Постанова № 44926856, 20.12.2012, Рубіжанський міський суд Луганської області

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20.12.2012 1/1224/77/12

1-308/11

Рубежанский городской суд Луганской области в составе:

Председательствующего судьи: Одношевной В.В.

при секретаре: Рогожкиной И.Ю.

с участием прокурора Зельчан Л.М., Ахмедова Р.А., Мамедова Э.Д., Мякинченко О.В.,

защитников адвоката ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,

представителей гражданского истца - ОСОБА_8, ОСОБА_9,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Рубежное уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, армянина, гражданина Украины, женатого, ІНФОРМАЦІЯ_3, имеющего ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего начальником ПО КП Кременная-коммунсервисранее не судимого, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_5,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_7, украинца, гражданина Украины, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного: ІНФОРМАЦІЯ_9, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_10 А/80,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 366 УК Украины,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_12, русского, гражданина Украины, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, ранее не судимого, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_14,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 205 УК Украины, суд,

УСТАНОВИЛ:

Согласно приказа коммунального специализированного теплообеспечивающего предприятия Рубежноетеплокомунэнерго(далее по тексту КСТП РТКЭ) № 172-к от 20 декабря 2002 года ОСОБА_5 с 20 декабря 2002 года назначен на должность заместителя директора по общим вопросам КСТП РТКЭ.

Согласно должностной инструкции заместителя директора КСТП РТКЭ, утвержденной директором КСТП РТКЭот 18 октября 2005 года, ОСОБА_5 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, а именно, на ряду с другими: осуществляет руководство хозяйственно-финансовой деятельностью предприятия в области: материально-технического снабжения; сбыта продукции по договору поставки; административно-хозяйственного обслуживания (п. 2.1 Инструкции); планирует работу в сфере материально-технического обеспечения предприятия (п. 2.2 Инструкции); организует приобретение и сохранность сырья (п. 2.3 Инструкции); обеспечивает эффективное использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их затрат (п. 2.5 Инструкции); предпринимает меры к своевременному заключению договоров с поставщиками и потребителями, расширению хозяйственных связей (п. 2.7 Инструкции); координирует работу подчиненных ему служб и подразделений (п. 2.12 Инструкции).

В результате возложенных на него обязанностей заместитель директора КСТП ОСОБА_10 являлся должностным лицом.

Согласно приказа коммунального специализированного теплообеспечивающего предприятия Рубежноетеплокомунэнерго(далее по тексту КСТП РТКЭ) № 68-к от 03 мая 2007 года ОСОБА_6 с 03 мая 2007 года назначен на должность инженера по материально-техническому снабжению КСТП РТКЭ.

Согласно должностной инструкции инженера по материально-техническому снабжению КСТП РТКЭ, утвержденной директором КСТП РТКЭот 03 мая 2007 года, ОСОБА_6 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, а именно, на ряду с другими: своевременно и качественно обеспечивать участки основными и вспомогательными материалами (п. 2.1 Инструкции); организовывать работу подчиненного персонала по обеспечению предприятия оборудованием, запчастями, согласно полученным заявкам и в соответствии с графиком проведения текущих и капитальных ремонтов оборудования (п. 2.2 Инструкции); оформлять необходимую документацию и организовывать доставку, складирование, хранение и учет оборудования и материалов (п. 2.3 Инструкции); давать указания и распоряжения подчиненному персоналу по всем вопросам производственной деятельности, входящих в его служебные обязанности и осуществлять контроль за их исполнением (п. 3.1 Инструкции); налаживать непосредственно связь от имени директора предприятия путем переписки с другими предприятиями и организациями (п. 3.2 Инструкции); требовать заявки от начальников участков и мастеров на необходимые материалы и основные средства (п. 3.4 Инструкции).

В результате возложенных на него обязанностей инженер по материально-техническому снабжению КСТП ОСОБА_11 являлся должностным лицом.

Согласно п. 4 ст. 1 Закона Украины Об осуществлении государственных закупокгосударственными средствами, на ряду с другими, являются средства учреждений или организаций, созданных в установленном порядке местными государственными администрациями или органами местного самоуправления.

Согласно п.п. 1.1, 1.3, 1.4 ОСОБА_12 КСТП РТКЭданное предприятие создано решением Рубежанского городского совета 29 апреля 2005 года, основано на собственности территориальной громады г. Рубежное, является коммунальным, унитарным и коммерческим. Учредителем предприятия является Рубежанский городской совет.

В соответствии с п.п. 3.3, 3.6 вышеуказанного устава имущество предприятия является коммунальной собственностью территориальной громады г. Рубежное, закреплено за ней Рубежанским городским советом на праве хозяйственного ведения. Одним из источников формирования имущества КСТП РТКЭявляются доходы, полученные от реализации продукции (работ, услуг), а также от других видов хозяйственной деятельности.

Таким образом, средства, полученные КСТП РТКЭот реализации продукции (работ, услуг), а также от других видов хозяйственной деятельности являются государственными и закупку товаров за данные средства необходимо осуществлять в соответствии с Законом Украины Об осуществлении государственных закупок.

При этом п. 1 ст. 2 Закона Украины Об осуществлении государственных закупокопределено, что действие Закона применяется ко всем заказчикам закупок товаров, работ и услуг, которые полностью или частично осуществляются за счет государственных средств, при условиях, что стоимость предмета закупки товара (товаров), услуги (услуг) приравнивается или превышает 100000 грн., а работ 300000 грн.

Согласно п. 5 ст. 2 вышеуказанного Закона, запрещается заключать договора, которые предусматривают расходование государственных средств, или оплату заказчиком товаров, работ и услуг без проведения процедур, определенных данным Законом.

В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Украины Об осуществлении государственных закупок, заказчик не имеет права делить предмет закупки на части с целью уклонения от проведения процедуры открытых торгов или применения данного Закона.

Согласно мероприятий по подготовке внутридомовых систем отопления, а также мероприятий по подготовке теплового хозяйства к отопительному сезону 2010-2011 годов по КСТП РТКЭ, утвержденных директором ОСОБА_4 от 15 марта 2010 года, КСТП РТКЭнуждалось в 2010 году в закупке металлических труб, марок: д 219*8; д 57*4; д 32*2,8; д 15*2,8; Ду 89*4; Ду 76*4; Ду 273*7,0; Ду 219*7; Ду 325*8,0; Ду 219*6; Ду 219*10 в количестве 56,144 тонн.

Директор КСТП ОСОБА_13, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, произвёл закупку данных металлических труб без проведения открытых торгов.

ОСОБА_4, дал указание заместителю директора КСТП ОСОБА_10 и инженеру по материально-техническому снабжению ОСОБА_6, без проведения открытых торгов, найти поставщиков, которые смогут поставить в КСТП РТКЭнеобходимое количество вышеуказанных труб.

Дав свое согласие, на совершение вышеуказанных действий ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, решили приобрести вышеуказанные трубы у физических лиц ОСОБА_14 и ОСОБА_15, при этом пояснив им, что оплата за трубы будет произведена, денежными средствами, которые население г. Рубежное должно КСТП РТКЭ за предоставляемые услуги теплоснабжения, и которые ОСОБА_15 и ОСОБА_14 должны будут собрать собственными силами.

06 августа 2010 года, более точного времени в ходе производства досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_15 и ОСОБА_14 поставили в КСТП РТКЭот имени фиктивного предприятия ООО Крапсервисметаллические трубы: ДУ 219*10 1200 кг; Ду 273*7 8579 кг; Ду 325*8 7850 кг; Ду 219*7 5115 кг; Ду 219*6 3400 кг на общую сумму 370086,14 грн. После этого ОСОБА_6, подготовил вместо одного, девять заведомо ложных договоров между КСТП РТКЭи ООО Крапсервис, на вышеуказанное количество труб, а именно:

1. договор № 1132 от 06 августа 2010 года на сумму 11491,20 грн.;

2. договор № 1167 от 10 августа 2010 года на сумму 47440,80 грн.;

3. договор № 1179 от 11 августа 2010 года на сумму 47440,80 грн.;

4. договор № 1192 от 12 августа 2010 года на сумму 28450,10 грн.;

5. договор № 1236 от 18 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

6. договор № 1243 от 19 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

7. договор № 1255 от 20 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

8. договор № 1277 от 25 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

9. договор № 1292 от 26 августа 2010 года на сумму 39749,64 грн.

После этого ОСОБА_6 передал вышеуказанные договора ОСОБА_14 для того, чтобы он подписал их со стороны ООО Крапсервис. В период времени с 06 августа 2010 года по 08 августа 2010 года, более точного времени установить не представилось возможным, ОСОБА_14 привез в КСТП РТКЭуже подписанные вышеуказанные договора со стороны ООО Крапсервиси расходные накладные к ним, а именно:

1. расходная накладная № 1132 от 06 августа 2010 года на сумму 11491,20 грн.;

2. расходная накладная № 1167 от 10 августа 2010 года на сумму 47440,80 грн.;

3. расходная накладная № 1179 от 11 августа 2010 года на сумму 47440,80 грн.;

4. расходная накладная № 1192 от 12 августа 2010 года на сумму 28450,10 грн.;

5. расходная накладная № 1236 от 18 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

6. расходная накладная № 1243 от 19 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

7. расходная накладная № 1255 от 20 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

8. расходная накладная № 1277 от 25 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

9. расходная накладная № 1292 от 26 августа 2010 года на сумму 39749,64 грн.

Подписав вышеуказанные накладные, ОСОБА_6 передал указанные договора на подпись ОСОБА_4 и ОСОБА_5

После этого, директор КСТП ОСОБА_13, находясь в служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, в интересах производства КСТП РТКЭ, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, в нарушение требований п.п. 1, 5 ст. 2, п. 2 ст. 4 Закона Украины Об осуществлении государственных закупок, в августе 2010 года, более точного времени в ходе следствия установить не представилось возможным, без применения, предусмотренных законом процедур проведения открытых торгов, заключил 9 вышеуказанных договоров с ООО Крапсервис, от имени директора ОСОБА_7, на приобретение стальных труб, марок: ДУ 219*10 1200 кг; Ду 273*7 8579 кг; Ду 325*8 7850 кг; Ду 219*7 5115 кг; Ду 219*6 3400 кг на общую сумму 370086,14 грн.

14 сентября 2010 года, более точного времени в ходе производства досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_15 и ОСОБА_14 поставили в КСТП РТКЭот имени фиктивного предприятия ООО Крапсервисметаллические трубы: Ду 76*4 6800 кг; Ду 89*4 6800 кг на общую сумму 195513,60 грн. После этого ОСОБА_6, выполняя указание ОСОБА_4 подготовил вместо одного, 4 заведомо ложных договора между КСТП РТКЭи ООО Крапсервис, на вышеуказанное количество труб, а именно:

1. договор № 1491 от 09 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

2. договор № 1505 от 10 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

3. договор № 1533 от 14 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

4. договор № 1551 от 15 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.

После этого ОСОБА_6 передал вышеуказанные договора ОСОБА_14 для того, чтобы он подписал их со стороны ООО Крапсервис. В период времени с 14 сентября 2010 года по 16 сентября 2010 года, боле точного времени установить не представилось возможным, ОСОБА_14 привез в КСТП РТКЭуже подписанные вышеуказанные договора со стороны ООО Крапсервиси расходные накладные к ним, а именно:

1. расходная накладная № 1491 от 09 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

2. расходная накладная № 1505 от 10 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

3. расходная накладная № 1533 от 14 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

4. расходная накладная № 1551 от 15 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.

Подписав вышеуказанные накладные, ОСОБА_6 передал указанные договора на подпись ОСОБА_4 и ОСОБА_5

После этого, директор КСТП ОСОБА_13, находясь в служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, являясь должностным лицом данного предприятия, в интересах производства КСТП РТКЭ, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, в нарушение требований п.п. 1, 5 ст. 2, п. 2 ст. 4 Закона Украины Об осуществлении государственных закупок, в сентябре 2010 года, более точного времени в ходе следствия установить не представилось возможным, без применения, предусмотренных законом процедур проведения открытых торгов заключил 4 вышеуказанных договора с ООО Крапсервис, от имени директора ОСОБА_7, на приобретение стальных труб, марок: Ду 76*4 6800 кг; Ду 89*4 6800 кг на общую сумму 195513,60 грн.

01 октября 2010 года, более точного времени в ходе производства досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_15 и ОСОБА_14 поставили в КСТП РТКЭот имени фиктивного предприятия ООО Крапсервисметаллические трубы: Ф 219*8 2500 кг; Ду 57*4 10760 кг; Ду 32*2,8 2840 кг; Ду 15*2,8 300 кг на общую сумму 210936,20 грн. После этого ОСОБА_6, выполняя указание ОСОБА_4 подготовил вместо одного, 5 заведомо ложных договоров между КСТП РТКЭи ООО Крапсервис, на вышеуказанное количество труб, а именно:

1. договор № 1734 от 01 октября 2010 года на сумму 35940 грн.;

2. договор № 1733 от 01 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

3. договор № 1759 от 05 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

4. договор № 1775 от 06 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

5. договор № 1791 от 07 октября 2010 года на сумму 28361 грн.

После этого ОСОБА_6 передал вышеуказанные договора ОСОБА_14 для того, чтобы он подписал их со стороны ООО Крапсервис. В период времени с 01 октября 2010 года по 03 октября 2010 года, боле точного времени установить не представилось возможным ОСОБА_14 привез в КСТП РТКЭуже подписанные вышеуказанные договора со стороны ООО Крапсервиси расходные накладные к ним, а именно:

1. расходная накладная № 1734 от 01 октября 2010 года на сумму 35940 грн.;

2. расходная накладная № 1733 от 01 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

3. расходная накладная № 1759 от 05 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

4. расходная накладная № 1775 от 06 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

5. расходная накладная № 1791 от 07 октября 2010 года на сумму 28361 грн.

Подписав вышеуказанные накладные, ОСОБА_6 передал указанные договора на подпись ОСОБА_4 и ОСОБА_5

После этого, директор КСТП ОСОБА_13, находясь в служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, являясь должностным лицом данного предприятия, в интересах производства КСТП РТКЭ, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, в нарушение требований п.п. 1, 5 ст. 2, п. 2 ст. 4 Закона Украины Об осуществлении государственных закупок, в октябре 2010 года, более точного времени в ходе следствия установить не представилось возможным, без применения, предусмотренных законом процедур проведения открытых торгов, заключил 5 вышеуказанных договоров с ООО Крапсервис, от имени директора ОСОБА_7, на приобретение стальных труб, марок: Ф 219*8 2500 кг; Ду 57*4 10760 кг; Ду 32*2,8 2840 кг; Ду 15*2,8 300 кг на общую сумму 210936,20 грн.

Таким образом, директор КСТП ОСОБА_13, находясь в служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, являясь должностным лицом данного предприятия, в интересах производства КСТП РТКЭ, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, в нарушение требований п.п. 1, 5 ст. 2, п. 2 ст. 4 Закона Украины Об осуществлении государственных закупок, в период времени с августа по октябрь 2010 года, более точного времени в ходе следствия установить не представилось возможным, без применения, предусмотренных законом процедур проведения открытых торгов, заключил 18 вышеуказанных договоров с ООО Крапсервис, от имени директора ОСОБА_7, на приобретение стальных труб, марок: д 219*8; д 57*4; д 32*2,8; д 15*2,8; Ду 89*4; Ду 76*4; Ду 273*7,0; Ду 219*7; Ду 325*8,0; Ду 219*6; Ду 219*10 в количестве 56,144 тонны на общую сумму 776535,94 грн.

В период времени с августа по октябрь 2010 года ОСОБА_15 совместно с ОСОБА_14 собрали с населения г. Рубежное, у которого имеется задолженность перед КСТП РТКЭза предоставленные услуги теплоснабжения, денежные средства в сумме 776535,94 грн., которые по договоренности с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 оставили себе в качестве оплаты за поставленные трубы в КСТП РТКЭ. С целью придания законности данного расчета ОСОБА_15 и ОСОБА_14 предоставили в КСТП РТКЭакты взаимозачетов между КСТП РТКЭ и ООО Крапсервис, на основании которых была погашена дебиторская задолженность населения за предоставленные КСТП РТКЭуслуги теплоснабжения на сумму 776535,94 грн.

Согласно заключения судебно-товароведческой экспертизы № 95 от 06 июля 2011 года действительная рыночная стоимость вышеуказанных труб составляет в сумме 541771,95 грн. Таким образом, цена на вышеуказанные трубы была необоснованно завышена на общую сумму (776535,94 - 541771,95) 234763,99 грн.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 КСТП РТКЭ причинен материальный ущерб на общую сумму 234763,99 грн., что повлекло тяжкие последствия.

В период времени с августа 2010 года по октябрь 2010 года, более точного времени в ходе проведения досудебного следствия установить не представилось возможным, заместитель директора КСТП ОСОБА_10, будучи должностным лицом, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, достоверно зная о том, что в период времени с августа по октябрь 2010 года ОСОБА_15 и ОСОБА_14 привозили В КСТП РТКЭот имени ООО Крапсервисметаллические трубы три раза, а именно: 06 августа 2010 года, 14 сентября 2010 года и 01 октября 2010 года, подписал в графах Покупатель, составленные ОСОБА_6 заведомо ложные официальные документы договора между КСТП РТКЭи ООО Крапсервис на поставку металлических труб, а именно:

1. Договор № 1192 от 12.08.2010 на сумму 28450,10 грн.;

2. Договор № 1236 от 18.08.2010 на сумму 48878,40 грн.;

3. Договор № 12436 от 19.08.2010 на сумму 48878,40 грн.;

4. Договор № 1255 от 20.08.2010 на сумму 48878,40 грн.;

5. Договор № 1277 от 25.08.2010 на сумму 48878,4 грн.;

6. Договор № 1292 от 26.08.2010 на сумму 39749,64 грн.;

7. Договор № 1733 от 01.10.2010 на сумму 48878,4 грн.;

8. Договор № 1759 от 05.10.2010 на сумму 48878,4 грн.;

9. Договор № 1775 от 06.10.2010 на сумму 48878,4 грн.;

10. Договор № 1791 от 07.10.2010 на сумму 28361 грн.,

в которые внес заведомо ложные данные о дате и количестве поставленных труб в КСТП ОСОБА_16 и ОСОБА_14 от имени ООО Крапсервис. Составив вышеуказанные заведомо ложные договора, ОСОБА_5 заверил их печатью КСТП РТКЭ.

Таким образом, ОСОБА_4 составил заведомо ложные договора между КСТП РТКЭи ООО Крапсервисна сумму 438709,54 грн., на основании которых была погашена дебиторская задолженность населения за предоставленные КСТП РТКЭуслуги теплоснабжения на указанную сумму.

Согласно заключения судебно-товароведческой экспертизы № 95 от 06 июля 2011 года действительная рыночная стоимость вышеуказанных труб составляет в сумме 323851,95 грн. Таким образом, цена на вышеуказанные трубы была необоснованно завышена на общую сумму (438709,54 323851,95) 114 857,59 грн.

В результате действий ОСОБА_5 и ОСОБА_6 КСТП РТКЭпричинен материальный ущерб на общую сумму 114857,59 грн., что повлекло тяжкие последствия.

06 августа 2010 года, более точного времени в ходе производства досудебного следствия установить не представилось возможным, инженер по материально-техническому снабжению ОСОБА_6, будучи должностным лицом, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, достоверно зная о том, что в августе 2010 года ОСОБА_15 и ОСОБА_14 привозили в КСТП РТКЭот имени ООО Крапсервисметаллические трубы один раз, а именно 06 августа 2010 года: ДУ 219*10 1200 кг; Ду 273*7 8579 кг; Ду 325*8 7850 кг; Ду 219*7 5115 кг; Ду 219*6 3400 кг на общую сумму 370086,14 грн., с целью уклонения от проведения открытых торгов на закупку вышеуказанных металлических труб, выполняя вышеуказанное указание ОСОБА_4 с помощью персонального компьютера подготовил вместо одного, девять заведомо ложных договоров между КСТП РТКЭи ООО Крапсервис, на вышеуказанное количество труб, в которых умышленно разбил стоимость данных труб в сумме 370086,14 грн. на суммы не превышающие 100000 грн., внеся в них, таким образом, заведомо ложные данные о дате и количестве поставленных труб в КСТП ОСОБА_16 и ОСОБА_14 от имени ООО Крапсервис, а именно:

1. договор № 1132 от 06 августа 2010 года на сумму 11491,20 грн.;

2. договор № 1167 от 10 августа 2010 года на сумму 47440,80 грн.;

3. договор № 1179 от 11 августа 2010 года на сумму 47440,80 грн.;

4. договор № 1192 от 12 августа 2010 года на сумму 28450,10 грн.;

5. договор № 1236 от 18 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

6. договор № 1243 от 19 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

7. договор № 1255 от 20 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

8. договор № 1277 от 25 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

9. договор № 1292 от 26 августа 2010 года на сумму 39749,64 грн.

После этого ОСОБА_6 передал вышеуказанные договора ОСОБА_14 для того, чтобы он подписал их со стороны ООО Крапсервис. В период времени с 06 августа 2010 года по 08 августа 2010 года, боле точного времени установить не представилось возможным ОСОБА_14 привез в КСТП РТКЭуже подписанные вышеуказанные договора со стороны ООО Крапсервиси расходные накладные к ним.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_6, будучи должностным лицом, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, достоверно зная о том, что в августе 2010 года ОСОБА_15 и ОСОБА_14 привозили в КСТП РТКЭот имени ООО Крапсервис металлические трубы один раз, а именно 06 августа 2010 года: ДУ 219*10 1200 кг; Ду 273*7 8579 кг; Ду 325*8 7850 кг; Ду 219*7 5115 кг; Ду 219*6 3400 кг на общую сумму 370086,14 грн., с целью уклонения от проведения открытых торгов на закупку вышеуказанных металлических труб, выполняя указание ОСОБА_4, в период времени с 06 августа 2010 года по 08 августа 2010 года подписал с помощью шариковой ручки в графах Получил, следующие заведомо ложные расходные накладные:

1. расходная накладная № 1132 от 06 августа 2010 года на сумму 11491,20 грн.;

2. расходная накладная № 1167 от 10 августа 2010 года на сумму 47440,80 грн.;

3. расходная накладная № 1179 от 11 августа 2010 года на сумму 47440,80 грн.;

4. расходная накладная № 1192 от 12 августа 2010 года на сумму 28450,10 грн.;

5. расходная накладная № 1236 от 18 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

6. расходная накладная № 1243 от 19 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

7. расходная накладная № 1255 от 20 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

8. расходная накладная № 1277 от 25 августа 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

9. расходная накладная № 1292 от 26 августа 2010 года на сумму 39749,64 грн.,

в которые внес заведомо ложные данные о дате и количестве поставленных труб в КСТП ОСОБА_16 и ОСОБА_14 от имени ООО Крапсервис.

Подписав вышеуказанные заведомо ложные накладные, ОСОБА_6, передал указанные договора на подпись ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые в августе 2010 года, более точного времени установить не представилось возможным, подписали их и заверили печатью КСТП РТКЭ.

14 сентября 2010 года, более точного времени в ходе производства досудебного следствия установить не представилось возможным, инженер по материально-техническому снабжению ОСОБА_6, будучи должностным лицом, действуя умышлено, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, достоверно зная о том, что в сентябре 2010 года ОСОБА_15 и ОСОБА_14 привозили в КСТП РТКЭот имени ООО Крапсервисметаллические трубы один раз, а именно 14 сентября 2010 года: Ду 76*4 6800 кг; Ду 89*4 6800 кг на общую сумму 195513,60 грн., выполняя указание ОСОБА_4 с помощью персонального компьютера подготовил вместо одного, 4 заведомо ложных договора между КСТП РТКЭи ООО Крапсервис, на вышеуказанное количество труб, в которых умышлено разбил стоимость данных труб в сумме 195513,60 грн. на суммы не превышающие 100000 грн., внеся в них, таким образом, заведомо ложные данные о дате и количестве поставленных труб в КСТП ОСОБА_16 и ОСОБА_14 от имени ООО Крапсервис, а именно:

1. договор № 1491 от 09 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

2. договор № 1505 от 10 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

3. договор № 1533 от 14 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

4. договор № 1551 от 15 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.

После этого ОСОБА_6 передал вышеуказанные договора ОСОБА_14 для того, чтобы он подписал их со стороны ООО Крапсервис. В период времени с 14 сентября 2010 года по 16 сентября 2010 года, боле точного времени установить не представилось возможным ОСОБА_14 привез в КСТП РТКЭуже подписанные вышеуказанные договора со стороны ООО Крапсервиси расходные накладные к ним.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_6, будучи должностным лицом, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, достоверно зная о том, что в сентябре 2010 года ОСОБА_15 и ОСОБА_14 привозили в КСТП РТКЭот имени ООО Крапсервисметаллические трубы один раз, а именно 14 сентября 2010 года: Ду 76*4 6800 кг; Ду 89*4 6800 кг на общую сумму 195513,60 грн., выполняя указание ОСОБА_4, в период времени с 14 сентября 2010 года по 16 сентября 2010 года подписал с помощью шариковой ручки в графах Получил, следующие заведомо ложные расходные накладные:

1. расходная накладная № 1491 от 09 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

2. расходная накладная № 1505 от 10 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

3. расходная накладная № 1533 от 14 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

4. расходная накладная № 1551 от 15 сентября 2010 года на сумму 48878,40 грн.,

в которые внес заведомо ложные данные о дате и количестве поставленных труб в КСТП ОСОБА_16 и ОСОБА_14 от имени ООО Крапсервис.

Подписав вышеуказанные заведомо ложные накладные, ОСОБА_6, передал указанные договора на подпись ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые в сентябре 2010 года, более точного времени установить не представилось возможным, подписали их и заверили печатью КСТП РТКЭ.

01 октября 2010 года, более точного времени в ходе производства досудебного следствия установить не представилось возможным, инженер по материально-техническому снабжению ОСОБА_6, будучи должностным лицом, действуя умышлено, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, достоверно зная о том, что в октябре 2010 года ОСОБА_15 и ОСОБА_14 привозили в КСТП РТКЭот имени ООО Крапсервисметаллические трубы один раз, а именно 01 октября 2010 года: Ф 219*8 2500 кг; Ду 57*4 10760 кг; Ду 32*2,8 2840 кг; Ду 15*2,8 300 кг на общую сумму 210936,20 грн., выполняя указание ОСОБА_4 с помощью персонального компьютера подготовил вместо одного, 5 заведомо ложных договоров между КСТП РТКЭи ООО Крапсервис, на вышеуказанное количество труб, в которых умышлено разбил стоимость данных труб в сумме 210936,20 грн. на суммы не превышающие 100000 грн., внеся в них, таким образом, заведомо ложные данные о дате и количестве поставленных труб в КСТП ОСОБА_16 и ОСОБА_14 от имени ООО Крапсервис, а именно:

1. договор № 1734 от 01 октября 2010 года на сумму 35940 грн.;

2. договор № 1733 от 01 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

3. договор № 1759 от 05 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

4. договор № 1775 от 06 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

5. договор № 1791 от 07 октября 2010 года на сумму 28361 грн.

После этого ОСОБА_6 передал вышеуказанные договора ОСОБА_14 для того, чтобы он подписал их со стороны ООО Крапсервис. В период времени с 01 октября 2010 года по 02 октября 2010 года, более точного времени установить не представилось возможным ОСОБА_14 привез в КСТП РТКЭуже подписанные вышеуказанные договора со стороны ООО Крапсервиси расходные накладные к ним.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_6, будучи должностным лицом, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Рубежное, ул. Иванова, 157, достоверно зная о том, что в октябре 2010 года ОСОБА_15 и ОСОБА_14 привозили в КСТП РТКЭот имени ООО Крапсервис металлические трубы один раз, а именно 01 октября 2010 года: Ф 219*8 2500 кг; Ду 57*4 10760 кг; Ду 32*2,8 2840 кг; Ду 15*2,8 300 кг на общую сумму 210936,20 грн., в период времени с 01 октября 2010 года по 02 октября 2010 года подписал с помощью шариковой ручки в графах Получил, следующие заведомо ложные расходные накладные:

1. расходная накладная № 1734 от 01 октября 2010 года на сумму 35940 грн.;

2. расходная накладная № 1733 от 01 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

3. расходная накладная № 1759 от 05 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

4. расходная накладная № 1775 от 06 октября 2010 года на сумму 48878,40 грн.;

5. расходная накладная № 1791 от 07 октября 2010 года на сумму 28361 грн.,

в которые внес заведомо ложные данные о дате и количестве поставленных труб в КСТП ОСОБА_16 и ОСОБА_14 от имени ООО Крапсервис.

Подписав вышеуказанные заведомо ложные накладные, ОСОБА_6, передал указанные договора на подпись ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые в октябре 2010 года, более точного времени установить не представилось возможным, подписали их и заверили печатью КСТП РТКЭ.

Таким образом, ОСОБА_6 составил вышеуказанные заведомо ложные договора и накладные к ним между КСТП РТКЭи ООО Крапсервисна сумму 776535,94 грн., на основании которых была погашена дебиторская задолженность населения за предоставленные КСТП РТКЭуслуги теплоснабжения на указанную сумму.

Согласно заключения судебно-товароведческой экспертизы № 95 от 06 июля 2011 года действительная рыночная стоимость вышеуказанных труб составляет в сумме 541771,95 грн. Таким образом, цена на вышеуказанные трубы была необоснованно завышена на общую сумму (776535,94 - 541771,95) 234763,99 грн.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 КСТП РТКЭпричинен материальный ущерб на общую сумму 234763,99 грн., что повлекло тяжкие последствия.

14 января 2008 года КСТП РТКЭ, в лице директора ОСОБА_4, заключило с ООО Северагропром-Стайл, в лице директора ОСОБА_17, договор № 14/01, согласно которого ООО Северагропром-Стайлобязался поставить в КСТП РТКЭпартию товаров, а КСТП РТКЭ, в свою очередь, принять и оплатить товароматериальные ценности, указанные в счете.

Так, в период времени с января 2008 года по январь 2009 года, ООО Северагропром-Стайлпоставил в КСТП РТКЭпродукцию на общую сумму 586281,02 грн. В свою очередь, КСТП РТКЭ, выполняя условия вышеуказанного договора, путем проведения взаимозачета, оплатило продукцию, поставленную ООО Северагропром-Стайл, путем списания задолженности за поставленное тепло населению г. Рубежное в сумме 672520,68 грн. Таким образом, в результате финансово-хозяйственных операций расчетов за период времени с января 2008 года по январь 2009 года с ООО Северагропром-Стайлв бухгалтерском учете КСТП РТКЭпо состоянию на 01 февраля 2009 года образовалась дебиторская задолженность ООО Северагропром-Стайлперед КСТП РТКЭв сумме 86239,66 грн.

В период времени с марта по август 2009 года финансово-хозяйственные операции между вышеуказанными хозяйствующими субъектами не состоялись, дебиторская задолженность являлась переходящей и по состоянию на 01 сентября 2009 года составила 86239,66 грн.

01 сентября 2009 года ООО Северагропром-Стайл, в лице директора ОСОБА_17, ЧП Акчурсинтез, в лице директора ОСОБА_18, и КСТП РТКЭ, в лице директора ОСОБА_4, заключили договор о переводе долга, согласно которого ООО Северагропром-Стайлперевел долг в сумме 86239,58 грн. по договору № 14/01 от 14 января 2007 года, заключенного между ООО Северагропром-Стайли КСТП РТКЭ, а ЧП Акчурсинтезпринял на себя обязательства по вышеуказанному договору. При этом КСТП РТКЭдал своё согласие на перевод долга по вышеуказанному договору с ООО Северагропром-Стайлна ЧП Акчурсинтез.

03 сентября 2009 года, примерно в первой половине дня, более точного времени в ходе производства досудебного следствия установить не представилось возможным, инженер по материально-техническому снабжению КСТП ОСОБА_11, будучи должностным лицом, находясь в помещении КСТП РТКЭ, расположенном по адресу: Луганская область, г. Рубежное, ул. Иванова, 157, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности в следствии недобросовестного отношения к ним, в нарушение п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1, 3.2, 3.4, 4.3 должностной инструкции инженера по материально-техническому снабжению КСТП РТКЭ, принял от гражданина Украины ОСОБА_19, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и подписал заведомо ложную расходную накладную № 309/2 от 03 сентября 2009 года, согласно которой ЧП Акчурсинтез, якобы поставило в КСТП РТКЭкирпич шамотный в количестве 14431 шт. на сумму 86239,66 грн., после чего передал данную накладную кладовщику КСТП ОСОБА_20 для оприходования вышеуказанного кирпича.

На основании вышеуказанной заведомо ложной расходной накладной кладовщик КСТП РТКЭ ОСОБА_21, материалы в отношении которой выделены в отдельное производство, оприходовала на складе данного предприятия кирпич шамотный в количестве 14431 шт. на сумму 86239,66 грн., который фактически на предприятие не поставлялся.

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 356у от 11 мая 2012 года наличие на складе КСТП РТКЭкирпича шамотного в количестве 14431 шт. на сумму 86239,66 грн. не установлено. В сентябре месяце 2009 года, в бухгалтерском учете КСТП РТКЭ увеличена балансовая стоимость наличия сырья и материалов по счёту 201 Сырье и материалы, зачетом сумм задолженности за оказанные ЧП Акчурсинтезуслуги по погашению задолженности юридических и физических лиц по полученным от КСТП РТКЭсуммам теплоснабжения, уменьшена кредиторская задолженность КСТП РТКЭ, денежные средства в размере 86239,58 грн., составлявшие дебиторскую задолженность ООО Северагропром-Стайлперед КСТП РТКЭ не получены. Денежные средства изъяты ЧП Акчурсинтезиз оборота предприятия КСТП РТКЭ, посредством оформления зачета сумм задолженности за оказанные ЧП Акчурсинтезуслуги по погашению задолженности юридических и физических лиц по полученным от КСТП РТКЭсуммам теплоснабжения и уменьшения кредиторской задолженности, чем КСТП РТКЭпричинен материальный ущерб в сумме 86239,58 грн.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА_6 КСТП РТКЭпричинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 86239,58 грн.

03 сентября 2009 года, примерно в первой половине дня, более точного времени в ходе производства досудебного следствия установить не представилось возможным, инженер по материально-техническому снабжению КСТП ОСОБА_11, будучи должностным лицом, находясь в помещении КСТП РТКЭ, расположенном по адресу: Луганская область, г. Рубежное, ул. Иванова, 157, действуя умышлено, в интересах ЧП Акчурсинтез, достоверно зная о том, что 03 сентября 2009 года ОСОБА_19 и ЧП Акчурсинтезв КСТП РТКЭне поставили кирпич шамотный в количестве 14431 шт. на сумму 86239,66 грн., с помощью шариковой ручки с чернилами черного цвета, подписал в графе Отримав(ла)заведомо ложный официальный документ расходную накладную № 309/2 от 03 сентября 2009 года, в которую неустановленными в ходе следствия лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, были внесены заведомо ложные данные о том, что ЧП Акчурсинтезякобы поставило в КСТП РТКЭкирпич шамотный в количестве 14431 шт. на сумму 86239,66 грн.

На основании вышеуказанной заведомо ложной расходной накладной кладовщик КСТП РТКЭ ОСОБА_21, материалы в отношении которой выделены в отдельное производство, оприходовала на складе данного предприятия кирпич шамотный в количестве 14431 шт. на сумму 86239,66 грн., который фактически на предприятие не поставлялся.

Таким образом, ОСОБА_6 составил заведомо ложную вышеуказанную расходную накладную № 309/2 от 03 сентября 2012 года, путем её подписания и удостоверения факта получения от ЧП Акчурсинтезкирпича шамотного в количестве 14431 шт. на сумму 86239,66 грн., чем причинил КСТП РТКЭматериальный ущерб на указанную суму, что повлекло за собой наступление для КСТП РТКЭтяжких последствий.

ОСОБА_7, совершил умышленные преступления в сфере хозяйственной деятельности и в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.

В марте 2009 г., точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, не установленное следствием лицо по имени Иван, за получение единоразового денежного вознаграждения в размере 1000 грн., предложило ОСОБА_7 заняться фиктивным предпринимательством, т.е. создать субъект предпринимательской деятельности в целях прикрытия незаконной деятельности, посредством деятельности которого впоследствии будет возможно незаконно получать определенную прибыль.

ОСОБА_7, не имея определенного рода занятий и постоянных источников дохода, будучи убежденным в безнаказанности для него совершения задуманного преступления, его прибыльности, с целью личного обогащения, дал согласие на участие в запланированной преступной деятельности. Не установленное лицо по имени Иванопределило ОСОБА_7 роль пособника, который должен был выполнить единоразовые поручения, направленные на достижение единой преступной цели наживы.

Реализуя свои преступные намерения, неустановленное лицо по имени Иванпредложило ОСОБА_7 стать учредителем ООО Крапсервисзарегистрировать и открыть его в г. Луганске на свое имя и занять должность директора данного предприятия, на что он дал свое согласие.

Получив согласие от ОСОБА_7, неустановленное лицо по имени ОСОБА_21 ОСОБА_7 занялись подготовкой, оформлением и регистрацией ООО Крапсервис, заранее определяя данному предприятию роль прикрытия незаконной деятельности.

Начав, таким образом, свою преступную деятельность, ОСОБА_7 и неустановленное лицо по имени Иван, объединенные единым умыслом, направленным на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, действуя согласно заранее распределенным преступным ролям, разработали уставные документы субъекта предпринимательской деятельности.

Так, 25.03.2009 г., примерно в первой половине дня, более точного времени в ходе проведения досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_7 находясь возле Луганского горсовета, расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14, выполняя единоразовое поручение неустановленного лица по имени Иван, от своего имени подписал решение учредителя ООО Крапсервисот 24.03.2009 г., которое подготовил ОСОБА_21. Таким образом, ОСОБА_7 вынес решение учредителя о создании ООО Крапсервиси назначил себя директором данного предприятия, после чего начал занимать должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Согласно ст. 63 хозяйственного Кодекса Украины, директор ООО КрапсервисОСОБА_7 наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, а именно: действует от имени предприятия, представляет его интересы в органах государственной власти, других организациях, в отношениях с юридическими лицами и гражданами, формирует администрацию предприятия и решает вопросы деятельности предприятия в пределах и в порядке, установленном уставными документами.

В результате возложенных на него обязанностей директор ООО КрапсервисОСОБА_7 являлся должностным лицом.

25.03.2009 г., примерно в первой половине дня, более точного времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, учредитель и директор ООО КрапсервисОСОБА_7, продолжая свои преступные действия, находясь возле Луганского горсовета, будучи должностным лицом, действуя умышленно, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, достоверно зная о том, что возглавляемое им ООО Крапсервиссоздается с целью прикрытия незаконной предпринимательской деятельности, предмет и цели деятельности, указанные в проекте ОСОБА_12 данного предприятия достигать не собирается, имущества предприятие не имеет, заниматься производственно-хозяйственной деятельностью не может, поскольку фактически осуществлять свою деятельность не будет, подписал, подготовленный ОСОБА_12 ООО Крапсервисот имени учредителя, внеся в него заведомо ложные данные о деятельности данного предприятия, которые частично не отвечают действительности, а именно: в раздел 2ОСОБА_12 о предмете, цели деятельности предприятия, в раздел 4об уставном фонде и имуществе предприятия, в раздел 6о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, в раздел 8о внешнеэкономической деятельности предприятия.

Также в указанное время и в указанном месте ОСОБА_7, продолжая свои преступные действия подписал, подготовленный ОСОБА_21 заведомо ложный официальный документ ОСОБА_18 оценки и приема-передачи имущества в уставной фонд ООО Крапсервисот 24.03.2009 г., в который внес заведомо ложные данные о том, что он внес в уставной фонд ООО Крапсервисимущества на сумму 60500 грн.

Составив вышеуказанные заведомо ложные официальные документы ОСОБА_7 25.03.2009 г., примерно в первой половине дня, более точного времени в ходе проведения досудебного следствия установить не представилось возможным, передал вышеуказанные документы государственному регистратору Луганского горсовета для проведения государственной регистрации ООО Крапсервис.

25.03.2009 г. госрегистратором исполнительного комитета Луганского городского совета проведена государственная регистрация юридического лица ООО Крапсервиспод № 13821020000016121.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину в совершении преступлений признал, суду пояснил, что согласно мероприятий, им необходимо было провести текущий ремонт трассы. Предприятие работает на одноставочном тарифе доходы могло получать только в отопительный сезон. Не в отопительный сезон у предприятия доходов нет, были только долги от населения. Отопительный сезон начинается с 15 октября. Оставалось мало времени для проведения ремонта, средств не хватало. Городу требовалась срочная замена труб. Было запланировано, согласно мероприятий, приобретение труб на сумму около 750000 грн. Он вызвал ОСОБА_5 и ОСОБА_6, попросил помочь найти предприятия, которые поставят трубы. Затем ОСОБА_18 и ОСОБА_6 занялись поисками поставщика труб, когда поставщик был найден, были составлены договора, которые приносились ему на подпись. Договора о поставке труб на предприятие им подписывались, этого он не отрицает. В документах подписи его, печати КСТП РТКЭ. Составлением договоров должны были заниматься ОСОБА_18 и ОСОБА_6.

Представителя предприятия, его директора, которое поставляло им трубы, он никогда не видел, что это за предприятие, не проверял. Также не проверял цены на трубы.

Трубы были поставлены по мере того, как поставщик находил трубы в разных городах за период с августа по октябрь 2010 г., поставка была около 3 раз.

Деньги должны были поступить на счет ООО Крапсервис. Поскольку денег на счетах их предприятия не было, поэтому оплату труб провели взаимозачетом деньги, собранные с населения за отопление, пошли на оплату поставленных труб. Населению, с которых были собраны денежные средства, в книжках ставили отметки о погашении задолженности за тепло.

Перед началом отопительного сезона, он отчитался о наличии труб в исполкоме. Халатность признает, так как не знал, что фирма фиктивная, что будут завышены цены.

Тендер не проводили, так как просто не успели создать тендерный комитет, если бы проводили торги, трубы приобрести не смогли бы вообще. Этот закон о проведении торгов, для таких предприятий как КСТП РТКЭбыл отменен уже в декабре месяце, поскольку деятельность таких предприятий имеет свои особенности.

Все его действия были вызваны тем, что он понимал, что город может остаться без отопления. Руководствовался прежде всего интересами города, предприятия.

Масленникова и ОСОБА_14 не знает, никаких их документов не видел. Общался с ОСОБА_6 и ОСОБА_5. С ОСОБА_7 не общался, с ним не знаком. Ему известно, что Масленников и ОСОБА_14 занимались поиском и поставкой труб.

Полностью согласен с обстоятельствами, изложенными в обвинении, в содеянном раскаивается.

Относительно кирпича шамотного, может пояснить следующее. Действительно он подписывал договор между КСТП и Северагропром-Стайл. Более детально ничего пояснить не может, поскольку данными вопросами занимались ОСОБА_18 и ОСОБА_6. Он знает ОСОБА_8, он действительно несколько раз поставлял различный материал. Каким образом был списан долг Акчурсинтезничего пояснить не может.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_5 свою вину в совершении преступлений признал, суду пояснил, что он работал в КСТП Рубежноетеплокомунэнергозаместителем директора по общим вопросам. В теплосети проработал 22 года.

В 2010 г. им было необходимо приобрести металлические трубы, согласно мероприятий по подготовке к отопительному сезону, на общую сумму 750000 грн. для того, чтобы подготовить город к зиме. Получив указание от ОСОБА_4, он принял решение покупать их у ОСОБА_14 и Масленникова, с которыми ранее он уже работал и которым доверял, поскольку они были согласны работать по взаимозачету. Они решили не проводить открытие торги по закупке труб, так как не успели создать тендерный комитет, а раздробить договора на суммы до 100000 грн., после чего проводили закупку труб. Были подготовлены соответствующие договора. Оплату труб решили проводить взаимозачетом, так как на предприятии денег не было Масленников и ОСОБА_14 собирали наличные деньги у населения как оплату за тепло, документально оформляли акты взаимозачетов между КСТП РТКЭи ООО Крапсервис. Делали так, поскольку у предприятия наличных средств не было, счета арестованы. За период с августа по октябрь 2010 г. трубы на предприятие были поставлены. Перед тем, как завести трубы, ОСОБА_6 приходил либо к нему, либо к ОСОБА_4, они подписывали договора о поставке труб. Затем после подписания договоров и накладных, с населения собирались деньги за отопление, которые шли на оплату труб. Людям в абонентских книжках делали отметку о погашении задолженности.

Все, что ими делалось, было связано с интересами города, так как город зимой мог остаться без отопления.

Согласен с обвинением, в содеянном раскаивается.

По поводу поставки на предприятие кирпича шамотного может пояснить следующее. Примерно в сентябре 2009 г. Хмара сообщил ему, что на КСТП должны поставить кирпич, на что он сказал ему, что раз кирпич необходим, то пусть везут. Он считал, что ОСОБА_6 оформит поставку надлежащим образом. Через какое-то время ОСОБА_6 сообщил ему, что кирпич не поставлен, на что он сказал ему, чтобы тот звонил на предприятие поставщика, узнавал, когда они завезут кирпич. Более к данному вопросу они не возвращались, считал, что кирпич на предприятие поставлен.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_6 свою вину в совершении преступлений признал, суду пояснил, что с 2007 года по апрель 2011 года он работал инженером по материально-техническому снабжению КСТП РТКЭ. В 2010 г., согласно мероприятий по подготовке к отопительному сезону, планировалась закупка металлических труб на сумму около 750 тыс. грн. В его задачу входило поиск и поставка труб. ОСОБА_5 сказал ему, что поставкой труб будут заниматься ОСОБА_15 и ОСОБА_14. Ему были предоставлены бланки договоров. Когда поступали трубы, он заполнял договора, которые относил ОСОБА_4 на подпись. Поскольку на предприятии наличных денег не было, оплата за трубы происходила взаимозачетом. ОСОБА_15 и ОСОБА_14 привозили список лиц, которые оплачивали тепло и расчетные книжки. Он брал этот список, шел к директору, тот его подписывал. Затем он передавал данный список главному бухгалтеру. Она ставила свою визу, после чего список и расчетные книжки передавались в абонотдел, где людям ставилась печать о погашении задолженности за отопление.

Деньги ООО Крапсервисоставляли себе в качестве оплаты за поставленные трубы.

На предприятии тендеров никогда не было. Он вообще не знал о том, что необходимо проводить тендер. В его задачи входило найти материал, необходимый предприятию, поставить его.

Трубы поставлялись от 3 до 5 раз. Было составлено больше договоров: 8-10 на каждую поставку. ООО Крапсервиспросил составить несколько договоров, они их просили делать, как можно меньше суммы, чтобы не производить взаимозачет на большие суммы.

Согласен с обвинением, в содеянном раскаивается.

Относительно кирпича шамотного, вину также признает в полном объеме, поскольку действительно поставил подпись в документах о том, что на предприятие поставлен кирпич в количестве, указанном в обвинительном заключении, хотя в действительности кирпич поставлен не был. Документы о поставке кирпича привез ОСОБА_8, который заверил его, что кирпич будет поставлен в ближайшее время. Поскольку ранее он работал с ОСОБА_8, тот раньше его не подводил, поэтому он поставил подпись о том, что кирпич поставлен. После он передал документы о поставке кирпича кладовщику ОСОБА_21, которая оприходовала кирпич. Несколько раз он звонил ОСОБА_8, тот уверял его, что кирпич будет поставлен в ближайшее время, однако до настоящего момента кирпич так и поставлен.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_7 свою вину в совершении преступлений признал полностью, суду пояснил, что он действительно за материальное вознаграждение по просьбе ранее не известного ему парня по имени ОСОБА_21 зарегистрировал на свое имя фиктивное предприятие ООО Крапсервис. Зарегистрировать предприятие ему помогла специальная фирма. С этой целью он составил заведомо ложные официальные документы: ОСОБА_12 данного предприятия, решение учредителя и акт приема-передачи имущества в уставной фонд. Хозяйственной деятельностью данного предприятия он не занимался. В штате у него людей не было. Он подписывал только уставные документы, договора не подписывал.

Относительно поставки труб, ему ничего неизвестно.

Согласен с обвинением, в содеянном раскаивается.

Виновность подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля ОСОБА_22, который в судебном заседании пояснил, что подсудимых, кроме ОСОБА_7, знает по работе, отношения служебные. Он работает машинистом автокрана в КСТП РТКЭ. В 2010 году он разгружал металлические трубы в КСТП РТКЭнесколько раз. Иногда была одна разгрузка, иногда две за один месяц. В основном, в месяц он производил одну или две разгрузки металлических труб с грузовых автомобилей, которые приезжали в КСТП РТКЭ. Иногда его предупреждал начальник по сбыту ОСОБА_6 и заместитель директора ОСОБА_5 о том, чтобы он не уезжал домой, так как будет происходить разгрузка труб. При каждой разгрузке в обязательном порядке присутствовал ОСОБА_6, который руководил разгрузкой труб и командовал, куда и какую именно марку трубы необходимо было сгрузить.

Показаниями свидетеля ОСОБА_23, которая в судебном заседании пояснила, что она участвовала в проведении ревизии на КСТП РТКЕ, по результатам которой был составлен акт ревизии. В ходе проведения вышеуказанной ревизии, на ряду с другими вопросами, проверялся вопрос соблюдения требований действующего законодательства по вопросам закупки товаров, работ и услуг за государственные средства. В ходе проверки данного вопроса были установлены следующие нарушения были нарушены требования пунктов 1 и 5 ст. 2 Закона Украины О проведении государственных закупокв период времени с августа по октябрь 2010 года без проведения предусмотренных законодательством Украины процедур закупок было заключено 18 договоров по 22 случаям поставки труб на приобретение стальных труб в количестве 56,144 тонн на общую сумму 776535,90 грн., в результате чего были использованы государственные средства на общую сумму 776535,90 грн. В акте ревизии фигурирует 22 договора, данная запись внесена ошибочно и в действительности договоров было 18, а случаев поставки труб 22. Как установлено, в ходе ревизии вышеуказанные договора заключались между КСТП Рубежноетеплокоммунэнерго, в лице его бывшего директора ОСОБА_4, с одной стороны, и ООО Крапсервис, в лице его директора ОСОБА_7, с другой стороны. Согласно первичных бухгалтерских документов вышеуказанные трубы были оприходованы на предприятии в полном объеме и своевременно. Оплата вышеуказанных труб в большей части проведена путем взаимозачета в счет погашения задолженности населения за тепло, предоставляемое КСТП Рубежноетеплокоммуненерго, данный взаимозачет проводился между ООО Крапсервиси КСТП Рубежноетеплокоммунэнерго. Данные взаимозачеты законом не запрещены.

В Гражданском Кодексе предусмотрена замена должника, был должник население, стал ООО Крапсервис. ООО Крапсервисподавал списки должников, теплосеть ставила отметки в книжки. Уменьшалась задолженность перед ООО Крапсервис.

Ими были сделаны запросы налоговую инспекцию, статистику фирма ООО Крапсервисне была обнаружена, о чем было сообщено правоохранительным органам.

На склад трубы были оприходованы. Были ревизии, инвентаризации, подтверждающие фактическое наличие этих труб.

Среди нарушений было выявлено также завышение цен на поставленные трубы.

При расчете стоимости труб, она руководствовалась специальной Методикой по определению убытков в результате закупок. Был дан запрос в Управление статистики, антимонопольный комитет о средней цене на трубу стальную, был предоставлен ответ. Получилось, что была завышена цена на трубы.

Показаниями свидетеля ОСОБА_24, который в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 знает, это его бывшие сотрудники, отношения были служебные, нормальные. ОСОБА_7 не знает. Он работает юрисконсультом КСТП РТКЭ. Ранее его директором был ОСОБА_4, ОСОБА_5 заместителем директора. Он подчинялся непосредственно ОСОБА_4. Заключение договоров на предприятии происходит следующим образом: отдел подготавливает договор, приносит ему на согласование, главному бухгалтеру, специалисту планово-экономического, производственно-технического и отдела материально-технического снабжения. На договоре соответствующий специалист ставит свою визу о том, что с ним договор согласован. Затем договор передаются на подпись директору, который подписывает его. Договора с ООО Крапсервисс ним не согласовывались. К поставке труб он не имеет отношения.

Ему все стало известно, когда было возбуждено уголовное дело.

В данном случае исполнение обязанностей производилось путем одностороннего встречного обязательства по взаимозачету. Если сторона желает зачесть встречные односторонние требования, подписывается протокол. Обычно это инициатива кредитора.

Тендерного комитета у них не было.

Не знает, каким образом ООО Крапсервисдоговаривалось с населением, как они собирали деньги.

Показаниями свидетеля ОСОБА_14, который в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 знает по работе, отношения деловые. ОСОБА_7 не знает. Он оказывает посреднические услуги: покупает продукцию, делает свою наценку, продает заказчику, таким образом, зарабатывает деньги. Примерно в начале 2010 г. в г. Луганске он познакомился с парнем, который сказал ему, что может помочь ему подготавливать документы, подтверждающие поставку какой-либо продукции. Парень представился как директор ООО Крапсервис. Примерно в августе 2010 г. ему позвонили с КСТП РТКЕ(ранее он работал с этим предприятием), кажется звонил ОСОБА_6, сказали, что нуждаются в закупке металлических труб. Он встретился с ОСОБА_24, который пояснил, что на предприятии КСТП РТКЭденег нет, однако предприятию деньги должно население г. Рубежное за поставленное тепло. Они могут своими силами собрать денежные средства с населения и, таким образом, они с ними рассчитаются за поставленные ими трубы. Документально это будет оформлено в виде взаимозачета. Документами по поводу поставки труб занимался ОСОБА_6. ОСОБА_6 передал им перечень труб, необходимых КСТП РТКЭ. Он стал заниматься поиском труб. Затем в Днепропетровске за наличные деньги он купил трубы, которые были поставлены на КСТП РТКЭ. ОСОБА_6 подготовил необходимое количество договоров на эти трубы. Договора были заключены от имени ООО Крапсервисс КСТП РТКЭс другой стороны. По телефону он связывался с парнем из ОСОБА_25, которому передавал договора с помощью маршрутного такси на подпись. ОСОБА_25 он получал подписанные договора также на маршрутках. Затем он передавал договора и накладные ОСОБА_6. Документы оформлялись за 1-2 дня. После того, как трубы были поставлены, он с Масленниковым собирали наличные деньги с населения, чьи абонентские книжки они передавали ОСОБА_6, который передавал книжки в абонентский отдел, где в книжках ставили отметки о списании задолженности по оплате за тепло.

ОСОБА_25 в сентябре-октябре 2010 г. поставка труб проходила аналогичным образом - приобрел трубы за свои наличные средства, поставил в КСТП РТКЭ, были подписаны договора со стороны Крапсервиси теплосети, затем собрали деньги с населения.

Всего было 3 поставки труб, а именно в августе 2010 г. из Днепропетровска, в сентябре, октябре 2010 г. из ОСОБА_25.

Официально он не был связан с ООО Крапсервис.

Показаниями свидетеля ОСОБА_15, который в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 знает по работе, отношения деловые. ОСОБА_7 не знает.

Он с ОСОБА_14 иногда занимаются перепродажей какой-либо продукции, также они работали с КСТП РТКЭ- поставляли им продукцию. Они встретились с ОСОБА_15, узнали о том, что КСТП РТКЭнужны трубы. ОСОБА_5 сказал им, что денег на предприятии нет, однако, предприятию должно деньги население г. Рубежное, если они согласны своими силами собирать деньги с населения, то таким образом, и будет производиться с ними расчет на постановленные трубы. Они согласились. Документально это было оформлено в виде взаимозачета между КСПТ РКТЭи ООО Крапсервис. Затем ОСОБА_6 дал им перечень и марки труб, необходимых РТКЭ. После они приобретали трубы в Днепропетровске и ОСОБА_25, поставляли их на РТКЭ. ОСОБА_6 подготавливал договора на поставку труб. Затем с населения они собирали деньги, ОСОБА_6 они передавали абонентские книжки, которые затем передавались в абонентский отдел, где ставились печати о погашении задолженности за тепло. Деньги они передавали представителю ООО Крапсервис, с ним общался ОСОБА_14. Документы в ОСОБА_25 передавали маршрутными такси.

Всего было 3 поставки труб на КСТП РТКЭ: в августе из г. Днепропетровска, в сентябре-октябре из ОСОБА_25.

В основном все вопросы решал ОСОБА_14, так как он работает водителем.

Показаниями свидетеля ОСОБА_26, который в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 знает по работе. ОСОБА_7 не знает. На период 2010 г. он до 24.11.2010 г. работал начальником УЖКХ. КСТП РТКЭбыло в его подчинении. На период 2010 г. экономическое положение предприятия было убыточное. Это было связано с тем, что не вовремя были приняты тарифы, тариф не соответствовал установленным затратам.

За счет местного бюджета до ноября 2010 г. не было финансирования РТКЭ.

Ежегодно исполнительный комитет рассматривал планы предприятий по подготовке к отопительному сезону. Проводилось гидравлическое испытание сетей. Составлялся предварительный план износа труб. Согласно баланса РТКЭ износ труб составлял 60%.

На его взгляд, у РТКЭ не было возможности закупить трубы. Долг населения составлял около 20 млн.грн. Государство регулировало, сколько денег отправить на расчетный счет РТКЭ, сколько денег отправлять в счет оплаты за газ.

Считает, что ОСОБА_4 действовал в интересах населения.

Любой тендер подразумевал финансовый план. Если предприятие не имеет поступлений, то оно не могло проводить тендер. Каждый месяц сказать, сколько денег будет на счету предприятия никто не мог.

В 2009 г. было ясно, что г. Рубежное деньги на ремонт отопительных сетей не будут предоставлены.

Закон разрешает требовать долги с населения.

На тот момент он общался с ОСОБА_4, как с руководителем предприятия. ОСОБА_4 и ОСОБА_5 может охарактеризовать с положительной стороны, по работе не было аварийных простоев более 8 часов.

Показаниями свидетеля ОСОБА_21, которая в судебном заседании пояснила, что с октября 2007 г. по февраль 2011 г. она работала на КСТП РТКЭкладовщиком. В ее обязанности входило: прием и выдача материалов, находящихся на складе, учет, согласно приходным накладным, поставка на приход поступившей продукции, выписка расходных накладных. Для того, чтобы поставить товар на приход, необходима приходная накладная с подписью инженера снабжения. Инженером на тот момент работал ОСОБА_6 На основании подписанной приходной накладной, ею заполнялся бланк приходного ордера, в который вносилось количество и наименование товара. Данные, которые она вносила в приходный ордер, она брала из приходной накладной. Трубы действительно поступали на склад, были ею оприходованы. Трубы поступали тремя поставками: в августе, сентябре, октябре 2010 г. Представителем ООО Крапсервиспредоставлялся пакет документов на поставленные трубы: приходная накладная, налоговая накладная, счет-фактура. Все документы были подписаны директором ООО Крапсервиси ОСОБА_6 При всех разгрузках присутствовал лично ОСОБА_6. Они сверяли количество поставленных труб с количеством, указанным в накладных. В накладных указано наименование стали.

Трубы находились на складе, затем приезжали мастера участков, она выдавала им необходимое количество труб. Она выдавала трубу по накладным. Сколько и кому выдать труб оговаривалось в процессе работы с ОСОБА_6, ОСОБА_5 и мастерами.

В накладных она указывает: количество труб, кто выдает трубу. Кто получает, указываю цену трубы, которую переписывает из накладной, по которой приходовала трубы.

Трубы расходовались в больших количествах.

Накладные, которые она выдавала, хранятся в бухгалтерии и на участке.

Накладные подписывал либо директор, либо зам.директора, затем она выдавала трубу.

По поводу поставки на предприятие кирпича шамотного, может пояснить следующее. В своей работе она непосредственно подчинялась ОСОБА_6, выполняла его указания. Для того, чтобы принять на склад товаро-материальные ценности ей было необходимо наличие документов: расходная накладная, налоговая накладная. Затем она выписывала приходный ордер и вносила в компьютер количество и цену товара. 3.09.2009 г. к ней пришел ОСОБА_6, принес накладную № 309/2 от 3.09.2009 г., выписанную ЧП Акчурсинтез, согласно которой ЧП Акчурсинтезпоставило на КСТП РТКЭкирпич на сумму 86239,66 грн. Накладная была подписана директором ЧП Акчурсинтези ОСОБА_6 ОСОБА_6 дал ей указание оприходовать кирпич на склад, сказал, что кирпич будет поставлен на предприятие в ближайшее время. Она составила приходный ордер на кирпич шамотный, затем внесла эти данные в компьютер. Кирпич был оприходован на предприятии.

Она оприходовала кирпич, не убедившись в его наличии, т.к. данное указание ей дал ОСОБА_6. Они работали вместе, он ей пояснил, что кирпич привезут позже, она была уверена, что кирпич будет поставлен, поэтому подписала приходную накладную. Впоследствии кирпич на предприятие так и поставили.

В 2009 и 2010 г. проводились инвентаризации, в актах которых ошибочно, вместо кирпича были указаны водные фильтры. Поэтому в 2009 г. и в 2010 г. недостачи кирпича шамотного выявлено не было.

Показаниями свидетеля ОСОБА_27, которая в судебном заседании пояснила, что она работает в должности бухгалтера материального отдела с ноября 2004 г. В ее обязанности входило: списание товаро-материальных ценностей, оприходование и расход материалов со склада. Для того, чтобы оприходовать товаро-материальные ценности на склад, было необходимо, чтобы кладовщик принес приходный ордер на ценности. На то время кладовщик была ОСОБА_21, которая приносила ей приходные ордера. Получив приходный ордер, она вносила в компьютер данные о поступивших материалах. Примерно в начале сентября 2009 г. Яновская принесла ей приходный ордер, согласно которого ЧП Акчурсинтезпоставило на КСТП РТКЭ кирпич шамотный на сумму 71866, 38 грн. При занесении данных в компьютер, она ошибочно присвоила номенклатурный номер кирпичу, под которым числились водные фильтры. Данные номера находятся рядом, в связи с чем, она и ошиблась. Проверять, был ли кирпич фактически на складе, в ее обязанности не входило. В последствии ОСОБА_21 этот кирпич на другие участки КСТП РТКЭ не списывала. Для того, чтобы списать кирпич со склада предприятия, ОСОБА_21 должна была принести ей расходную накладную, подписанную ею и мастером, который получает данный материал, с резолюцией руководителя предприятия. ОСОБА_21 ей накладную не приносила. Если бы она принесла ей такую накладную, ей необходимо было бы списать кирпич со склада на участок, то она бы заметила свою ошибку, исправила бы ее. В начале января 2011 г. ее вызвал к себе ОСОБА_26 и спросил, по какой причине у нее числиться столько много фильтров. Она подняла материальные отчеты, обнаружила свою ошибку. Она доложила об этом ОСОБА_26. Она принимала участие в проведении инвентаризации в 2009 и в 2010 г. кроме нее участие принимали ОСОБА_6, ОСОБА_21, остальные члены комиссии фактически участие не принимали, только ставили свои подписи. Она распечатывала инвентаризационную опись, согласно материальных отчетов, ОСОБА_6 и ОСОБА_21 проверяли данную опись и говорили ей, все ли у них есть на складе. На 2009 г. и 2010 г. недостачи кирпича шамотного выявлено не было.

Показаниями свидетеля ОСОБА_28, который в судебном заседании пояснил, что с 2002 г. по 2007 г. он работал в КСТП РТКЭв должности директора. Затем с 30.10.2010 г. по 2.04.2012 г. он работал в должности директора, на данный момент работает главным инженером. В феврале 2011 г. Яновская написала заявление об увольнении. В связи с этим необходимо было произвести инвентаризацию и передачу материальных ценностей инженеру ОСОБА_6 Передача должна была произойти 3.02.2011 г. На следующий день все собрались у него в кабинете, чтобы доложить о результатах проведенной передачи материальных ценностей. ОСОБА_6 предложил подписать ОСОБА_21 заявление на увольнение, т.к. он готов принять склад и товаро-материальные ценности на себя без фактического составления акта приема-передачи. Он сказал, что ключи от склада находятся у него, претензий к ОСОБА_21 он не имеет. В феврале 2011 г. на должность кладовщика пришла ОСОБА_29 Был издан приказ о передаче материальных ценностей с подотчета ОСОБА_6 на подотчет ОСОБА_29. Была создана комиссия в составе: ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33. ОСОБА_6, ОСОБА_29 В ходе проверки была выявлена недостача, в том числе была недостача кирпича шамотного.

Показаниями свидетеля ОСОБА_31, которая в судебном заседании пояснила, что она работает в должности бухгалтера с 21.01.2011 г. Зимой 2011 г. к ней в кабинет пришла кладовщик ОСОБА_21, положила на стол накладную № 4 от 1.09.2009 г. Согласно данной накладной, с центрального склада предприятия на участок № 1 был произведен отпуск кирпича шамотного в количестве 14431 на сумму 71866, 38 грн. Данную накладную она ей передала для того, чтобы она списала данный кирпич на участок № 1, т.е. убрала его с остатков центрального склада. Данная накладная не была подписана в графах получил, отпустил, не было резолюции директора предприятия. Она стала искать по остаткам склада данный кирпич, выяснила, что кирпич числится под другим инвентарным номером, как фильтр водный. Она дождалась бухгалтера ОСОБА_27, которая ранее оприходовала данный кирпич. ОСОБА_27 пояснила, что она ошибочно присвоила ему другой номенклатурный номер, фактически кирпич числился, как фильтр водный. Они доложили об этом директору ОСОБА_28 В феврале 2011 г. Яновская написала заявление об увольнении. В связи с этим она должна была произвести передачу материальных ценностей подотчет инженеру по материально-техническому обеспечению ОСОБА_6 С целью проведения передачи товароматериальных ценностей, члены комиссии: она, ОСОБА_27, ОСОБА_34, ОСОБА_21, ОСОБА_6 собрались во дворе КСТП РТКЭс целью передачи ценностей. Когда все было переписано по бухгалтерии, они начали переходить к инвентаризации склада. ОСОБА_6 сказал всем, чтобы они фактически склад не проверяли, что он всю ответственность берет на себя, претензий к ОСОБА_21 не имеет, на складе все в порядке, ключи от склада находятся у него. В связи с этим фактически склад не проверяли. Затем ОСОБА_21 написала заявление об увольнении, ОСОБА_6 пояснил, что он готов принять склад на себя без фактического составления акта приема-передачи. Затем кладовщиком центрального склада пришла работать ОСОБА_29 Необходимо было передать склад с подотчета ОСОБА_6 на подотчет ОСОБА_29. Была создана комиссия в составе: ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_33 ОСОБА_6, ОСОБА_29, она также входила в состав комиссии. Была выявлена недостача на сумму 99737, 75 грн., из которой числится недостача кирпича в количестве 14431 грн., на сумму 71866, 38 грн. Об этом было сообщено директору.

Показаниями свидетеля ОСОБА_35, который в судебном заседании пояснил, что он работает в КСТП Рубежноетеплокомунэнерго, старшим мастером цеха централизованного ремонта оборудования. В его подчинении находится кладовщик центрального склада. В феврале 2011 г. кладовщик ОСОБА_21И, написала заявление об увольнении. В связи с этим необходимо было произвести передачу материальных ценностей на подотчет ОСОБА_6 с подотчета ОСОБА_21 они собрались в кабинете директора ОСОБА_28, чтобы доложить о результатах передачи товароматериальных ценностей с подотчета на подотчет. ОСОБА_6 предложил подписать заявление ОСОБА_21, что он готов принять склад на себя, без составления акта приема-передачи, претензий к ОСОБА_21 он не имеет, ключи от склада находятся у него. После этого ОСОБА_21 была уволена. После нее на должность кладовщика пришла ОСОБА_29 Необходимо было передать товароматериальные ценности с подотчета ОСОБА_6 на подотчет ОСОБА_29. Для передачи была создана комиссия, которая выявила недостачу кирпича шамотного.

Показаниями свидетеля ОСОБА_34, который в судебном заседании пояснил, что он работает мастером слесарей в КСТП РТКЭ. Ему известно, что в феврале 2011 г. кладовщик ОСОБА_21 написала заявление об увольнении. Он был включен в состав комиссии для передачи товароматериальных ценностей с подотчета ОСОБА_21 на подотчет ОСОБА_6. Они приступили к передаче. Когда все по бухгалтерии было переписано, начали переходить к инвентаризации склада. ОСОБА_6 сказал всем, что склад проверять не будем, он всю ответственность берет на себя, претензий к ОСОБА_21 не имеет, на складе все в порядке, ключи находятся у него. Получается, что фактически, комиссия не закончила свою работу. Затем все собрались в кабинете у директора КСПТ ОСОБА_36, чтобы доложить о результатах инвентаризации. ОСОБА_6 предложил подписать ОСОБА_21 заявление об увольнении, т.к. он готов принять склад.

Фактически недостачу кирпича выявила уже следующая комиссия, в состав которой он уже не входил.

Показаниями свидетеля ОСОБА_19, который в судебном заседании пояснил, что кирпич шамотный на КСТП РТКЕон не поставлял. Его знакомый ОСОБА_33, фирма которого находится в Северодонецке, попросил передать его документы на РКТЭ, поэтому он передал документы ОСОБА_6. Затем ОСОБА_6 стал звонить ему, говорить, что ему нужен кирпич. Он связался с ОСОБА_33, тот сказал ему, что у них перед КСПТ РТКЭ задолженности нет. Каким образом производился взаимозачет между РТКЭ и ЧП Акчурсинтезему неизвестно. Более о данной ситуации он не знает.

Показаниями свидетеля ОСОБА_24, который в судебном заседании пояснил, что договор о переводе долга с ООО СеверагропромстайлЧП Акчурсинтезготовил он. Он подготавливал этот договор, каким образом договор был подписан, ему неизвестно. Недостача кирпича шамотного не была выявлена на предприятии, так как инвентаризация в 2009 и 2010 г. проходили некачественно.

Показаниями свидетеля ОСОБА_37, который в судебном заседании пояснил, что сейчас он работает в должности директора КСТП РКТЭ. Ему известно, что в ходе последней инвентаризации была выявлена недостача кирпича шамотного в количестве 14431 шт. Выяснилось, что бухгалтер ошибочно указала неверный код, указала код водных фильтров, поэтому на предприятии несколько лет числилось наличие водных фильтров вместо кирпича шамотного.

Показаниями свидетеля ОСОБА_38, которая в судебном заседании пояснила, что ранее она работала главным бухгалтером на КСТП. Ей известно, что была проведена инвентаризации, в ходе которой была выявлена недостача кирпича шамотного. Также знает, что у поставщика кирпича была задолженность перед КСТП, предприятие в счет долга поставило на КСТП кирпич шамотный, таким образом задолженность закрылась. То есть списание задолженности Акчурсинтезпроизошло путем поставки кирпича на РТКЭ. Задолженность списывала она на основании накладной о поставке кирпича.

Показаниями свидетеля ОСОБА_23, которая в судебном заседании пояснила, что проводила проверку на РТКЕ. По данным оборотно-сальдовой ведомости по субрахунку 631.1 Расчеты с поставщикамиза сентябрь 2009 г., по состоянию на 1.09.2009 г. по расчетам предприятия РТКЕ с ЧП Акчурсинтезчислилась кредиторская задолженность в общей сумме 136707, 62 грн. В сентябре 2009 г. на ЧП Акчурсинтезпереведено дебиторскую задолженность предприятия Северагропром-Стайл, которая по состоянию на 1.09.2009 г. по данным оборотно-сальдовой ведомости предприятия в сумме 86239, 58 грн. Ей был предоставлен договор от 14.01.2007 г. № 14\01 между РТКЕ и Северагропром-Стайло том, что РТКЕ обязуется принять и оплатить партию товаров \это были запорная арматура, фланцы и т.д.\ на общую сумму 49000 грн. Согласно договора переуступки долга между Северагропром-Стайли ЧП Акчурсинтезсумма долга составляет 86239, 58 грн. На 1.09.2009 г. по данным оборотно-сальдовой ведомости за сентябрь 2009 г. по расчетам предприятия с ЧП Акчурсинтезчислится кредиторская задолженность ЧП Акчурсинтезв сумме 97222, 66 грн. Проверкой журналов-ордеров № 1 с предоставленными документами, писем на проведение взаимозачета в период с 1.09.2009 г. по 1.11.2011 г. за поставленный в сентябре 2009 г. кирпич шамотный от ЧП Акчурсинтезоплата денежными средствами либо путем взаимозачета не проводилась. Договор на поставку кирпича шамотного к проверке не предоставлен. На протяжении сентября 2009 г. было поставлено материальных ценностей от ЧП Акчурсинтезна общую сумму 205456, 48 грн., в том числе и кирпич на сумму 86239, 66 грн. Согласно приходной накладной от 3.09.2009 г. № 309\2 в сентябре 2009 г. РТКЕ от ЧП Акчурсинтезполучен кирпич в количестве 14431 шт. на общую сумму 86239, 66 грн. Приходная накладная была подписана лицом, которое поставило кирпич и лицом, которое получило товар, подписи не были расшифрованы. Был предоставлен приходный ордер от 3.09.2009 г. № 381 о получении кирпича шамотного от ЧП Акчурсинтезна общую сумму 71866, 38 грн. без НДС. В приходном ордере в графах сдал и принял отсутствовали подписи лиц, которые составили данный документ. Доверенность для получения кирпича от ЧП Акчурсинтезвыписана на ОСОБА_6 от 15.09.2009 г., хотя первичные документы на поставку кирпича составлены 3.09.2009 г. На момент проведения проверки, ОСОБА_6 уже не работал.

Поставка ЧП Акчурсинтезв сентябре 2009 г. совершалась на основании договоров, заключенных между КСТП РТКЕи ЧП Акчурсинтезна общую сумму 119216, 82 грн. На протяжении сентября 2009 г. РТКЕ оплаты за товаро-материальные ценности, поставленные ЧП Акчурсинтезпроведено на общую сумму 158701, 86 грн.: 36000 грн. оплата за задвижки, 155101, 86 грн. путем взаимозачета \от населения\.

Акчурсинтеззакрывал задолженность населения за услуги, которые поставляло РТКЕ. Теплосеть снимала задолженность с населения, снималась задолженность перед Акчурсинтез.

В 2011 г., когда проводили ревизию, мы давали запрос на милицию относительно ЧП Акчурсинтез, предприятие уже было снято с регистрации по налоговой. ЧП Акчурсинтезпопало в поле нашего зрения, т.к. были проведены большие суммы.

Задолженность 86 тысяч грн. за кирпич закрылась по бухгалтерскому учету. Бухгалтер имел право на основании накладной оприходовать этот кирпич.

Актом № 210-21/004 от 29 апреля 201 года ревизии финансово-хозяйственной деятельности КСТП РТКЭза период времени с 01 октября 2009 года по 01 марта 2011 года и приложениями к нему, согласно которого должностные лица КСТП РТКЭ допустили нарушения требований Закона Украины Об осуществлении государственных закупокпри покупке металлических труб с августа по октябрь 2010 года в ООО Крапсервис. т. № 1 л.д. 9-399.

Уставом КСТП РТКЭ. Т. № 2 л.д. 3-10.

Распоряжением исполнительного комитета Рубежанского городского совета № 836-к от 24 декабря 2007 года, согласно которого ОСОБА_4 25 декабря 2007 года назначен на должность директора КСТП РТКЭ); контрактом с руководителем предприятия, который является коммунальной собственностью от 16 декабря 2009 года, заключенного между исполнительным комитетом Рубежанского городского совета, в лице ОСОБА_39, с одной стороны и ОСОБА_4, с другой стороны, ОСОБА_4 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями. Т. № 5 л.д. 58-61.

Приказом КСТП РТКЭ№ 172-к от 20 декабря 2002 года, согласно которого ОСОБА_5 с 20 декабря 2002 года назначен на должность заместителя директора по общим вопросам КСТП РТКЭ; должностной инструкцией заместителя директора КСТП РТКЭ, утвержденной директором КСТП РТКЭот 18 октября 2005 года, согласно которой ОСОБА_5 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями. Т. № 5 л.д. 95, 97-100.

Приказом КСТП РТКЭ№ 68-к от 03 мая 2007 года, согласно которого ОСОБА_6 с 03 мая 2007 года назначен на должность инженера по материально-техническому снабжению КСТП РТКЭ; должностной инструкцией инженера по материально-техническому снабжению КСТП РТКЭ, утвержденной директором КСТП РТКЭот 03 мая 2007 года, согласно которой ОСОБА_6 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями. Т. № 5 л.д. 121, 124-126.

Справкой КСТП РТКЭ№ 972 от 23 июня 2011 года, согласно которой на предприятии не проводилась подготовка и обучение специалистов по проведению процедур закупок, ответственно не был создан комитет по проведению конкурсных торгов. Т. № 2 л.д. 13.

Мероприятиями по подготовке к отопительному сезону 2010-2011 годов по КСТП РТКЭ. Т. № 2 л.д. 44-55.

Заключением судебно-товароведческой экспертизы № 95 от 06 июля 201 года, согласно которой стоимость купленных КСТП РТКЭтруб завышена на сумму 234 763,99 грн. т. № 2 л.д. 61-71.

Справкой КСТП РТКЭ№ 986 от 30 июня 2011 года о количестве труб необходимых для закупки согласно вышеуказанным мероприятиям по подготовке к отопительному сезону 2010-2011 годов. Т. № 2 л.д. 73.

Протоколом выемки в КСТП РТКЭот 05 июля 201 года, в ходе которой были изъяты 18 договоров, заключенных между КСТП РТКЭи ООО Крапсервисв период с августа по октябрь 2010 года на поставку металлических труб, а также расходные накладные, счета фактуры, приходные ордера к данным договорам. Т. № 2 л.д. 75-78.

Документами, приобщенными к делу в качестве доказательств, а именно:

1) Договор № 1734 от 01 октября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

2) Договор № 1791 от 07 октября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

3) Договор № 1775 от 06 октября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

4) Договор № 1733 от 01 октября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

5) Договор № 1759 от 05 октября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

6) Договор № 1533 от 14 сентября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

7) Договор № 1551 от 15 сентября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

8) Договор № 1491 от 09 сентября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

9) Договор № 1505 от 01 сентября 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

10) Договор № 1192 от 12 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

11) Договор № 1292 от 26 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

12) Договор № 1277 от 25 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

13) Договор № 1255 от 20 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

14) Договор № 1243 от 19 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

15) Договор № 1236 от 18 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

16) Договор № 1179 от 11 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

17) Договор № 1167 от 10 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

18) Договор № 1132 от 06 августа 2010 года, заключенный между КСТП Рубежноетеплокоммунэнергои ООО Крапсервис;

19) Приходный ордер № 415 от 05 октября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

20) расходная накладная № 1759 от 05 октября 2010 года;

21) счет-фактура № 1759 от 05 октября 2010 года;

22) Приходный ордер № 417 от 07 октября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

23) расходная накладная № 1791 от 07 октября 2010 года;

24) счет-фактура № 1791 от 07 октября 2010 года;

25) Приходный ордер № 416 от 06 октября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

26) расходная накладная № 1775 от 06 октября 2010 года;

27) счет-фактура № 1775 от 06 октября 2010 года;

28) Приходный ордер № 414 от 01 октября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

29) расходная накладная № 1733 от 01 октября 2010 года;

30) счет-фактура № 1733 от 01 октября 2010 года;

31) Приходный ордер № 449 от 01 октября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

32) расходная накладная № 1734 от 01 октября 2010 года;

33) счет-фактура № 1734 от 01 октября 2010 года;

34) Приходный ордер № 396 от 10 сентября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

35) расходная накладная № 1505 от 10 сентября 2010 года;

36) счет-фактура № 1505 от 10 сентября 2010 года;

37) Приходный ордер № 395 от 09 сентября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

38) расходная накладная № 1491 от 09 сентября 2010 года;

39) счет-фактура № 1491 от 09 сентября 2010 года;

40) Приходный ордер № 398 от 15 сентября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

41) расходная накладная № 1551 от 15 сентября 2010 года;

42) счет-фактура № 1551 от 15 сентября 2010 года;

43) Приходный ордер № 397 от 14 сентября 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

44) расходная накладная № 1533 от 14 сентября 2010 года;

45) счет-фактура № 1533 от 14 сентября 2010 года;

46) Приходный ордер № 353 от 06 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

47) расходная накладная № 1132 от 06 августа 2010 года;

48) Приходный ордер № 354 от 10 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

49) расходная накладная № 1167 от 10 августа 2010 года;

50) счет-фактура № 1167 от 10 августа 2010 года;

51) Приходный ордер № 355 от 11 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

52) расходная накладная № 1179 от 11 августа 2010 года;

53) счет-фактура № 1179 от 11 августа 2010 года;

54) Приходный ордер № 369 от 18 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

55) расходная накладная № 1236 от 18 августа 2010 года;

56) счет-фактура № 1236 от 18 августа 2010 года;

57) Приходный ордер № 370 от 19 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

58) расходная накладная № 1243 от 19 августа 2010 года;

59) счет-фактура № 1243 от 19 августа 2010 года;

60) Приходный ордер № 371 от 20 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

61) расходная накладная № 1255 от 20 августа 2010 года;

62) счет-фактура № 1255 от 20 августа 2010 года;

63) Приходный ордер № 372 от 25 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

64) расходная накладная № 1277 от 25 августа 2010 года;

65) счет-фактура № 1277 от 25 августа 2010 года;

66) Приходный ордер № 378 от 26 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

67) расходная накладная № 1292 от 26 августа 2010 года;

68) счет-фактура № 1292 от 26 августа 2010 года;

69) Приходный ордер № 356 от 12 августа 2010 года от поставщика ООО Крапсервис;

70) расходная накладная № 1192 от 12 августа 2010 года;

71) счет-фактура № 1192 от 12 августа 2010 года. Т. № 2 л.д. 79-149.

Протоколом выемки от 07 июля 201 года в КСТП РТКЭ, в ходе которой были изъяты акты взаимозачетов между КСТП РТКЭи ООО Крапсервис, которые приобщены к делу в качестве доказательств. Т. № 2 л.д. 158-193.

Протоколом выемки в КСТП РТКЭот 14 июля 201 года, в ходе которой была изъята квитанция об оплате труб по договору от 06 августа 2011 года и акты взаимозачетов, подтверждающих оплату вышеуказанных договоров, самой квитанцией и актами взаимозачетов, которые приобщены к материалам дела в качестве источников доказательств. Т. № 2 л.д. 195-196, 204-212.

Протоколом получения экспериментальных образцов подписи ОСОБА_7 для сравнительного исследования, в ходе которого были получены экспериментальные образцы подписи ОСОБА_7 т. № 2 л.д. 236-246, том № 4 л.д. 49-59.

Справкой проверки КРО в г. Рубежное от 29 июля 2011 года, согласно которой трубы по вышеуказанным договорам действительно поступали в КСТП РТКЭи оплата за них была действительно произведена путем взаимозачета. Долги населения по данным взаимозачетам действительно списаны с предприятия на вышеуказанную сумму. Т. № 4 л.д. 13-34.

Протоколом осмотра места происшествия по юридическому адресу ООО Крапсервис, в ходе которого установлено, что данное предприятие по адресу: г. Луганск, ул. Кольцова, 18 отсутствует и документов, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность ООО Крапсервиспо данному адресу никаких нет. Т. № 4 л.д. 60-67.

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 351/2 от 28 июля 2011 года, согласно которой подписи в вышеуказанных договорах, накладных, счет-фактур, актах взаимозачетов от имени директора ОСОБА_7 выполнены не ОСОБА_7, а иным лицом. Т. № 4 л.д. 70-94.

Протоколом предъявления фотоснимков для опознания с участием ОСОБА_6, согласно которого ОСОБА_6 опознал ОСОБА_15, как человека, который вместе с ОСОБА_14 занимались поставкой в КСТП РТКЭметаллических труб от имени ООО Крапсервис. т. № 4 л.д. 111-113.

Протоколом предъявления фотоснимков для опознания с участием ОСОБА_6, согласно которого ОСОБА_6 опознал ОСОБА_14, как человека, который вместе с ОСОБА_15 занимались поставкой в КСТП РТКЭметаллических труб от имени ООО Крапсервис. т. № 4 л.д. 114-116.

Протоколом выемки от 09 августа 2011 года в ООО ТФ Металлторг, согласно которого были изъяты: фискальный чек № 9941 от 14 сентября 2010 года 15 часов 44 минуты на сумму 11363,46 грн.; фискальный чек № 0035 от 13 сентября 2010 года 14 часов 18 минут на сумму 64800 грн.; расходная накладная № РН-0000004411 от 14 сентября 2010 года ООО ТФ Металлторгна трубы, купленные ОСОБА_14 и ОСОБА_15 14 сентября 2011 года и поставленные в этот же день в КСТП РТКЭ. Т. № 4 л.д. 127-131.

Показаниями свидетеля ОСОБА_40, исследованными в судебном заседании, которая поясняла, что подтверждает факт закупки ОСОБА_14 и ОСОБА_15 вышеуказанных труб 14 сентября 2011 года в ООО ТФ Металлторг. Т. № 4 л.д. 132-133.

Протоколом предъявления фотоснимков для опознания с участием ОСОБА_7, согласно которого ОСОБА_7 не опознал ОСОБА_14, как своего ранее знакомого. Т. № 4 л.д. 158-160.

Протоколом предъявления фотоснимков для опознания с участием ОСОБА_7, согласно которого ОСОБА_7 не опознал ОСОБА_15, как своего ранее знакомого. Т. № 4 л.д. 161-163.

Протоколом выемки от 30 июня 2011 года у государственного регистратора исполнительного комитета Луганского городского совета, в ходе которой было изъято регистрационное дело ООО Крапсервис. т. № 3 л.д. 2.

Регистрационным делом ООО Крапсервис, которое приобщено к делу в качестве доказательств. Т. № 3 л.д. 3-36.

Уставом ООО Крапсервис, согласно которого учредителем данного предприятия является ОСОБА_7, который является и директором данного предприятия. т. № 3 л.д. 7-18, 20.

Решением учредителя ООО Крапсервисот 24.03.2009 г., согласно которого ОСОБА_7 принял решение создать ООО Крапсервис и наделил себя полномочиями директора данного предприятия. Т.3, л.д. 20.

Актом оценки и приема-передачи имущества в уставной капитал ООО Крапсервис, согласно которого ОСОБА_7 якобы передал в уставной фонд ООО Крапсервисимущества на общую сумму 60500 грн. т. № 3 л.д. 21.

Распоряжением исполнительного комитета Луганского городского совета № 1382102 0000 016121 от 25 марта 2009 года ООО Крапсервисбыло зарегистрировано как субъект предпринимательской деятельности и присвоен идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины 36409686. т. № 3 л.д. 4-6, 63.

Протоколом выемки от 30 июня 2011 года в Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции г. Луганска, в ходе которой было изъято налоговое дело ООО Крапсервис, которое приобщено к делу в качестве доказательств и декларации по НДС. Т. № 3 л.д. 39-117.

ООО Крапсервисбыло взято на налоговый учет 26.03.2009 г. по №177 в Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции г. Луганска; 8.07.2009 г. выдано свидетельством № 100234400 о регистрации плательщика НДС - ООО Крапсервис, присвоен индивидуальный налоговый номер 364096812367. т. № 3 л.д. 78, 84.

Протоколом выемки от 15 июля 2011 года в ПАТ Укрсоцбанк(Донецкий областной филиал) документов, послуживших основанием к открытию банковского счета ООО Крапсервиси движения денежных средств по данному счету. Банковское дело ООО Крапсервисприобщено к делу в качестве источников доказательств. Согласно изъятых документов ОСОБА_7 с ведома парня по имени ОСОБА_21 открыл в АКБ СР Укрсоцбанкрасчетный счет ООО Крапсервис№ 26000556000010. т. № 3 л.д. 125-211.

Виновность подсудимого ОСОБА_6 (по эпизоду с кирпичом шамотным) подтверждается также следующими доказательствами.

Заявлением КСТП РТКЭ№ 372 от 22 марта 2011 года о выявленном факте недостачи товарно-материальных ценностей в КСТП РТКЭ, в том числе и кирпича шамотного на сумму 71866,38 грн. (без НДС). Т. 7 л.д.7-8.

Материалами служебной проверки КСТП РТКЭ, проведенной по факту выявленной вышеуказанной недостачи. Т.7 л.д.16-62.

Справкой проверки КРУ в Луганской области от 30 ноября 2011 года, в ходе которой был установлен факт проведения ОСОБА_6 бестоварной операции между ЧП Акчурсинтези КСТП РТКЭ, а также незаконного оприходования кирпича шамотного на сумму 71866,38 грн. (без НДС), которого фактически не было. Т.7 л.д.93-98.

Протоколом выемки от 25 января 2012 года, в ходе которой в КСТП РТКЭбыли изъяты: письма ЧП Акчурсинтезпо проведению взаимозачетов за сентябрь-декабрь 2009 года, январь-март 2010 года; договор № 14/01 от 14 января 2008 года; договор о переводе долга от 01 сентября 2009 года; журнал регистрации доверенностей от 31 августа 2009 года; инвентаризационные описи и приказы о их назначениях за 2009-2011 года; распоряжение исполкома Рубежанского городского совета об увольнении директора КСТП ОСОБА_13; приказ об увольнении ОСОБА_6; приходный кассовый ордер КСТП РТКЭ№ 381 от 03 сентября 2009 года; расходная накладная № 309/2 ЧП Акчурсинтезот 03 сентября 2009 года; счет-фактура № 309/2 ЧП Акчурсинтезот 03 сентября 2009 года; копия служебной записки о недостаче кирпича от ОСОБА_6 от 04 февраля 2011 года; объяснительная ОСОБА_21 от февраля 2011 года; текущие остатки по складу КСТП РТКЭза 2009 год и 2011 год; расчеты с поставщиками КСТП РТКЭза 2009-2011 года. Т. 7 л.д.133-300, т. 8, л.д.1-36.

Вышеуказанными документами, которые были изъяты в КСТП РТКЭ, в ходе проведения выемки от 25 января 2012 года, приобщенными к материалам данного уголовного дела в качестве доказательств, в том числе и приходный кассовый ордер КСТП РТКЭ№ 381 от 03 сентября 2009 года, расходная накладная № 309/2 ЧП Акчурсинтез от 03 сентября 2009 года, согласно которых ЧП Акчурсинтезякобы поставило в КСТП РТКЭ, который был оприходован, чего фактически не было. Т.8 л.д.36-37.

Протоколом выемки от 19 апреля 2012 года в КСТП РТКЭ, в ходе которой были изъяты: накладные на поставленную продукцию ООО Северагропром-Стайлв КСТП РТКЭпо договору № 14/01 от 14 января 2008 года на 225 листах и письма ООО Северагропром-Стайло проведении взаимозачетов по вышеуказанным накладным на 35 листах; выписки по банку КСТП РТКЭс первичными документами за январь-декабрь 2008 года в 12 томах; расчеты с поставщиками КСТП РТКЭза 2008 год в 1 томе. Т.8 л.д.44.

Документами, которые были изъяты в ходе производства выемки от 19 апреля 2012 года в КСТП РТКЭ, приобщенными к материалам данного уголовного дела в качестве источников доказательств. Т.№ 2 л.д.45-46.

Заключением судебно-экономической экспертизы № 356у от 11 мая 2012 года, согласно которой наличие на складе КСТП РТКЭкирпича шамотного в количестве 14431 шт. на сумму86239,66 грн. не установлено. В сентябре месяце 2009 года, в бухгалтерском учете КСТП РТКЭувеличена балансовая стоимость наличия сырья и материалов по счёту 201 Сырье и материалы, зачетом сумм задолженности за оказанные ЧП Акчурсинтезуслуги по погашению задолженности юридических и физических лиц по полученным от КСТП РТКЭсуммам теплоснабжения, уменьшена кредиторская задолженность КСТП РТКЭ, денежные средства в размере 86239,58 грн., составлявшие дебиторскую задолженность ООО Северагропром-Стайлперед КСТП РТКЭне получены. Денежные средства изъяты ЧП Акчурсинтез из оборота предприятия КСТП РТКЭ, посредством оформления зачета сумм задолженности за оказанные ЧП Акчурсинтезуслуги по погашению задолженности юридических и физических лиц по полученным от КСТП РТКЭсуммам теплоснабжения и уменьшения кредиторской задолженности, чем КСТП РТКЭпричинен материальный ущерб в сумме 86239,58 грн.

Таким образом, в результате действий ОСОБА_6 КСТП РТКЭпричинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 86239,58 грн. т. 8 л.д.50-59.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что виновность подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_6 в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что причинило тяжкие последствия интересам юридических лиц, в служебном подлоге, то есть во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составлении и выдачи заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия, доказанной полностью и правильной квалификацию их действий по ч.2 ст. 367, ч. 2 ст. 366 УК Украины. Виновность подсудимого ОСОБА_6 (по эпизоду подделки расходной накладной от 3.09.2009 о получении кирпича шамотного) в служебном подлоге, то есть составлении заведомо ложного официального документа, что причинило тяжкие последствия, доказанной полностью и правильной квалификацию его действий по ч.2 ст. 366 УК Украины.

Виновность подсудимого ОСОБА_7 в фиктивном предпринимательстве, то есть создании субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в целях прикрытия незаконной деятельности, в служебном подлоге, то есть во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделке документов, а также составлении заведомо ложного документа доказанной полностью и правильной квалификацию его действий по ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 366 УК Украины.

В судебном заседании подсудимыми ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 было заявлено ходатайство о прекращении данного уголовного дела на основании Закона Украины Об амнистии в 2011 г., поскольку у них на момент вступления в силу данного Закона имелись дети, которым не исполнилось 18 лет.

Заслушав данное ходатайство, заслушав мнение прокурора, защитника подсудимых, не возражавших против удовлетворения ходатайства, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.6 Об амнистии в 2011 г.освобождению от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенным этим законом, подлежат лица, которые подпадают под действие ст. 1 данного Закона, уголовные дела, в отношении которых находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия или не рассмотрены судами, либо рассмотрены судами, но приговоры не вступили в законную силу, о преступлениях, совершенных до вступления в силу этого Закона.

Согласно ст.1 п. вЗакона Украины Об амнистии в 2011 г., освобождаются от наказания лица, не лишенные родительских прав, которые на день вступления в силу данного Закона имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, либо детей-инвалидов независимо от их возраста.

Из материалов уголовного дела видно, что ОСОБА_5, ОСОБА_6 совершили преступления средней тяжести, а ОСОБА_7 преступления небольшой тяжести до вступления Закона Украины Об амнистии в 2011 г.в законную силу, ранее не судимы, на момент вступления в силу Закона Украины Об амнистии в 2011 г.имеют несовершеннолетних детей: ОСОБА_5 ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6 ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_7 ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_13, согласны на применение к ним Закона Украины Об амнистии в 2011 г..

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 являются субъектами Закона Украины Об амнистии в 2011 г., в связи с чем они подлежат освобождению от уголовной ответственности в соответствии со ст. 1 п. в, ст. 6, ст. 8 Закона Украины Об амнистии.

Гражданский иск, заявленный по делу, в связи с изложенным, подлежит оставлению без рассмотрения.

Судебные издержки за проведение экспертиз по делу подлежат взысканию с подсудимых.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст. 282 УПК Украины, ст.1 п. в, ст. 6, ст. 8 Закона Украины Об амнистии в 2011 г.от 8.07.2011 г., суд, -

ПОСТАНОВИЛ

Освободить ОСОБА_5, ОСОБА_6 от уголовной ответственности по ч.2 ст. 367, ч 2 ст. 366 УК Украины, ОСОБА_7 от уголовной ответственности по ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 205 УК Украины на основании Закона Украины Об амнистии в 2011 г..

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_5, ОСОБА_6 по ч.2 ст. 367, ч 2 ст. 366 УК Украины, ОСОБА_7 по ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 205 УК Украины прекратить, меру пресечения - подписку о невыезде отменить.

Гражданский иск, заявленный по делу, оставить без рассмотрения.

Взыскать с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы в размере 853, 64 грн. в долевом размере, исходя из равных долей. Получатель: НИЭКЦ: Банк УДК в Луганской области, р/с 31252272210167, МФО 804013, код 25574305, код платежа 25010100 за экспертные услуги по коду 00-10103.

На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Луганской области через Рубежанский городской суд в течение 7 суток со дня его вынесения.

Судья В.В. Одношевная