Ухвала суду № 44940702, 11.09.2014, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15441/14-к

Номер провадження:1-кс/521/1875/14

У Х В А Л А

09.09.2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Крижановський О.В., при секретарі Коваленко Г.В., за участю прокурора Дудкевич В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м. Одесі клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування за № 32014160000000111 від 23.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 222, ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 32014160000000111 від 23.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 222, ч.4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст.. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора за даним кримінальним провадженням доручено прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси молодшому раднику юстиції ОСОБА_1

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими (кредитними) коштами у великих розмірах, з метою їх привласнення, шахрайським способом з використанням підроблених документів, створили схему заволодіння кредитними коштами.

Під час проведення слідчих дій вилучено електронний пристрій термінал VeriFone Vx 510 (S/N 766-003-834), картка payment solutions INPAS (078748), чисті та використані касові стрічки з реквізитами ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до листа ПАТ КБ «Приватбанк» від 25.07.2014 за № 20.1.0.0.0/7-20140724/-924 вилучений термінал є власністю ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнта належить до банківської таємниці.

Таким чином документи (відомості), які наявні в кредитній справі, що стали підставою для укладення цивільно-правових договорів з банківськими установами, належать до банківської таємниці.

В звязку з чим, прокурор прокуратури звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, а саме усіх оригіналів документів, які стали підставою для укладення угоди (договору) для використання терміналу VeriFone Vx 510 (S/N 766-003-834) між ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та СПД ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); роздруківки реєстру про рух грошових коштів із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента, відправника/, коду ЄДРПОУ, ІНН коду, суми призначення платежу в електронному та паперовому носіях; усі операції, які проводились з моменту активації терміналу VeriFone Vx 510 (S/N 766-003-834) СПД ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) (з вказівкою призначень платежу (одержання готівки, безготівкова оплата товарів або послуг, зарахування коштів на платіжний інструмент картки шляхом внесення готівки (завантаження платіжного інструмента картки готівкою) в електронному та паперовому носіях.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав, що є всі законі підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки її участь в розгляді клопотання може нашкодити вилученим документам.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 222, ч.4 ст. 358 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю, яка необхідна для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та надати розпорядження про надання можливості прокурору прокуратури та оперативним працівникам ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, вилучити вказані документи, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування за № 32014160000000111 від 23.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 222, ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси Дудкевичу ОСОБА_3 та (або) оперативним працівникам оперативного управління ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міністерства доходів та зборів ОСОБА_4, ОСОБА_5, а саме усіх оригіналів документів, які стали підставою для укладення угоди (договору) для використання терміналу VeriFone Vx 510 (S/N 766-003-834) між ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та СПД ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); роздруківки реєстру про рух грошових коштів із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента, відправника/, коду ЄДРПОУ, ІНН коду, суми призначення платежу в електронному та паперовому носіях; усі операції, які проводились з моменту активації терміналу VeriFone Vx 510 (S/N 766-003-834) СПД ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) (з вказівкою призначень платежу (одержання готівки, безготівкова оплата товарів або послуг, зарахування коштів на платіжний інструмент картки шляхом внесення готівки (завантаження платіжного інструмента картки готівкою) в електронному та паперовому носіях, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Надати можливість прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси Дудкевичу ОСОБА_3 та (або) оперативним працівникам оперативного управління ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міністерства доходів та зборів ОСОБА_4, ОСОБА_5 вилучити вищевказані документи.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зобовязаний надати тимчасовий доступ прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси Дудкевичу ОСОБА_3 та (або) оперативним працівникам оперативного управління ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міністерства доходів та зборів ОСОБА_4, ОСОБА_5 до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 09.09.2014 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 09.10.2014 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський