Ухвала суду № 44934609, 13.02.2014, Зіньківський районний суд Полтавської області

Справа № 530/338/14-к

Номер провадження 1-кс/530/24/14

У Х В А Л А

року слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Водолага А.В., при секретарі Стрілець Л.Г., розглянувши в залі суду м. Зіньків Полтавської області клопотання старшого прокурора прокуратури Зіньківського району ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів Публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» та його територіальних підрозділів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

В судове засідання з»явились прокурор прокуратури Зіньківського району ОСОБА_1 , представник ПАТ « Полтава-Банк» в судове засідання не з»явивсь, про час і місце розгляду справи був повідомлений в законом встановленому порядку, про причину неявки не повідомив.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014170170000006 за ст. 191 ч. 2 КК України. В клопотанні старшого прокурора прокуратури Зіньківського району ОСОБА_1, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів Публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» та його територіальних підрозділів за період із 01 січня 2011 року по 31 грудня 2013 року, які стосуються виплати грошових коштів Національним музеєм-заповідником українського гончарства (код ЄДРПОУ 13939138, знаходиться за адресою: смт. Опішня вул. Партизанська 102) своїм працівникам, а також іншим особам за дорученнями, переказами, платіжними відомостями чи іншими документами, якими Національний музей-заповідник українського гончарства (код ЄДРПОУ 13939138) уповноважував ПАТ «Полтава-банк» здійснити платежі на користь третіх осіб, із сум коштів, які надходили до ПАТ «Полтава-банк» із рахунків Національного музею-заповіднику українського гончарства, відкритих в Управлінні Державного казначейства України у Полтавській області.

В заявленому клопотання прокурор посилається на факти встановлені по кримінальному провадженню №42014170170000006 .

Досудовим розслідуванням встановлено:

У період часу з січня 2011 року до грудня 2013 року між Національним музеєм-заповідником українського гончарства та фізичними особами (ОСОБА_2, ОСОБА_3 та багатьма іншими) було укладено договори на проведення будівельних та ремонтних робіт на обєктах, які належать до Національного музею-заповіднику українського гончарства. Дані договори всупереч вимог чинного законодавства України іменувалися трудовими договорами.

На виконання вказаних договорів фізичними особами виконувалися ремонтні та будівельні роботи. Після виконання цих робіт представниками Національного музею-заповіднику українського гончарства та виконавцями робіт-фізичними особами складалися акти приймання-передачі виконаних робіт довільної форми, у той час як чинним законодавством України передбачено обовязкове складання Актів-приймання виконаних будівельних робіт (типових форм КБ-2в), у яких повинно зазначатися всі витрати, які були здійснені у звязку із проведенням робіт. Складання актів приймання-передачі виконаних робіт не дає можливості чітко визначити обсяги робіт та їх вартість, яка може бути завищена, тому потребує перевірки у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Після виконання ремонтних та будівельних робіт договори та акти виконаних робіт разом із платіжними дорученнями не подалися до Управління Державного казначейства у Полтавській області для здійснення оплати виконаних робіт, оскільки дані документи, які не відповідали вимогам діючого законодавства України, у звязку із чим Управлінням Державного казначейства у Полтавській області було б відмовлено у проведенні відповідних платежів.

Вартість виконаних фізичними особами ремонтних та будівельних робіт включалася до витрат на оплату праці (заробітну плату) та оплата цих робіт здійснювалася за рахунок видатків на оплату праці. Таким чином, заробітна плата виплачувалася фізичним особам, які фактично не працювали у Національному музею-заповіднику українського гончарства на умовах трудового договору, а виконували роботи за договорами підряду, у той час як законом передбачено інший порядок оплати виконаних робіт за договорами підряду.

Так, для здійснення оплати ремонтних та будівельних робіт, виконаних фізичними особами, службові особи Національного музею-заповіднику українського гончарства складалися заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, згідно якої для виплати заробітної плати працівникам музею Управлінням державного казначейства у Полтавській області здійснювалися платежі на розрахунковий рахунок банку «Полтава-банк» у сумі необхідній для покриття витрат на заробітну плату. У подальшому службовими особами Національного музею-заповіднику українського гончарства до банку «Полтава-банк» подавалися відомості про нарахування коштів, у яких зазначалися прізвища, імена та по-батькові працівників та розмір заробітної плати, яка повинна бути виплачена кожному із них. На підставі даних відомостей банком здійснювався розподіл загальної суми коштів, яка надійшла із Управління Державного казначейства у Полтавській області між рахунками працівників музею. До вищевказаних відомостей про нарахування коштів службові особи Національного музею-заповіднику українського гончарства, всупереч вимогам чинного законодавства України, включали фізичних осіб, які працювали за договорами підряду та суми грошових коштів, які підлягали виплаті їм за виконані ремонтні та будівельні роботи, у той час як вказані фізичні особи не являлися працівниками музею, а законом встановлено інший порядок оплати виконаних підрядних робіт, який відрізняється від порядку виплати заробітної плати за трудовим договором.

Прокурор підтримує заявлене клопотання і посилається на те, що первинні фінансово-господарські документи та бухгалтерські документи, за період з січня 2011 року по грудень 2013 року, Національного музею-заповіднику українського гончарства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та наявна загроза їх знищення, необхідні для проведення ревізії, економічної експертизи, можуть бути доказами по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні встановлено, що документи, які підлягають тимчасовому вилученню містять охоронювану законом таємницю, але прокурор обгрунтував наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні і розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства «Полтава-Банк» або його територіальних підрозділах , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 163-166, 167, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання задовільнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Приватного Акціонерного Товариства « Полтава - Банк» про рух коштів з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2013 року, які стосуються виплати грошових коштів Національним музеєм-заповідником українського гончарства (код ЄДРПОУ 13939138, знаходиться за адресою: вул. Партизанська 102 смт. Опішня, Зіньківського району Полтавської області своїм працівникам, а також іншим особам за дорученнями, переказами, платіжними відомостями чи іншими документами якими Національний музей-заповідник українського гончарства (код ЄДРПОУ 13939138) уповноважував ПАТ «Полтава-банк» здійснити платежі на користь третіх осіб, із сум коштів, які надходили до ПАТ «Полтава-банк» із його рахунків, відкритих в Управлінні Державного казначейства України у Полтавській області з правом вилучення цих документів, що перебувають у Публічному акціонерному товаристві «Полтава-банк» та його територіальних підрозділах.

Виконання даної ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділу Зіньківського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 та старшого слідчого слідчого відділу Зіньківського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_5

Посадовим особам забезпечити тимчасовий доступ слідчих до вказаних в ухвалі речей і надати можливість їх вилучити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення і діє до 12.03.2014 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:підпис.

З оригіналом вірно.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду А.В.Водолага