Ухвала суду № 44933190, 09.04.2015, Снігурівський районний суд Миколаївської області

Провадження №1-кс/485/123/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2015 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області Кішковська З.А., за участю прокурора прокуратури Снігурівського району Миколаївської області ОСОБА_1, при секретарі судового засіданняБондаренко С.В., за розгляду клопотання прокурора прокуратури Снігурівського району ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у банківській установі акціонерного товариства "Артем-БАНК", розташованому в м.Києві, вулиця Артема,103 про рух коштів щодо відкриття учасниками "Торгово-промышленная компания "Николаевоблтопливо" та ПП "Астрєя" розрахункових рахунків, укладання угод щодо надання банківських гарантій, дослідження реєстраційних документів щодо видачі та отримання банківських гарантій, оплати послуг з надання вказаних банківських гарантій за період 01.10.2014 року по 01.01.2015 року, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора,

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42015150310000005 від 12 березня 2015 року надійшло до суду 06 квітня 2015 року та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

На обґрунтування клопотання прокурор вказав, що прокуратурою Снігурівського району Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом привласнення посадовими особами ПП "Астрєя" бюджетних коштів шляхом постачання Снігурівській виправній колонії №5 кам"яного вугілля неналежної якості та внесення службовими особами ТОВ "Торгово-промышленная компания "Николаевоблтопливо" та ПП "Астрєя" завідомо неправдивих відомостей до документації з конкурсних торгів, які є офіційними документами.

Відомості про кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015150310000005 11 та 26 березня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в інформаційних довідках ТОВ "Торгово-промышленная компания "Николаевоблтопливо" та ПП "Астрєя" вказують, що банківське обслуговування вказаних юридичних осіб здійснює ПАТ КБ "ПриватБанк" та ПАТ "Український іноваційний банк".

При цьому, ТОВ Торгово-промышленная компания "Николаевоблтопливо" та ПП "Астрєя" в складі документів конкурсної пропозиції надали банківські гарантії пропозиції з конкурсних торгів від 13.10.2014 року, які надані AT "Артем-Банк" згідно змісту яких вказані суб"єкт господарювання є клієнтами банківської установи - AT "Артем-Банк", що суперечить інформації наданій учасниками інформаційних довідках.

Крім того встановлено, що TOB "Торгово-промышленная компания "Николаевоблтопливо" в складі конкурсної документації для участі у конкурсній процедурі по закупівлі Снігурівською виправною колонією №5 вугілля кам"яного подано інформаційну довідку №10/15-14 від 15.10.2014 року, згідно якої на час підготовки документації з конкурсних торгів, вказане підприємство не має інформації щодо можливої участі фізичних або юридичних осіб, пов"язаних будь-яким чином з вказним підприємством у зазначених торгах та підприємство не знаходиться у змові з іншим учасниками торгів.

Приватне підприємство "Астрєя" також в складі своєї конкурсної пропозиції надало довідку № 1410/20 від 14.10.2014 року, згідно якої учасник приватне підприємство "Астрєя" повідомляє, що пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедур закупівлі, не є пов"язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі, та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

В ході досудового слідства, на підставі докуменів долучених до конкурсних пропозицій вказаних учасників встановлено фактичні дані, які можуть свідчити про наявність змови учасників та внесення завідомо недостовіних відомостей до офіційних документів з метою спотворення результатів торгів.

Так, до конкурсної пропозиції TOB "ТПК "Николаевоблтопливо" надано Гарантію № 355/14 від 13.10.2014 року, згідно якої AT "Артем-БАНК" виступає гарантом конкурсної пропозиції свого клієнта ТОВ "ТПК "Николаевоблтопливо". Вихідний номер вказної-довідки 190 від 13.10.2014 року.

До конкурсної пропозиції ПП "Астрєя" також надано Гарантію №356/ від 13.10.2014 року, згідно якої AT "Артем-БАНК" виступає гарантом конкурсної пропозиції свого клієнта ПП "Астрєя". Вихідний номер вказної довідки 191 від 13.10.2014 року.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність перевірці достовірності даних внесених TOB "Торгово-промышленная компания "Николаевоблтопливо" та ПП "Астрєя" в інформаційних довідках шляхом розкриття банківської таємниці щодо відкриття Учасниками в АТ "Артем-БАНК" розрухункових рахунків, укладання угод щодо нaдaння банківських гарантій, дослідження реєстраційних документів щодо видачі та отримання банківських гарантій, оплати послуг з надання вказаних банківських гарантій, які в сукупності мають значення для кримінального провадження та в свою чергу можуть підтвердити чи спростувати факти внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та існування змови учасників конкурсних торгів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо відкриття учасниками "Торгово-промышленная компания "Николаевоблтопливо" та ПП "Астрєя" розрахункових рахунків у АТ "Артем-БАНК", руху коштів по них, укладання угод надання банківських гарантій, реєстрації видачі та отримання банківських гарантій, оплати послуг з надання вказаних банківських гарантій за період 01.10.2014 року по 01.01.2015 року перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю наявними правові підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163,164 КПК України, Ухвалив:

Надати прокурору прокуратури Снігурівського району ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю в банківській установі АТ "Артем-БАНК" за адресою м.Київ, вул.Артема, 103, щодо:

- відкриття TOB "Торгово-промышленная компания "Николаевоблтопливо" та ПП "Астрєя" (код ЄДРПОУ 30533558) в зазначеній фінансовій установі розрухункових рахунків. У разі відкриття розрахункових рахунків надати інформацію про рух коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за період 01.10.2014 року по 01.01.2015 року;

- укладання угод про надання банківських гарантій TOB "Торгово-промышленная компания "Николаевоблтопливо" та ПП "Астрєя" з вилученням укладених угод та документів на підставі яких вони укладались;

- реєстраційних документів секретаріату щодо видачі та отримання банківських гарантій TOB "Торгово-промышленная компания "Николаевоблтопливо" та ПП "Астрєя" з вилученням завірених копій вказаних документів;

- оплати послуг з надання банківських гарантій TOB "Торгово-промышленная компания "Николаевоблтопливо" та ПП "Астрєя" з вилученням вказаних документів.

Ухвала діє до 09 травня 2015 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя