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.09.2014 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.10.2014 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський