Ухвала суду № 44940684, 03.09.2014, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14615/14-к

Номер провадження:1-кс/521/1802/14

У Х В А Л А

01.09.2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Крижановський О.В., при секретарі Подольській Г.В., за участю прокурора Патраманського М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м. Одесі клопотання старшого слідчого Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування за № 12013170470007494 від 15.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні філії ЗАТ «ОТП БАНК» м. Одеси МФО 328986, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 10, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 15.11.2013 до ЧЧ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшли матеріали щодо ухилення від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, службовими особами ТОВ «Вітмарк-Україна». Крім того, зазначеним субєктом господарської діяльності використовується праці не облікованих найманих працівників, а заробітна плата нараховується в мінімальних розмірах, а інші кошти видаються в «конвертах» без відображення в офіційних відомостях.

Слідчим відділом Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до ЄРДР 15.11.2013 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12013170470007494.

В листі заступника Голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією ОСОБА_3 міститься інформація щодо порушення податкового законодавства і приховування від оподаткування прибутків (доходів) одержаних від провадження господарської діяльності Спільного підприємства «Вітмарк-Україна» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 22480087), розташованого за адресою: м. Одеса, провулок Високий 22.

Разом з тим, зазначеним субєктом господарювання використовується праця не облікованих найманих працівників. При цьому, офіційна заробітна плата нараховується в мінімальних розмірах, а інші кошти видаються в «конвертах» без відображення в офіційних відомостях.

В ході досудового слідства встановлено, що 08.12.2004 створено структурний територіально-відокремлений підрозділ СП «Вітмарк-Україна» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, на розрахункові рахунки якого перераховувались грогові кошти по сумнівним безготівковим операціям. Разом з тим, з метою приховування від оподаткування прибутків (доходів) одержаних від провадження господарської діяльності Спільного підприємства «Вітмарк-Україна» у формі товариства з обмеженою відповідальністю з вказаних розрахункових рахунків Одеської філії спільного підприємства «Вітмарк-Україна» у формі ТОВ за налагодженою схемою перераховувались грошові кошти на розрахункові рахунки інших субєктів господарювання.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, і які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з якими Одеською філією СП «Вітмарк-Україна» у формі ТОВ укладено договори щодо виконання певних робіт та договори щодо надання послуг; встановлення реквізитів банківської установи та субєктів господарювання, яким здійснено перерахування грошових коштів за виконання робіт та надання послуг; субєктів господарювання, від яких надходили грошові кошти, для подальшого допиту в якості свідків, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Вищевказані документи знаходяться в приміщенні філії ЗАТ «ОТП БАНК» м. Одеси за адресою:м. Одеса, вул. Буніна,10 (МФО 328986), як документи підтверджуючи рух грошових коштів СП «Вітмарк-Україна» (код ЄДРПОУ 22480087) по розрахунковим рахункам: № 26001001303857, № 26000002303857.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації /документів, що містять банківську таємницю/ та можливості її вилучення, яка перебуває у володінні ЗАТ«ОТП БАНК» м. Одеси за адресою:м. Одеса, вул. Буніна,10 (МФО 328986), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Будь якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав, що є всі законі підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки її участь в розгляді клопотання може нашкодити вилученим документам.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю, яка необхідна для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні філії ЗАТ «ОТП БАНК» м. Одеси за адресою:м. Одеса, вул. Буніна,10 (МФО 328986); сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні філії ЗАТ «ОТП БАНК» м. Одеси за адресою:м. Одеса, вул. Буніна,10 (МФО 328986), та надати розпорядження про надання можливості старшому слідчому вилучити вказані документи, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування за № 12013170470007494 від 15.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні філії ЗАТ «ОТП БАНК» м. Одеси МФО 328986, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 10 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 або згідно п.3 ч.2 ст. 40 КПК України, о/у СДСБЕЗ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4, а саме доступ до роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам

СП «Вітмарк-Україна» (код ЄДРПОУ 22480087) по розрахунковим рахункам: № 26001001303857, № 26000002303857 відкритих в філії ЗАТ «ОТП БАНК» м. Одеси МФО 328986, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 10, у період з 01.01.2006 по теперішній час.

Надати можливість вилучити старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 або згідно п.3 ч.2 ст. 40 КПК України, о/у СДСБЕЗ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4, вищевказані документи.

Представник філії ЗАТ «ОТП БАНК» м. Одеси, зобовязаний надати тимчасовий доступ старшому прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_5 до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 01.09.2014 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 30.09.2014 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський