Вирок № 44927024, 20.12.2012, Рубіжанський міський суд Луганської області

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20.12.2012 1/1224/77/12

1-308/11

Рубежанский городской суд Луганской области в составе:

Председательствующего судьи: Одношевной В.В.

при секретаре: Рогожкиной И.Ю.

с участием прокурора Зельчан Л.М., Ахмедова Р.А., Мамедова Э.Д., Мякинченко О.В.,

защитников адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,

представителей гражданского истца - ОСОБА_8, ОСОБА_9,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Рубежное уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, русского, гражданина Украины, женатого, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего начальником швейного участка Рубежное ПАО Глория Джинс, ранее не судимого, зарегистрированного: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_5,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367, ч.2 ст. 366 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

1. Согласно распоряжения исполнительного комитета Рубежанского городского совета № 836-к от 24 декабря 2007 года ОСОБА_4 25 декабря 2007 года назначен на должность директора коммунального специализированного теплообеспечивающего предприятия Рубежноетеплокомунэнерго(далее по тексту КСТП РТКЭ).

Согласно контракта с руководителем предприятия, которое является коммунальной собственностью от 16 декабря 2009 года, заключенного между исполнительным комитетом Рубежанского городского совета, в лице ОСОБА_10, с одной стороны и ОСОБА_4, с другой стороны, ОСОБА_4 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, а именно на ряду с другими: осуществлял текущее (оперативное) руководство предприятием, организовывал его производственно-хозяйственную, социально-бытовую и другую деятельность, обеспечивал выполнение задач предприятия, предусмотренных законодательством, уставом предприятия и данным контрактом (п. 6 Контракта); действовать от имени предприятия, представлять его во всех предприятиях, учреждениях и организациях; заключать хозяйственные и другие договора; давать доверенности; открывать счета в банках; пользовался правом распоряжения средствами предприятия, накладывал на работников наказания, согласно действующему законодательству; в пределах своей компетенции издавать приказы и другие акты, давать указания, обязательные для всех подразделений и работников предприятия (п. 13 Контракта).

В результате возложенных на него обязанностей директор КСТП ОСОБА_11 являлся должностным лицом.

Согласно п. 4 ст. 1 Закона Украины Об осуществлении государственных закупокгосударственными средствами, на ряду с другими, являются средства учреждений или организаций, созданных в установленном порядке местными государственными администрациями или органами местного самоуправления.

Согласно п.п. 1.1, 1.3, 1.4 Устава КСТП РТКЭданное предприятие создано решением Рубежанского городского совета 29 апреля 2005 года, основано на собственности территориальной громады г. Рубежное, является коммунальным, унитарным и коммерческим. Учредителем предприятия является Рубежанский городской совет.

В соответствии с п.п. 3.3, 3.6 вышеуказанного устава имущество предприятия является коммунальной собственностью территориальной громады г. Рубежное, закреплено за ней Рубежанским городским советом на праве хозяйственного ведения. Одним из источников формирования имущества КСТП РТКЭявляются доходы, полученные от реализации продукции (работ, услуг), а также от других видов хозяйственной деятельности.

Таким образом, средства, полученные КСТП РТКЭот реализации продукции (работ, услуг), а также от других видов хозяйственной деятельности являются государственными и закупку товаров за данные средства необходимо осуществлять в соответствии с Законом Украины Об осуществлении государственных закупок.

При этом п. 1 ст. 2 Закона Украины Об осуществлении государственных закупокопределено, что действие Закона применяется ко всем заказчикам закупок товаров, работ и услуг, которые полностью или частично осуществляются за счет государственных средств, при условиях, что стоимость предмета закупки товара (товаров), услуги (услуг) приравнивается или превышает 100000 грн., а работ 300000 грн.

Согласно п. 5 ст. 2 вышеуказанного Закона, запрещается заключать договора, которые предусматривают расходование государственных средств, или оплату заказчиком товаров, работ и услуг без проведения процедур, определенных данным Законом.

В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Украины Об осуществлении государственных закупок, заказчик не имеет права делить предмет закупки на части с целью уклонения от проведения процедуры открытых торгов или применения данного Закона.

Согласно мероприятий по подготовке внутридомовых систем отопления, а также мероприятий по подготовке теплового хозяйства к отопительному сезону 2010-2011 годов по КСТП РТКЭ, утвержденных директором ОСОБА_4 от 15 марта 2010 года, КСТП РТКЭнуждалось в 2010 году в закупке металлических труб, марок: д 219*8; д 57*4; д 32*2,8; д 15*2,8; Ду 89*4; Ду 76*4; Ду 273*7,0; Ду 219*7; Ду 325*8,0; Ду 219*6; Ду 219*10 в количестве 56,144 тонн.

Директор КСТП ОСОБА_11 достоверно зная положения вышеуказанных норм, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, произвёл закупку данных металлических труб без проведения открытых торгов.

ОСОБА_4, дал указание заместителю директора КСТП ОСОБА_12 и инженеру по материально-техническому снабжению ОСОБА_6, без проведения открытых торгов, найти поставщиков, которые смогут поставить в КСТП РТКЭнеобходимое количество вышеуказанных труб.

Дав свое согласие, на совершение вышеуказанных действий ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, решили приобрести вышеуказанные трубы у физических лиц ОСОБА_13 и ОСОБА_14, при этом пояснив им, что оплата за трубы будет произведена, денежными средствами, которые население г. Рубежное должно КСТП РТКЭ за предоставляемые услуги теплоснабжения, которые ОСОБА_14 и ОСОБА_13 должны будут собрать собственными силами.

06 августа 2010 г., более точного времени в ходе производства досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_14 и ОСОБА_13 поставили в КСТП РТКЭот имени фиктивного предприятия ООО Крапсервисметаллические трубы: ДУ 219*10 1200 кг; Ду 273*7 8579 кг; Ду 325*8 7850 кг; Ду 219*7 5115 кг; Ду 219*6 3400 кг на общую сумму 370086,14 грн. После этого ОСОБА_6, подготовил вместо одного, девять заведомо ложных договоров между КСТП РТКЭи ООО Крапсервис, на вышеуказанное количество труб, а именно:

1. договор № 1132 от 06 августа 2010 года на сумму 11491,20 грн.;

2. договор № 1167 от 10 августа 2010 года на сумму 47440,80 грн.;

3. договор № 1179 от 11 августа 2010 года на сумму 47440,80 грн.;

4. договор № 1192 от 12 августа 2010 года на сумму 28450,10 грн.;

5. договор № 1236 от 18 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

6. договор № 1243 от 19 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

7. договор № 1255 от 20 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

8. договор № 1277 от 25 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

9. договор № 1292 от 26 августа 2010 года на сумму 39749,64 грн.

После этого ОСОБА_6 передал вышеуказанные договора ОСОБА_13 для того, чтобы он подписал их со стороны ООО Крапсервис. В период времени с 06 августа 2010 года по 08 августа 2010 года, более точного времени установить не представилось возможным, ОСОБА_13 привез в КСТП РТКЭуже подписанные вышеуказанные договора со стороны ООО Крапсервиси расходные накладные к ним, а именно:

1. расходная накладная № 1132 от 06 августа 2010 года на сумму 11491,20 грн.;

2. расходная накладная № 1167 от 10 августа 2010 года на сумму 47440,80 грн.;

3. расходная накладная № 1179 от 11 августа 2010 года на сумму 47440,80 грн.;

4. расходная накладная № 1192 от 12 августа 2010 года на сумму 28450,10 грн.;

5. расходная накладная № 1236 от 18 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

6. расходная накладная № 1243 от 19 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

7. расходная накладная № 1255 от 20 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

8. расходная накладная № 1277 от 25 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

9. расходная накладная № 1292 от 26 августа 2010 года на сумму 39749,64 грн.

Подписав вышеуказанные накладные, ОСОБА_6 передал указанные договора на подпись ОСОБА_4 и ОСОБА_5

После этого, директор КСТП ОСОБА_11, находясь у себя в служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, в интересах производства КСТП РТКЭ, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, в нарушение требований п.п. 1, 5 ст. 2, п. 2 ст. 4 Закона Украины Об осуществлении государственных закупок, в августе 2010 г., более точного времени в ходе следствия установить не представилось возможным, без применения, предусмотренных законом процедур проведения открытых торгов, заключил 9 вышеуказанных договоров с ООО Крапсервис, от имени директора ОСОБА_7, на приобретение стальных труб, марок: ДУ 219*10 1200 кг; Ду 273*7 8579 кг; Ду 325*8 7850 кг; Ду 219*7 5115 кг; Ду 219*6 3400 кг на общую сумму 370086,14 грн.

14 сентября 2010 г., более точного времени в ходе производства досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_14 и ОСОБА_13 поставили в КСТП РТКЭот имени фиктивного предприятия ООО Крапсервисметаллические трубы: Ду 76*4 6800 кг; Ду 89*4 6800 кг на общую сумму 195513,60 грн. После этого ОСОБА_6, выполняя указание ОСОБА_4 подготовил вместо одного, 4 заведомо ложных договора между КСТП РТКЭ и ООО Крапсервис, на вышеуказанное количество труб, а именно:

1. договор № 1491 от 09 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

2. договор № 1505 от 10 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

3. договор № 1533 от 14 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

4. договор № 1551 от 15 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.

После этого ОСОБА_6 передал вышеуказанные договора ОСОБА_13 для того, чтобы он подписал их со стороны ООО Крапсервис. В период времени с 14 сентября 2010 г. по 16 сентября 2010 г., боле точного времени установить не представилось возможным, ОСОБА_13 привез в КСТП РТКЭуже подписанные вышеуказанные договора со стороны ООО Крапсервиси расходные накладные к ним, а именно:

1. расходная накладная № 1491 от 09 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

2. расходная накладная № 1505 от 10 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

3. расходная накладная № 1533 от 14 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

4. расходная накладная № 1551 от 15 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.

Подписав вышеуказанные накладные, ОСОБА_6 передал указанные договора на подпись ОСОБА_4 и ОСОБА_5

После этого, директор КСТП ОСОБА_11, находясь у себя в служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157 являясь должностным лицом данного предприятия, в интересах производства КСТП РТКЭ, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, в нарушение требований п.п. 1, 5 ст. 2, п. 2 ст. 4 Закона Украины Об осуществлении государственных закупок, в сентябре 2010 г., более точного времени в ходе следствия установить не представилось возможным, без применения, предусмотренных законом процедур проведения открытых торгов заключил 4 вышеуказанных договора с ООО Крапсервис, от имени директора ОСОБА_7, на приобретение стальных труб, марок: Ду 76*4 6800 кг; Ду 89*4 6800 кг на общую сумму 195513,60 грн.

01 октября 2010 года, более точного времени в ходе производства досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_14 и ОСОБА_13 поставили в КСТП РТКЭот имени фиктивного предприятия ООО Крапсервисметаллические трубы: Ф 219*8 2500 кг; Ду 57*4 10760 кг; Ду 32*2,8 2840 кг; Ду 15*2,8 300 кг на общую сумму 210936,20 грн. После этого ОСОБА_6, выполняя указание ОСОБА_4 подготовил вместо одного, 5 заведомо ложных договоров между КСТП РТКЭи ООО Крапсервис, на вышеуказанное количество труб, а именно:

1. договор № 1734 от 01 октября 2010 года на сумму 35940 грн.;

2. договор № 1733 от 01 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

3. договор № 1759 от 05 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

4. договор № 1775 от 06 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

5. договор № 1791 от 07 октября 2010 года на сумму 28361 грн.

После этого ОСОБА_6 передал вышеуказанные договора ОСОБА_13 для того, чтобы он подписал их со стороны ООО Крапсервис. В период времени с 01 октября 2010 г. по 03 октября 2010 г., боле точного времени установить не представилось возможным ОСОБА_13 привез в КСТП РТКЭуже подписанные вышеуказанные договора со стороны ООО Крапсервиси расходные накладные к ним, а именно:

1. расходная накладная № 1734 от 01 октября 2010 года на сумму 35940 грн.;

2. расходная накладная № 1733 от 01 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

3. расходная накладная № 1759 от 05 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

4. расходная накладная № 1775 от 06 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

5. расходная накладная № 1791 от 07 октября 2010 года на сумму 28361 грн.

Подписав вышеуказанные накладные, ОСОБА_6 передал указанные договора на подпись ОСОБА_4 и ОСОБА_5

После этого, директор КСТП ОСОБА_11, находясь у себя в служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, являясь должностным лицом данного предприятия, в интересах производства КСТП РТКЭ, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, в нарушение требований п.п. 1, 5 ст. 2, п. 2 ст. 4 Закона Украины Об осуществлении государственных закупок, в октябре 2010 года, более точного времени в ходе следствия установить не представилось возможным, без применения, предусмотренных законом процедур проведения открытых торгов заключили 5 вышеуказанных договоров с ООО Крапсервис, от имени директора ОСОБА_7, на приобретение стальных труб, марок: Ф 219*8 2500 кг; Ду 57*4 10760 кг; Ду 32*2,8 2840 кг; Ду 15*2,8 300 кг на общую сумму 210936,20 грн.

Таким образом, директор КСТП ОСОБА_11 находясь у себя в служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, являясь должностным лицом данного предприятия, в интересах производства КСТП РТКЭ, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, в нарушение требований п.п. 1, 5 ст. 2, п. 2 ст. 4 Закона Украины Об осуществлении государственных закупок, в период времени с августа по октябрь 2010 года, более точного времени в ходе следствия установить не представилось возможным, без применения, предусмотренных законом процедур проведения открытых торгов заключили 18 вышеуказанных договоров с ООО Крапсервис, от имени директора ОСОБА_7, на приобретение стальных труб, марок: д 219*8; д 57*4; д 32*2,8; д 15*2,8; Ду 89*4; Ду 76*4; Ду 273*7,0; Ду 219*7; Ду 325*8,0; Ду 219*6; Ду 219*10 в количестве 56,144 тонны на общую сумму 776535,94 грн.

В период времени с августа по октябрь 2010 года ОСОБА_14 совместно с ОСОБА_13 собрали с населения г. Рубежное, у которого имеется задолженность перед КСТП РТКЭза предоставленные услуги теплоснабжения, денежные средства в сумме 776535,94 грн., которые по договоренности с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 оставили себе в качестве оплаты за поставленные трубы в КСТП РТКЭ. С целью придания законности данного расчета ОСОБА_14 и ОСОБА_13 предоставили в КСТП РТКЭакты взаимозачетов между КСТП РТКЭ и ООО Крапсервис, на основании которых была погашена дебиторская задолженность населения за предоставленные КСТП РТКЭуслуги теплоснабжения на сумму 776535,94 грн.

Согласно заключения судебно-товароведческой экспертизы № 95 от 06 июля 2011 года действительная рыночная стоимость вышеуказанных труб составляет в сумме 541771,95 грн. Таким образом, цена на вышеуказанные трубы была необоснованно завышена на общую сумму (776535,94 - 541771,95) 234763,99 грн.

В результате преступных действий ОСОБА_4, КСТП РТКЭпричинен материальный ущерб на общую сумму 234763,99 грн., что повлекло тяжкие последствия.

В период времени с августа 2010 года по октябрь 2010 года, более точного времени в ходе проведения досудебного следствия установить не представилось возможным, директор КСТП ОСОБА_11, будучи должностным лицом, действуя умышлено, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, достоверно зная о том, что в период времени с августа по октябрь 2010 года ОСОБА_14 и ОСОБА_13 привозили В КСТП РТКЭот имени ООО Крапсервисметаллические трубы три раза, а именно: 06 августа 2010 года, 14 сентября 2010 года и 01 октября 2010 года, подписал в графах Покупатель, составленные ОСОБА_6 заведомо ложные официальные документы договора между КСТП РТКЭи ООО Крапсервис на поставку металлических труб, а именно:

1. Договор № 1132 от 06.08.2010 на сумму 11491,20 грн.;

2. Договор № 1167 от 10.08.2010 на сумму 47440,80 грн.;

3. Договор № 1179 от 11.08.2010 на сумму 47440,80 грн.;

4. Договор № 1491 от 09.09.2010 на сумму 48878,40 грн.;

5. Договор № 1505 от 10.09.2010 на сумму 48878,4 грн.;

6. Договор № 1533 от 14.09.2010 на сумму 48878,4 грн.;

7. Договор № 1551 от 15.09.2010 на сумму 48878,40 грн.;

8. Договор № 1734 от 01.10.2010 на сумму 35940 грн.,

в которые внес заведомо ложные данные о дате и количестве поставленных труб в КСТП ОСОБА_15 и ОСОБА_13 от имени ООО Крапсервис. Составив вышеуказанные заведомо ложные договора, ОСОБА_4 заверил их печатью КСТП РТКЭ.

Таким образом, ОСОБА_4 составил заведомо ложные договора между КСТП РТКЭи ООО Крапсервисна сумму 337826,4 грн., на основании которых была погашена дебиторская задолженность населения за предоставленные КСТП РТКЭуслуги теплоснабжения на указанную сумму.

Согласно заключения судебно-товароведческой экспертизы № 95 от 06 июля 2011 года действительная рыночная стоимость вышеуказанных труб составляет в сумме 217920 грн. Таким образом, цена на вышеуказанные трубы была необоснованно завышена на общую сумму (337826,4 217920) 119906,40 грн.

В результате преступных действий ОСОБА_4 КСТП РТКЭпричинен материальный ущерб на общую сумму 119906,40 грн., что повлекло тяжкие последствия.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину в совершении преступлений признал, суду пояснил, что согласно мероприятий, им необходимо было провести текущий ремонт трассы. Предприятие работает на одноставочном тарифе доходы могло получать только в отопительный сезон. Не в отопительный сезон у предприятия доходов нет, были только долги от населения. Отопительный сезон начинается с 15 октября. Оставалось мало времени для проведения ремонта, средств не хватало. Городу требовалась срочная замена труб. Было запланировано, согласно мероприятий, приобретение труб на сумму около 750000 грн. Он вызвал ОСОБА_5 и ОСОБА_6, попросил помочь найти предприятия, которые поставят трубы. Затем ОСОБА_15 и ОСОБА_6 занялись поисками поставщика труб, когда поставщик был найден, были составлены договора, которые приносились ему на подпись. Договора о поставке труб на предприятие им подписывались, этого он не отрицает. В документах подписи его, печати КСТП РТКЭ. Составлением договоров должны были заниматься ОСОБА_15 и ОСОБА_6.

Представителя предприятия, его директора, которое поставляло им трубы, он никогда не видел, что это за предприятие, не проверял. Также не проверял цены на трубы.

Трубы были поставлены по мере того, как поставщик находил трубы в разных городах за период с августа по октябрь 2010 г., поставка была около 3 раз.

Деньги должны были поступить на счет ООО Крапсервис. Поскольку денег на счетах их предприятия не было, поэтому оплату труб провели взаимозачетом деньги, собранные с населения за отопление, пошли на оплату поставленных труб. Населению, с которых были собраны денежные средства, в книжках ставили отметки о погашении задолженности за тепло.

Перед началом отопительного сезона, он отчитался о наличии труб в исполкоме. Халатность признает, так как не знал, что фирма фиктивная, что будут завышены цены.

Тендер не проводили, так как просто не успели создать тендерный комитет, если бы проводили торги, трубы приобрести не смогли бы вообще. Этот закон о проведении торгов, для таких предприятий как КСТП РТКЭбыл отменен уже в декабре месяце, поскольку деятельность таких предприятий имеет свои особенности.

Все его действия были вызваны тем, что он понимал, что город может остаться без отопления. Руководствовался прежде всего интересами города, предприятия.

Масленникова и ОСОБА_13 не знает, никаких их документов не видел. Общался с ОСОБА_6 и ОСОБА_5. С ОСОБА_7 не общался, с ним не знаком. Ему известно, что Масленников и ОСОБА_13 занимались поиском и поставкой труб.

Полностью согласен с обстоятельствами, изложенными в обвинении, в содеянном раскаивается.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_5 свою вину в совершении преступлений признал, суду пояснил, что он работал в КСТП Рубежноетеплокомунэнергозаместителем директора по общим вопросам. В теплосети проработал 22 года.

В 2010 г. им было необходимо приобрести металлические трубы, согласно мероприятий по подготовке к отопительному сезону, на общую сумму 750000 грн. для того, чтобы подготовить город к зиме. Получив указание от ОСОБА_4, он принял решение покупать их у ОСОБА_13 и Масленникова, с которыми ранее он уже работал и которым доверял, поскольку они были согласны работать по взаимозачету. Они решили не проводить открытие торги по закупке труб, так как не успели создать тендерный комитет, а раздробить договора на суммы до 100000 грн., после чего проводили закупку труб. Были подготовлены соответствующие договора. Оплату труб решили проводить взаимозачетом, так как на предприятии денег не было Масленников и ОСОБА_13 собирали наличные деньги у населения как оплату за тепло, документально оформляли акты взаимозачетов между КСТП РТКЭи ООО Крапсервис. Делали так, поскольку у предприятия наличных средств не было, счета арестованы. За период с августа по октябрь 2010 г. трубы на предприятие были поставлены. Перед тем, как завести трубы, ОСОБА_6 приходил либо к нему, либо к ОСОБА_4, они подписывали договора о поставке труб. Затем после подписания договоров и накладных, с населения собирались деньги за отопление, которые шли на оплату труб. Людям в абонентских книжках делали отметку о погашении задолженности.

Все, что ими делалось, было связано с интересами города, так как город зимой мог остаться без отопления.

Согласен с обвинением, в содеянном раскаивается.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_6 свою вину в совершении преступлений признал, суду пояснил, что с 2007 года по апрель 2011 года он работал инженером по материально-техническому снабжению КСТП РТКЭ. В 2010 г., согласно мероприятий по подготовке к отопительному сезону, планировалась закупка металлических труб на сумму около 750 тыс. грн. В его задачу входило поиск и поставка труб. ОСОБА_5 сказал ему, что поставкой труб будут заниматься ОСОБА_14 и ОСОБА_13. Ему были предоставлены бланки договоров. Когда поступали трубы, он заполнял договора, которые относил ОСОБА_4 на подпись. Поскольку на предприятии наличных денег не было, оплата за трубы происходила взаимозачетом. ОСОБА_14 и ОСОБА_13 привозили список лиц, которые оплачивали тепло и расчетные книжки. Он брал этот список, шел к директору, тот его подписывал. Затем он передавал данный список главному бухгалтеру. Она ставила свою визу, после чего список и расчетные книжки передавались в абонотдел, где людям ставилась печать о погашении задолженности за отопление.

Деньги ООО Крапсервисоставляли себе в качестве оплаты за поставленные трубы.

На предприятии тендеров никогда не было. Он вообще не знал о том, что необходимо проводить тендер. В его задачи входило найти материал, необходимый предприятию, поставить его.

Трубы поставлялись от 3 до 5 раз. Было составлено больше договоров: 8-10 на каждую поставку. ООО Крапсервиспросил составить несколько договоров, они их просили делать, как можно меньше суммы, чтобы не производить взаимозачет на большие суммы.

Согласен с обвинением, в содеянном раскаивается.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_7 свою вину в совершении преступлений признал полностью, суду пояснил, что он действительно за материальное вознаграждение по просьбе ранее не известного ему парня по имени ОСОБА_16 зарегистрировал на свое имя фиктивное предприятие ООО Крапсервис. Зарегистрировать предприятие ему помогла специальная фирма. С этой целью он составил заведомо ложные официальные документы: Устав данного предприятия, решение учредителя и акт приема-передачи имущества в уставной фонд. Хозяйственной деятельностью данного предприятия он не занимался. В штате у него людей не было. Он подписывал только уставные документы, договора не подписывал.

Относительно поставки труб, ему ничего неизвестно.

Согласен с обвинением, в содеянном раскаивается.

Виновность подсудимого ОСОБА_4 в совершении указанных преступлений подтверждается собранными по делу доказательствами:

Показаниями свидетеля ОСОБА_17, который в судебном заседании пояснил, что подсудимых, кроме ОСОБА_7, знает по работе, отношения служебные. Он работает машинистом автокрана в КСТП РТКЭ. В 2010 году он разгружал металлические трубы в КСТП РТКЭнесколько раз. Иногда была одна разгрузка, иногда две за один месяц. В основном, в месяц он производил одну или две разгрузки металлических труб с грузовых автомобилей, которые приезжали в КСТП РТКЭ. Иногда его предупреждал начальник по сбыту ОСОБА_6 и заместитель директора ОСОБА_5 о том, чтобы он не уезжал домой, так как будет происходить разгрузка труб. При каждой разгрузке в обязательном порядке присутствовал ОСОБА_6, который руководил разгрузкой труб и командовал, куда и какую именно марку трубы необходимо было сгрузить.

Показаниями свидетеля ОСОБА_18, которая в судебном заседании пояснила, что она участвовала в проведении ревизии на КСТП РТКЕ, по результатам которой был составлен акт ревизии. В ходе проведения вышеуказанной ревизии, на ряду с другими вопросами, проверялся вопрос соблюдения требований действующего законодательства по вопросам закупки товаров, работ и услуг за государственные средства. В ходе проверки данного вопроса были установлены следующие нарушения были нарушены требования пунктов 1 и 5 ст. 2 Закона Украины О проведении государственных закупокв период времени с августа по октябрь 2010 года без проведения предусмотренных законодательством Украины процедур закупок было заключено 18 договоров по 22 случаям поставки труб на приобретение стальных труб в количестве 56,144 тонн на общую сумму 776535,90 грн., в результате чего были использованы государственные средства на общую сумму 776535,90 грн. В акте ревизии фигурирует 22 договора, данная запись внесена ошибочно и в действительности договоров было 18, а случаев поставки труб 22. Как установлено, в ходе ревизии вышеуказанные договора заключались между КСТП Рубежноетеплокоммунэнерго, в лице его бывшего директора ОСОБА_4, с одной стороны, и ООО Крапсервис, в лице его директора ОСОБА_7, с другой стороны. Согласно первичных бухгалтерских документов вышеуказанные трубы были оприходованы на предприятии в полном объеме и своевременно. Оплата вышеуказанных труб в большей части проведена путем взаимозачета в счет погашения задолженности населения за тепло, предоставляемое КСТП Рубежноетеплокоммуненерго, данный взаимозачет проводился между ООО Крапсервиси КСТП Рубежноетеплокоммунэнерго. Данные взаимозачеты законом не запрещены.

В Гражданском Кодексе предусмотрена замена должника, был должник население, стал ООО Крапсервис. ООО Крапсервисподавал списки должников, теплосеть ставила отметки в книжки. Уменьшалась задолженность перед ООО Крапсервис.

Ими были сделаны запросы налоговую инспекцию, статистику фирма ООО Крапсервисне была обнаружена, о чем было сообщено правоохранительным органам.

На склад трубы были оприходованы. Были ревизии, инвентаризации, подтверждающие фактическое наличие этих труб.

Среди нарушений было выявлено также завышение цен на поставленные трубы.

При расчете стоимости труб, она руководствовалась специальной Методикой по определению убытков в результате закупок. Был дан запрос в Управление статистики, антимонопольный комитет о средней цене на трубу стальную, был предоставлен ответ. Получилось, что была завышена цена на трубы.

Показаниями свидетеля ОСОБА_19, который в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 знает, это его бывшие сотрудники, отношения были служебные, нормальные. ОСОБА_7 не знает. Он работает юрисконсультом КСТП РТКЭ. Ранее его директором был ОСОБА_4, ОСОБА_5 заместителем директора. Он подчинялся непосредственно ОСОБА_4. Заключение договоров на предприятии происходит следующим образом: отдел подготавливает договор, приносит ему на согласование, главному бухгалтеру, специалисту планово-экономического, производственно-технического и отдела материально-технического снабжения. На договоре соответствующий специалист ставит свою визу о том, что с ним договор согласован. Затем договор передаются на подпись директору, который подписывает его. Договора с ООО Крапсервисс ним не согласовывались. К поставке труб он не имеет отношения.

Ему все стало известно, когда было возбуждено уголовное дело.

В данном случае исполнение обязанностей производилось путем одностороннего встречного обязательства по взаимозачету. Если сторона желает зачесть встречные односторонние требования, подписывается протокол. Обычно это инициатива кредитора.

Тендерного комитета у них не было.

Не знает, каким образом ООО Крапсервисдоговаривалось с населением, как они собирали деньги.

Показаниями свидетеля ОСОБА_13, который в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 знает по работе, отношения деловые. ОСОБА_7 не знает. Он оказывает посреднические услуги: покупает продукцию, делает свою наценку, продает заказчику, таким образом, зарабатывает деньги. Примерно в начале 2010 г. в г. Луганске он познакомился с парнем, который сказал ему, что может помочь ему подготавливать документы, подтверждающие поставку какой-либо продукции. Парень представился как директор ООО Крапсервис. Примерно в августе 2010 г. ему позвонили с КСТП РТКЕ(ранее он работал с этим предприятием), кажется звонил ОСОБА_6, сказали, что нуждаются в закупке металлических труб. Он встретился с ОСОБА_19, который пояснил, что на предприятии КСТП РТКЭденег нет, однако предприятию деньги должно население г. Рубежное за поставленное тепло. Они могут своими силами собрать денежные средства с населения и, таким образом, они с ними рассчитаются за поставленные ими трубы. Документально это будет оформлено в виде взаимозачета. Документами по поводу поставки труб занимался ОСОБА_6. ОСОБА_6 передал им перечень труб, необходимых КСТП РКТЭ. Он стал заниматься поиском труб. Затем в Днепропетровске за наличные деньги он купил трубы, которые были поставлены на КСТП РТКЭ. ОСОБА_6 подготовил необходимое количество договоров на эти трубы. Договора были заключены от имени ООО Крапсервисс КСТП РТКЭс другой стороны. По телефону он связывался с парнем из ОСОБА_20, которому передавал договора с помощью маршрутного такси на подпись. ОСОБА_20 он получал подписанные договора также на маршрутках. Затем он передавал договора и накладные ОСОБА_6. Документы оформлялись за 1-2 дня. После того, как трубы были поставлены, он с Масленниковым собирали наличные деньги с населения, чьи абонентские книжки они передавали ОСОБА_6, который передавал книжки в абонентский отдел, где в книжках ставили отметки о списании задолженности по оплате за тепло.

ОСОБА_20 в сентябре-октябре 2010 г. поставка труб проходила аналогичным образом - приобрел трубы за свои наличные средства, поставил в КСТП РТКЭ, были подписаны договора со стороны Крапсервиси теплосети, затем собрали деньги с населения.

Всего было 3 поставки труб, а именно в августе 2010 г. из Днепропетровска, в сентябре, октябре 2010 г. из ОСОБА_20.

Официально он не был связан с ООО Крапсервис.

Показаниями свидетеля ОСОБА_14, который в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 знает по работе, отношения деловые. ОСОБА_7 не знает.

Он с ОСОБА_13 иногда занимаются перепродажей какой-либо продукции, также они работали с КСТП РТКЭ- поставляли им продукцию. Они встретились с ОСОБА_14, узнали о том, что КСТП РТКЭнужны трубы. ОСОБА_5 сказал им, что денег на предприятии нет, однако, предприятию должно деньги население г. Рубежное, если они согласны своими силами собирать деньги с населения, то таким образом, и будет производиться с ними расчет на постановленные трубы. Они согласились. Документально это было оформлено в виде взаимозачета между КСПТ РКТЭи ООО Крапсервис. Затем ОСОБА_6 дал им перечень и марки труб, необходимых РТКЭ. После они приобретали трубы в Днепропетровске и ОСОБА_20, поставляли их на РТКЭ. ОСОБА_6 подготавливал договора на поставку труб. Затем с населения они собирали деньги, ОСОБА_6 они передавали абонентские книжки, которые затем передавались в абонентский отдел, где ставились печати о погашении задолженности за тепло. Деньги они передавали представителю ООО Крапсервис, с ним общался ОСОБА_13. Документы в ОСОБА_20 передавали маршрутными такси.

Всего было 3 поставки труб на КСТП РТКЭ: в августе из г. Днепропетровска, в сентябре-октябре из ОСОБА_20.

В основном все вопросы решал ОСОБА_13, так как он работает водителем.

Показаниями свидетеля ОСОБА_21, который в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 знает по работе. ОСОБА_7 не знает. На период 2010 г. он до 24.11.2010 г. работал начальником УЖКХ. КСТП РТКЭбыло в его подчинении. На период 2010 г. экономическое положение предприятия было убыточное. Это было связано с тем, что не вовремя были приняты тарифы, тариф не соответствовал установленным затратам.

За счет местного бюджета до ноября 2010 г. не было финансирования РТКЭ.

Ежегодно исполнительный комитет рассматривал планы предприятий по подготовке к отопительному сезону. Проводилось гидравлическое испытание сетей. Составлялся предварительный план износа труб. Согласно баланса РТКЭ износ труб составлял 60%.

На его взгляд, у РТКЭ не было возможности закупить трубы. Долг населения составлял около 20 млн.грн. Государство регулировало, сколько денег отправить на расчетный счет РТКЭ, сколько денег отправлять в счет оплаты за газ.

Считает, что ОСОБА_4 действовал в интересах населения.

Любой тендер подразумевал финансовый план. Если предприятие не имеет поступлений, то оно не могло проводить тендер. Каждый месяц сказать, сколько денег будет на счету предприятия никто не мог.

В 2009 г. было ясно, что г. Рубежное деньги на ремонт отопительных сетей не будут предоставлены.

Закон разрешает требовать долги с населения.

На тот момент он общался с ОСОБА_4, как с руководителем предприятия. ОСОБА_4 и ОСОБА_5 может охарактеризовать с положительной стороны, по работе не было аварийных простоев более 8 часов.

Показаниями свидетеля ОСОБА_16, которая в судебном заседании пояснила, что с октября 2007 г. по февраль 2011 г. она работала на КСТП РТКЭкладовщиком. В ее обязанности входило: прием и выдача материалов, находящихся на складе, учет, согласно приходным накладным, поставка на приход поступившей продукции, выписка расходных накладных. Для того, чтобы поставить товар на приход, необходима приходная накладная с подписью инженера снабжения. Инженером на тот момент работал ОСОБА_6 На основании подписанной приходной накладной, ею заполнялся бланк приходного ордера, в который вносилось количество и наименование товара. Данные, которые она вносила в приходный ордер, она брала из приходной накладной. Трубы действительно поступали на склад, были ею оприходованы. Трубы поступали тремя поставками: в августе, сентябре, октябре 2010 г. Представителем ООО Крапсервиспредоставлялся пакет документов на поставленные трубы: приходная накладная, налоговая накладная, счет-фактура. Все документы были подписаны директором ООО Крапсервиси ОСОБА_6 При всех разгрузках присутствовал лично ОСОБА_6. Они сверяли количество поставленных труб с количеством, указанным в накладных. В накладных указано наименование стали.

Трубы находились на складе, затем приезжали мастера участков, она выдавала им необходимое количество труб. Она выдавала трубу по накладным. Сколько и кому выдать труб оговаривалось в процессе работы с ОСОБА_6, ОСОБА_5 и мастерами.

В накладных она указывает: количество труб, кто выдает трубу. Кто получает, указываю цену трубы, которую переписывает из накладной, по которой приходовала трубы.

Трубы расходовались в больших количествах.

Накладные, которые она выдавала, хранятся в бухгалтерии и на участке.

Накладные подписывал либо директор, либо зам.директора, затем она выдавала трубу.

Актом № 210-21/004 от 29 апреля 201 года ревизии финансово-хозяйственной деятельности КСТП РТКЭза период времени с 01 октября 2009 года по 01 марта 2011 года и приложениями к нему, согласно которого должностные лица КСТП РТКЭ допустили нарушения требований Закона Украины Об осуществлении государственных закупокпри покупке металлических труб с августа по октябрь 2010 года в ООО Крапсервис. т. № 1 л.д. 9-399.

Уставом КСТП РТКЭ. Т. № 2 л.д. 3-10.

Распоряжением исполнительного комитета Рубежанского городского совета № 836-к от 24 декабря 2007 года, согласно которого ОСОБА_4 25 декабря 2007 года назначен на должность директора КСТП РТКЭ); контрактом с руководителем предприятия, который является коммунальной собственностью от 16 декабря 2009 года, заключенного между исполнительным комитетом Рубежанского городского совета, в лице ОСОБА_10, с одной стороны и ОСОБА_4, с другой стороны, ОСОБА_4 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями. Т. № 5 л.д. 58-61.

Приказом КСТП РТКЭ№ 172-к от 20 декабря 2002 года, согласно которого ОСОБА_5 с 20 декабря 2002 года назначен на должность заместителя директора по общим вопросам КСТП РТКЭ; должностной инструкцией заместителя директора КСТП РТКЭ, утвержденной директором КСТП РТКЭот 18 октября 2005 года, согласно которой ОСОБА_5 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями. Т. № 5 л.д. 95, 97-100.

Приказом КСТП РТКЭ№ 68-к от 03 мая 2007 года, согласно которого ОСОБА_6 с 03 мая 2007 года назначен на должность инженера по материально-техническому снабжению КСТП РТКЭ; должностной инструкцией инженера по материально-техническому снабжению КСТП РТКЭ, утвержденной директором КСТП РТКЭот 03 мая 2007 года, согласно которой ОСОБА_6 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями. Т. № 5 л.д. 121, 124-126.

Справкой КСТП РТКЭ№ 972 от 23 июня 2011 года, согласно которой на предприятии не проводилась подготовка и обучение специалистов по проведению процедур закупок, ответственно не был создан комитет по проведению конкурсных торгов. Т. № 2 л.д. 13.

Мероприятиями по подготовке к отопительному сезону 2010-2011 годов по КСТП РТКЭ. Т. № 2 л.д. 44-55.

Заключением судебно-товароведческой экспертизы № 95 от 06 июля 201 года, согласно которой стоимость купленных КСТП РТКЭтруб завышена на сумму 234 763,99 грн. т. № 2 л.д. 61-71.

Справкой КСТП РТКЭ№ 986 от 30 июня 2011 года о количестве труб необходимых для закупки согласно вышеуказанным мероприятиям по подготовке к отопительному сезону 2010-2011 годов. Т. № 2 л.д. 73.

Протоколом выемки в КСТП РТКЭот 05 июля 201 года, в ходе которой были изъяты 18 договоров, заключенных между КСТП РТКЭи ООО Крапсервисв период с августа по октябрь 2010 года на поставку металлических труб, а также расходные накладные, счета фактуры, приходные ордера к данным договорам. Т. № 2 л.д. 75-78.

Документами, приобщенными к делу в качестве доказательств, а именно:

1) Договор № 1734 от 01 октября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

2) Договор № 1791 от 07 октября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

3) Договор № 1775 от 06 октября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

4) Договор № 1733 от 01 октября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

5) Договор № 1759 от 05 октября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

6) Договор № 1533 от 14 сентября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

7) Договор № 1551 от 15 сентября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

8) Договор № 1491 от 09 сентября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

9) Договор № 1505 от 01 сентября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

10) Договор № 1192 от 12 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

11) Договор № 1292 от 26 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

12) Договор № 1277 от 25 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

13) Договор № 1255 от 20 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

14) Договор № 1243 от 19 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

15) Договор № 1236 от 18 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

16) Договор № 1179 от 11 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

17) Договор № 1167 от 10 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

18) Договор № 1132 от 06 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

19) Приходный ордер № 415 от 05 октября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

20) расходная накладная № 1759 от 05 октября 2010 года;

21) счет-фактура № 1759 от 05 октября 2010 года;

22) Приходный ордер № 417 от 07 октября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

23) расходная накладная № 1791 от 07 октября 2010 года;

24) счет-фактура № 1791 от 07 октября 2010 года;

25) Приходный ордер № 416 от 06 октября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

26) расходная накладная № 1775 от 06 октября 2010 года;

27) счет-фактура № 1775 от 06 октября 2010 года;

28) Приходный ордер № 414 от 01 октября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

29) расходная накладная № 1733 от 01 октября 2010 года;

30) счет-фактура № 1733 от 01 октября 2010 года;

31) Приходный ордер № 449 от 01 октября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

32) расходная накладная № 1734 от 01 октября 2010 года;

33) счет-фактура № 1734 от 01 октября 2010 года;

34) Приходный ордер № 396 от 10 сентября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

35) расходная накладная № 1505 от 10 сентября 2010 года;

36) счет-фактура № 1505 от 10 сентября 2010 года;

37) Приходный ордер № 395 от 09 сентября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

38) расходная накладная № 1491 от 09 сентября 2010 года;

39) счет-фактура № 1491 от 09 сентября 2010 года;

40) Приходный ордер № 398 от 15 сентября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

41) расходная накладная № 1551 от 15 сентября 2010 года;

42) счет-фактура № 1551 от 15 сентября 2010 года;

43) Приходный ордер № 397 от 14 сентября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

44) расходная накладная № 1533 от 14 сентября 2010 года;

45) счет-фактура № 1533 от 14 сентября 2010 года;

46) Приходный ордер № 353 от 06 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

47) расходная накладная № 1132 от 06 августа 2010 года;

48) Приходный ордер № 354 от 10 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

49) расходная накладная № 1167 от 10 августа 2010 года;

50) счет-фактура № 1167 от 10 августа 2010 года;

51) Приходный ордер № 355 от 11 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

52) расходная накладная № 1179 от 11 августа 2010 года;

53) счет-фактура № 1179 от 11 августа 2010 года;

54) Приходный ордер № 369 от 18 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

55) расходная накладная № 1236 от 18 августа 2010 года;

56) счет-фактура № 1236 от 18 августа 2010 года;

57) Приходный ордер № 370 от 19 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

58) расходная накладная № 1243 от 19 августа 2010 года;

59) счет-фактура № 1243 от 19 августа 2010 года;

60) Приходный ордер № 371 от 20 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

61) расходная накладная № 1255 от 20 августа 2010 года;

62) счет-фактура № 1255 от 20 августа 2010 года;

63) Приходный ордер № 372 от 25 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

64) расходная накладная № 1277 от 25 августа 2010 года;

65) счет-фактура № 1277 от 25 августа 2010 года;

66) Приходный ордер № 378 от 26 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

67) расходная накладная № 1292 от 26 августа 2010 года;

68) счет-фактура № 1292 от 26 августа 2010 года;

69) Приходный ордер № 356 от 12 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

70) расходная накладная № 1192 от 12 августа 2010 года;

71) счет-фактура № 1192 от 12 августа 2010 года. Т. № 2 л.д. 79-149.

Протоколом выемки от 07 июля 2011 года в КСТП РТКЭ, в ходе которой были изъяты акты взаимозачетов между КСТП РТКЭи ООО Крапсервис, которые приобщены к делу в качестве доказательств. Т. № 2 л.д. 158-193.

Протоколом выемки в КСТП РТКЭот 14 июля 2011 года, в ходе которой была изъята квитанция об оплате труб по договору от 06 августа 2011 года и акты взаимозачетов, подтверждающих оплату вышеуказанных договоров, самой квитанцией и актами взаимозачетов, которые приобщены к материалам дела в качестве источников доказательств. Т. № 2 л.д. 195-196, 204-212.

Протоколом получения экспериментальных образцов подписи ОСОБА_7 для сравнительного исследования, в ходе которого были получены экспериментальные образцы подписи ОСОБА_7 т. № 2 л.д. 236-246, том № 4 л.д. 49-59.

Справкой проверки КРО в г. Рубежное от 29 июля 2011 года, согласно которой трубы по вышеуказанным договорам действительно поступали в КСТП РТКЭ, оплата за них была действительно произведена путем взаимозачета. Долги населения по данным взаимозачетам действительно списаны с предприятия на вышеуказанную сумму. Т. № 4 л.д. 13-34.

Протоколом осмотра места происшествия по юридическому адресу ООО Крапсервис, в ходе которого установлено, что данное предприятие по адресу: г. Луганск, ул. Кольцова, 18 отсутствует и документов, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность ООО Крапсервиспо данному0 адресу никаких нет. Т. № 4 л.д. 60-67.

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 351/2 от 28 июля 2011 года, согласно которой подписи в вышеуказанных договорах, накладных, счет-фактур, актах взаимозачетов от имени директора ОСОБА_7 выполнены не ОСОБА_7, а иным лицом. Т. № 4 л.д. 70-94.

Протоколом предъявления фотоснимков для опознания с участием ОСОБА_6, согласно которого ОСОБА_6 опознал ОСОБА_14, как человека, который вместе с ОСОБА_13 занимались поставкой в КСТП РТКЭметаллических труб от имени ООО Крапсервис. т. № 4 л.д. 111-113.

Протоколом предъявления фотоснимков для опознания с участием ОСОБА_6, согласно которого ОСОБА_6 опознал ОСОБА_13, как человека, который вместе с ОСОБА_14 занимались поставкой в КСТП РТКЭметаллических труб от имени ООО Крапсервис. т. № 4 л.д. 114-116.

Протоколом выемки от 09 августа 2011 года в ООО ТФ Металлторг, согласно которого были изъяты: фискальный чек № 9941 от 14 сентября 2010 года 15 часов 44 минуты на сумму 11363,46 грн.; фискальный чек № 0035 от 13 сентября 2010 года 14 часов 18 минут на сумму 64800 грн.; расходная накладная № РН-0000004411 от 14 сентября 2010 года ООО ТФ Металлторгна трубы, купленные ОСОБА_13 и ОСОБА_14 14 сентября 2011 года и поставленные в этот же день в КСТП РТКЭ. Т. № 4 л.д. 127-131.

Показаниями свидетеля ОСОБА_22, исследованными в судебном заседании, которая поясняла, что подтверждает факт закупки ОСОБА_13 и ОСОБА_14 вышеуказанных труб 14 сентября 2011 года в ООО ТФ Металлторг. Т. № 4 л.д. 132-133.

Протоколом предъявления фотоснимков для опознания с участием ОСОБА_7, согласно которого ОСОБА_7 не опознал ОСОБА_13, как своего ранее знакомого. Т. № 4 л.д. 158-160.

Протоколом предъявления фотоснимков для опознания с участием ОСОБА_7, согласно которого ОСОБА_7 не опознал ОСОБА_14, как своего ранее знакомого. Т. № 4 л.д. 161-163.

Протоколом выемки от 30 июня 2011 года у государственного регистратора исполнительного комитета Луганского городского совета, в ходе которой было изъято регистрационное дело ООО Крапсервис. т. № 3 л.д. 2.

Регистрационным делом ООО Крапсервис, которое приобщено к делу в качестве доказательств. Т. № 3 л.д. 3-36.

Уставом ООО Крапсервис, согласно которого учредителем данного предприятия является ОСОБА_7, который является также директором данного предприятия. т. № 3 л.д. 7-18, 20.

Решением учредителя ООО Крапсервисот 24.03.2009 г., согласно которого ОСОБА_7 принял решение создать ООО Крапсервис и наделил себя полномочиями директора данного предприятия. Т.3, л.д. 20.

Актом оценки и приема-передачи имущества в уставной капитал ООО Крапсервис, согласно которого ОСОБА_7 якобы передал в уставной фонд ООО Крапсервисимущества на общую сумму 60500 грн. т. № 3 л.д. 21.

Распоряжением исполнительного комитета Луганского городского совета № 1382102 0000 016121 от 25 марта 2009 года ООО Крапсервисбыло зарегистрировано как субъект предпринимательской деятельности и присвоен идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины 36409686. т. № 3 л.д. 4-6, 63.

Протоколом выемки от 30 июня 2011 года в Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции г. Луганска, в ходе которой было изъято налоговое дело ООО Крапсервис, которое приобщено к делу в качестве доказательств и декларации по НДС. Т. № 3 л.д. 39-117.

ООО Крапсервисбыло взято на налоговый учет 26.03.2009 г. по №177 в Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции г. Луганска; 8.07.2009 г. выдано свидетельством № 100234400 о регистрации плательщика НДС - ООО Крапсервис, присвоен индивидуальный налоговый номер 364096812367. т. № 3 л.д. 78, 84.

Протоколом выемки от 15 июля 2011 года в ПАТ Укрсоцбанк(Донецкий областной филиал) документов, послуживших основанием к открытию банковского счета ООО Крапсервиси движения денежных средств по данному счету. Банковское дело ООО Крапсервисприобщено к делу в качестве источников доказательств. Согласно изъятых документов ОСОБА_7 с ведома парня по имени ОСОБА_16 открыл в АКБ СР Укрсоцбанк расчетный счет ООО Крапсервис№ 26000556000010. т. № 3 л.д. 125-211.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что виновность подсудимого ОСОБА_4 в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что причинило тяжкие последствия интересам юридических лиц; в служебном подлоге, то есть во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлении и выдачи заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия, доказанной полностью и правильной квалификацию его действий по ч.2 ст. 367, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Назначая наказание подсудимому ОСОБА_4, суд принимает во внимание степень тяжести совершенного преступления, его последствия, личность подсудимого, который ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, занимается общественно-полезным трудом, положительно характеризуется по месту работы и по месту жительства, к административной ответственности не привлекался, имеет грамоты за весомый вклад в развитие детского спорта; за активное сотрудничество, преданность идеалам гуманизма, доброты и милосердия; за активное участие и оказание помощи в подготовке детских дошкольных и школьных учреждений к отопительному сезону (по месту прежней работы); за добросовестный труд, дополнительное создание рабочих мест, качественное выполнение трудовых обязанностей (по месту настоящей работы). Суд принимает во внимание также то, что действия подсудимого были обусловлены тяжелым материальным положением, которое сложилось на предприятии. Кроме того, суд учитывает состояние здоровья подсудимого, который страдает гипертонической болезнью 2 ст., кардиосклерозом, хр. холецистопанкреатитом.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ОСОБА_4, суд считает признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ОСОБА_4, суд не усматривает.

Принимая во внимание, что подсудимый ОСОБА_4 совершил преступления средней тяжести еще в 2010 г., то, что ОСОБА_4 занимается общественно-полезным трудом, положительно характеризуется по месту работы и месту жительства, положительно характеризовался по предыдущему месту работы, в связи с добросовестным трудом, был отмечен руководством города грамотами и листами благодарности, к уголовной и административной ответственности не привлекался, учитывая его безупречное поведение и добросовестное отношение к работе, суд считает, что на момент рассмотрения дела в суде подсудимого ОСОБА_4 нельзя считать общественно опасным, в связи с чем его исправление возможно без изоляции от общества, с применением ч.4 ст. 74 УК Украины.

Гражданский иск, заявленный по делу подлежит оставлению без рассмотрения, в связи с неявкой представителя гражданского истца в судебные заседания.

Судебные издержки подлежат взысканию в подсудимых.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины, суд-

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание:

По ч.2 ст. 367 УК Украины - в виде лишения свободы, сроком на два года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 1 год 6 месяцев без штрафа;

По ч.2 ст. 366 УК Украины - в виде лишения свободы, сроком на два года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 1 год.

В соответствии со ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_4 наказание в виде лишения свободы, сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 1 год 6 месяцев без штрафа.

На основании ч. 4 ст.74 УК Украины от назначенного наказания (основного и дополнительного) подсудимого ОСОБА_4 освободить.

Гражданский иск, заявленный по делу, оставить без рассмотрения.

Меру пресечения ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы в размере 853, 64 грн. в долевом размере, исходя из равных долей. Получатель: НИЭКЦ: Банк УДК в Луганской области, р/с 31252272210167, МФО 804013, код 25574305, код платежа 25010100 за экспертные услуги по коду 00-10103.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Луганской области через Рубежанский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

СУДЬЯ: В.В. Одношевная