Ухвала суду № 44926229, 07.04.2015, Казанківський районний суд Миколаївської області

Справа № 478/509/15-к

пров.№ 1-кс/478/54/2015 р.

У Х В А Л А

07.04.2015 року Слідчий суддя Казанківського районного суду Миколаївської області Сябренко І.П. з участю: секретаря Поліщук С.П. та слідчого Нікуліної О.А. розглянувши клопотання слідчого СВ Казанківського РВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 05.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2201515000000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

В с т а н о в и л а:

В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів вказано, що досудовим розслідуванням встановлено факт незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» в сумі 1441738 грн. службовими особами ФГ «ОСОБА_2В.», перерахованих останньому протягом січня-березня 2014 року в рахунок передплати за зерно пшениці та ячменю.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2014 року за 22014150000000115 за ч.5 ст.191 КК України.

Посилаючись на необхідність встановлення: підприємств, з якими ФГ «ОСОБА_2В.» протягом 2014-2015 року проводило фінансові операції з використанням вказаних грошових коштів; осіб, які відкривали банківський рахунок фермерському господарству, мали право підпису в банківській установі по рахункам підприємства та уповноважених знімати грошові кошти з рахунків; фактичних даних про здійснення (нездійснення) розрахунків по придбанню продукції, надання послуг та джерел походження товару, суму витрат, фактично понесених при придбанні таких товарів, слідчий вважає, що банківський рахунок ФГ «Курінна», картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб зазначеного господарства довіреності, видаткові ордери та корінці касових чеків, документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» і містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є необхідним в отриманні доступу до зазначених документів.

Вислухавши доводи слідчого Нікуліної О.А. щодо наявності підстав для доступу до документів, у звязку з якими подано клопотання, вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №22014150000000115, прихожу такого висновку.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014150000000115, рапорт оперуповноваженого 2-го сектору ВКЗЕ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3, біржовий договір поставки зерна врожаю 2014 року №14Ф та №15Ф від 15 січня 2015 року вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», відомості, які містяться в цих документах, містять охоронювану законом таємницю і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132, ст.159, п.5 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164 КПК України,

У х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Казанківського РВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Казанківського РВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: 1) рух коштів по банківському рахунку ФГ «ОСОБА_2В.» (р/р 26009060721896, код ЄДРПОУ 35741991, МФО 326610 в ПАТ КБ «ПриватБанк») на паперових та електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, його датою, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу за період з 01.01.2014 року по 02.04.2015 року включно; 2) карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ФГ «ОСОБА_2В.» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами ФГ «ОСОБА_2В.»; 3) видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ФГ «ОСОБА_2В.» готівкових грошових коштів через касу банку; 4) документів щодо використання та відкриття банківський рахунків, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ14360570, МФО 326610) за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 30.

Строк дії ухвали до 07 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя