Ухвала суду № 44910157, 29.01.2014, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

Провадження №1-кс/337/31/2014

Справа № 337/411/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2014 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя Громов І.Б. при секретарі Голівщук Т.М., з участю субєктів кримінального провадження : старшого прокурора прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя юриста першого класу ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2, яке погоджено старшим прокурором прокуратури Хортицького району юристом першого класу ОСОБА_1 та надійшло до суду 28 січня 2014 року о 08 годині 47 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42013080070000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.367 та ч.1 ст.382 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Хортицького району м.Запоріжжя ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне: що керівництвом ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» в період часу з жовтня 2012 року по грудень 2012 року, в порушення вимог ст. 115 КЗпП України, якою визначено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, допущено безпідставну невиплату заробітної плати 55 найманим працівникам Товариства більше ніж за один місяць. Статтею 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею. Частиною 7 цієї ж статті визначено, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Частиною 4 статті 97 КЗпП України передбачено, що власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. Відповідно до вимог ст.24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Прокурорською перевіркою встановлено, що впродовж означеного періоду, за наявності сукупного валового доходу Товариства у розмірі 1595,9 тис. грн., та грошових коштів на розрахункових рахунках, виплата заробітної плати найманим працівникам не здійснювалася, в результаті чого перед працівниками Товариства утворилася заборгованість з виплати заробітної плати на загальну суму 38,1 тис. грн. Вказані кошти є невиплаченою заробітною платою працівникам за три місяці. Наведені незаконні дії керівництва ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» свідчать про порушення останніми гарантованих Конституцією України та законами України прав найманих працівників Товариства на своєчасне отримання винагороди за працю та призвели до виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на суму 38, 1 тис. грн.

За даним фактом старшим слідчим СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013080070000002, за № 42013080070000003 від 25.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 367 , ч.3 ст.382 КК України, за № 42013080070000007 від 15.02.2013 року.

25.07.2013 постановою прокурора Хортицького району м.Запоріжжя у звязку з достатністю підстав про те, що кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР за №42013080070000002, за №42013080070000003 та за №42013080070000007 вчинено однією особою, а кримінальне провадження, внесене до ЄРДР нерозривно повязане з цими провадженнями, вищевказані матеріали кримінальних проваджень обєднані в одне провадження, яке зареєстроване під №42013080070000002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.367 та ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка була допитана ОСОБА_3, яка пояснила що займала посаду директора ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» з середини 2010 року до 26.10.2012 року. З причини подальшої неможливості нормального функціонування ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» та належного ведення господарської діяльності, ОСОБА_3 звільнилася за власним бажанням, про що свідчить відповідний наказ про звільнення останньої із займаної посади (№120-к від 26.10.2012). Також ОСОБА_3 пояснила, що на момент її звільнення з посади директора ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» на розрахункових рахунках підприємства грошей вистачало лише для виплати заробітної плати, погашення податків та забезпечення діяльності підприємства. 26.10.2013 вона разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підписала протокол про створення ліквідаційної комісії, головою якої, з особистої згоди, стала ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 додала, що з/п по вересень 2012 року включно, вона нараховувала вчасно. Крім цього зі слів ОСОБА_3, з/п за жовтень 2012 року мала бути нарахована вже новим керівником ТОВ, через її звільнення, а саме головою ліквідаційної комісії. Наскільки їй відомо, всі платежі по рахунках проводилися безготівковим шляхом, а саме через рахунок-фактуру і проводилися відділом бухгалтерії.

В ході досудового розслідування в якості свідка була допитана ОСОБА_5, яка пояснила , що 26.10.2012 року вона, за своєю особистою згодою, стала головою ліквідаційної комісії ТОВ «Запорізькі напівфабрикати». 26.10.2012 засновником Товариства ОСОБА_6 прийнято рішення про ліквідацію Товариства за рішенням власника, у звязку з чим ОСОБА_6 за участю ОСОБА_3 та ОСОБА_5 підписано протокол про створення ліквідаційної комісії. Право першого підпису на період зайняття ОСОБА_5 посади голови ліквідаційної комісії належало останній. Також ОСОБА_5 пояснила, що з/п за жовтень 2012 року була видана частково тим робітникам, які раніше були звільнені внаслідок ліквідації підприємства. До моменту її звільнення з посади голови ліквідаційної комісії всі платіжні документи проходили через її згоду.

На вимогу прокурора Хортицького району м.Запоріжжжя старшого радника юстиції ОСОБА_7 від ПАТ «Діамантбанк» надійшли виписки про рух коштів по рахунках №2600239310313980, №2604639310313 ТОВ «Запорізькі напівфабрикати», за період часу з вересня по грудень 2012 року, згідно яких були здійснені наступні платежі:

1)від 01.11.2012 з призначенням платежу: оплата за дизпаливо, бензин зг. рах. №5065/51 від 01.11.2012, в т.ч. ПДВ 2 329,99 грн. 13 980,00 грн., на рах. 26008055898314, БАНК Зап. РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м.Запоріжжя, кореспондент: АВІАС;

2)від 02.01.2012 з призначенням платежу: витрати на відрядження - 1 020,00 грн., на рахунок 100259093980, кореспондент: Банкноти та монети в касі відділення №93;

3)від 02.01.2012, призначення платежу: Плата за асфальтобетон дрібнозернистий зг.рах. №0000011 від 27.08.2012, в т.ч. ПДВ 1 522,33 грн. 9 135,00 грн. на рахунок 2600639305335, кореспондент: «Ремдорбуд» ПП;

4)від 06.11.2012, призначення платежу: Плата за щебінь - бордюр 1м, згідно рах.№0000009 від 21.08.2012, в т.ч. ПДВ 1005,00 грн. 6030,00 грн. на рахунок 2600639305335, кореспондент: «Ремдорбуд» ПП;

5)від 07.11.2012, призначення платежу: Плата за оливи зг. рах.№536 від 01.11.2012 в т.ч. з ПДВ 567,03 грн. 3 402,20 грн. на рахунок 26007202188700, БАНК АТ «УкрСибБанк», кореспондент: Ойл-резерв;

6) від 07.11.2012, призначення платежу: Оплата за щебінь, бордюр 1м, згідно рах.№9 від 21.08.2012р. в т.ч. ПДВ 133,33 грн. 800,00 грн. на рахунок 2600639305335, кореспондент: «Ремдорбуд» ПП;

7)від 08.11.2012, призначення платежу: Оплата за ремонт енергоакумулятора зг. рах. №1436 від 12.10.12р. в т.ч. ПДВ 520,00 грн. 3 120,00 грн. на рах. 26006050301488, БАНК ПАТ КБ «Приватбанк», кореспондент: ТОВ «Вента»;

8)від 09.11.2012, призначення платежу: *;101;30502069; перерах. Податок на прибуток за 3й квартал 2012р. без ПДВ 6 200,00 грн. на рахунок 31115009700008, БАНК ГУ ДКСУ у Зап. обл., кореспондент: Держбюджет Хорт. Району;

9)від 12.11.2012, призначення платежу: Плата за послуги автокрана зг. рах. №0000089 від 12.11.2012 р. в т.ч. ПДВ 320,00 грн. 1 920,00 грн. на рахунок 26005101311510, БАНК АТ «ОТП Банк», кореспондент ТОВ «АЛКОУ»;

10)від 15.11.2012, призначення платежу: 30502069;083; Утримано ЄСВ 3,6% з доходів найманих працівників за жовтень 2012 р. Перер. повн. По строку на 15.11.2012 №рег.1229. Без ПДВ 1 282,09 грн. на рахунок 37198083000831, БАНК ГУ ДКСУ у Зап. Обл., кореспондент: Пенсійний фонд;

11)від 15.11.2012, призначення платежу: 30502069;070; Утримано ЄСВ 34,70% з сум винагород за дог. ЦПХ за жовтень 2012 р. Перер. повн. По строку на 15.11.12р. №рег.1229. Без ПДВ 1 457,40грн. на рахунок 37198083000831, БАНК ГУ ДКСУ у Зап. Обл., кореспондент: Пенсійний фонд;

12)від 15.11.2012, призначення платежу: *;101;30502069; перерах. податок на приб. за 3й квартал 2012 без ПДВ 6 204,00 грн. на рахунок 31115009700008, БАНК ГУ ДКСУ у Зап. обл., кореспондент: Держбюджет Хорт. Району;

13)від 15.11.2012, призначення платежу: 30502069;052; нарах. на ФОП за жовтень 2012 р. ЄСВ 38,52% перерах. повн. По строку на 15.12.2012 рег.№1229 без ПДВ 13 111,89 грн. на рахунок 37198083000831, БАНК ГУ ДКСУ у Зап. Обл., кореспондент: Пенсійний фонд;

14) від 15.11.2012 призначення платежу: плата за щебінь, бордюр 1м зг. рах.№9 від 21.08.2012, в т.ч. ПДВ 1701,36 грн. 10 208,15 грн. на рахунок 2600639305335, кореспондент: «Ремдорбуд» ПП;

15)від 19.11.2012, призначення платежу: оплата за дизпаливо зг. рах. № 0005357/51 від 19.11.12 р. в т.ч. ПДВ 353,33 грн. 2 120,00 грн., на рах. 26008055898314, БАНК Зап. Ру ПАТ КБ «Приватбанк», м.Запоріжжя, кореспондент: АВІАС;

16)від 19.11.2012, призначення платежу: попередня плата на викон. буд.- рем. робіт зг. рах.№29 від 19.11.12р., у т.ч. ПДВ 1 333,33 грн. 8 000,00 грн. на рахунок 26004027093001 БАНК АТ «ТАСкомбанк», кореспондент: ПП «СПЕЦБУДКОМПЛЕКС-ПЛЮС»;

17)від 21.11.2012, призначення платежу: оплата за дизпаливо зг. рах. № 5397/51 від 21.11.12 р. в т.ч. ПДВ 266,33 грн. 1598,00 грн., на рах. 26008055898314, БАНК Зап. РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м.Запоріжжя, кореспондент: АВІАС;

18)від 21.11.2012, призначення платежу: плата за асфальтобетон, бітум зг. рах.№13 від 04.09.2012р. в т.ч. ПДВ 4 166,67 грн. 25 000,00 грн. на рахунок 2600639305335, кореспондент: «Ремдорбуд» ПП;

19)від 21.11.2012, призначення платежу: 250404, 1310-11630,44, опл. вик роб. з ф КБ-ЗП от рем внутр. дор. в Республік, 69, д, в 14.09.12 №233/п-12 а в 02.11.12 №34, в т.ч. ПДВ 1938,41 грн. 11 630,44 грн. на рахунок 35436031003878, БАНК ГУ ДКСУ у Зап. обл.., кореспондент: КП «Управління кап. Будівництва»;

20)від 21.11.2012, призначення платежу: 250404, 1310-11630,44, опл. вик. роб. з ф КБ-ЗП от рем внутр. дор. в Республік,71, д, в 14.09.2012 №225/п-12 а в 02.11.2012 №33, в т.ч. ПДВ 1938,41 грн. 11 630,44 грн. на рахунок 35436031003878, БАНК ГУ ДКСУ у Зап. обл.., кореспондент: КП «Управління кап. Будівництва»;

21)від 21.11.2012, призначення платежу: 250404, 1310-20817,21, опл. вик. роб. з ф КБ-ЗП от рем внутр. дор. в Республік,63, д в 14.09.2012 №247/п-12 а в 02.11.2012 №36, в т.ч. ПДВ 3469,54 грн. 20 817,21 грн. на рахунок 35436031003878, БАНК ГУ ДКСУ у Зап. обл., кореспондент: КП «Управління кап. Будівництва»;

22)від 21.11.2012, призначення платежу: 250404, 1310-22782,53, опл. вик. роб. з ф КБ-ЗП от рем внутр. дор. в Демократ,72 д в 14.09.2012 №240/п-12 а в 02.11.2012 №39, в т.ч. ПДВ 3 797,09 грн. 22 782,53 грн. на рахунок 35436031003878, БАНК ГУ ДКСУ у Зап. обл., кореспондент: КП «Управління кап. Будівництва»;

23)від 21.11.2012, призначення платежу: 250404, 1310-22782,53, опл. вик. роб. з ф КБ-ЗП от рем внутр. дор. в Демократ,74, д в 14.09.2012 №238/п-12 а в 02.11.2012 №40, в т.ч. ПДВ 3 797,09 грн. 22 782,53 грн. на рахунок 35436031003878, БАНК ГУ ДКСУ у Зап. обл., кореспондент: КП «Управління кап. Будівництва»;

24)від 21.11.2012, призначення платежу: 250404, 1310-22782,53, опл. вик. роб. з ф КБ-ЗП от рем внутр. дор. в Демократ,76, д в 14.09.2012 №234/п-12 а в 02.11.2012 №41, в т.ч. ПДВ 3 797,09 грн. 22 782,53 грн. на рахунок 35436031003878, БАНК ГУ ДКСУ у Зап. обл., кореспондент: КП «Управління кап. Будівництва»;

25)від 22.11.2012, призначення платежу: плата за асфальтобетон, бітум зг. рах.№11 від 27.08.2012р. в т.ч. ПДВ 633,33 грн. 3 800,00 грн. на рахунок 2600639305335, кореспондент: «Ремдорбуд» ПП;

26)від 22.11.2012, призначення платежу: плата за асфальтобетон, бітум зг. рах.№11 від 27.08.2012р., рах. №13 від 04.09.2012 року в т.ч. ПДВ 16666,67 грн. 100 000,00 грн. на рахунок 2600639305335, кореспондент: «Ремдорбуд» ПП;

27)від 23.11.2012, призначення платежу: оплата за дизпаливо, бензин зг. рах. №0005453/51 від 23.11.12 р. в т.ч. ПДВ 249,16 грн. 1 495,00 грн., на рах. 26008055898314, БАНК Зап. Ру ПАТ КБ «Приватбанк», м.Запоріжжя, кореспондент: АВІАС;

28)від 23.11.2012, призначення платежу: оплата за відбійний молоток зг. рах. №4417 від 23.11.2012 р. в т. ч. ПДВ 264,66 грн. 1 587,94 грн. на рахунок 26005000107240, Банк ПАТ «Укрсоцбанк», кореспондент: ТОВ «Вертикаль-Техно»;

29)від 23.11.2012, призначення платежу: плата за асфальтобетон, бітум зг. рах. №13 від 04.09.2012 року в т.ч. ПДВ 616,67 грн. 3 700,00 грн. на рахунок 2600639305335, кореспондент: «Ремдорбуд» ПП;

30)від 26.11.2012, призначення платежу: *;101;30502069; перерах. Податок на прибуток за жовтень 2012р. без ПДВ 17 283,00грн. на рахунок 31115009700008, БАНК ГУ ДКСУ у Зап. обл., кореспондент: Держбюджет Хорт. Району;

31)від 23.11.2012, призначення платежу: плата за щебінь 40/70мм, бордюр 1м зг. рах. №9 від 21.08.2012 року в т.ч. ПДВ 250,00 грн. 1 500,00 грн. на рахунок 2600639305335, кореспондент: «Ремдорбуд» ПП;

32)від 27.11.2012, призначення платежу: 250404, 1310-68404,15, опл. вик. роб. з ф КБ-ЗП от рем внутр. дор. вул. Лассаля,63, д в 14.09.2012 №254/п-12 а в 02.11.2012 №43, в т.ч. ПДВ 11 400,69 грн. 68 404,15 грн. на рахунок 35436031003878, БАНК ГУ ДКСУ у Зап. обл., кореспондент: КП «Управління кап. Будівництва»;

33)від 29.11.2012, призначення платежу: оплата за ремонт насоса зг. рахунку №114 від 27.11.12р. в т. ч. ПДВ 1 634,0 грн. - 9 804,00 грн. на рахунок 26002301177606, БАНК Філія ПАТ ПІБ в м.Запоріжжя, кореспондент: ТОВ «Вігон-2500».

34)від 29.11.2012, призначення платежу: плата за асфальтобетон, бітум зг. рах. №13 від 04.09.2012 року в т.ч. ПДВ 5 226,67 грн. 31 360,00 грн. на рахунок 2600639305335, кореспондент: «Ремдорбуд» ПП;

35)від 30.11.2012, призначення платежу: витрати на відрядження - 1 020,00 грн., на рахунок 100259093.980, кореспондент: Банкноти та монети в касі відділення №93;

36)від 30.11.2012, призначення платежу: з/п за жовтень - 33 210,47 грн., на рахунок 100259093.980, кореспондент: Банкноти та монети в касі відділення №93;

37)від 30.11.2012, призначення платежу: оплата за дизпаливо, бензин А-80 зг. рах. №0005595/51 від 30.11.12 р. в т.ч. ПДВ 575,83 грн. 3 455,00 грн., на рах. 26008055898314, БАНК Зап. РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м.Запоріжжя, кореспондент: АВІАС;

38)від 30.11.2012, призначення платежу: *;101;30502069; Податок з доходу працівників за жовтень 2012р. без ПДВ 5 074,00грн. на рахунок 31115009700008, БАНК ГУ ДКСУ у Зап. обл., кореспондент: Держбюджет Хорт. Району;

39)від 29.11.2012, призначення платежу: плата за щебінь, бордюр 1м зг. рах. №9 від 21.08.2012 року в т.ч. ПДВ 758,33 грн. 4 550,00 грн. на рахунок 2600639305335, кореспондент: «Ремдорбуд» ПП;

40) від 30.11.2012, призначення платежу: зворотня фінансова допомога - 21 000,00грн., на рахунок 100259093.980, кореспондент: Банкноти та монети в касі відділення №93.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, встановлення точної суми заподіяних правопорушеннями збитків, кількості потерпілих та можливих свідків , під час досудового розслідування виникла нагальна потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів з наданням можливості вилучення, а саме : до платіжних документів ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» які були проведені через рахунки ПАТ «Діамантбанк» за період часу з 01.11.2012 року по 30.11.2012 року, які знаходиться у ПАТ «Діамантбанк» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа б.10-А.

В клопотанні слідчого ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів з наданням можливості вилучення платіжних документів ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» які були проведені через рахунки ПАТ «Діамантбанк» за період часу з 01.11.2012 року по 30.11.2012 року , які знаходиться у ПАТ «Діамантбанк» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа б.10-А.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В судове засідання слідчий не зявився. Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Особа у володінні якої знаходяться речі чи документи в судове засідання не зявилась за невідомою причиною, про місце , день та час розгляду клопотання повідомлена належним, про що свідчить надана слідчим телефонограма.

Перевіривши доводи клопотання, обєктивно зясувавши обставини, що підтверджені наданими слідчому судді доказами : клопотанням, копією доручення , копіями витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копіями допитів свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_5, а також враховуючи те, що платіжні документи ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» які були проведені через рахунки ПАТ «Діамантбанк» можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні та для встановлення точної суми заподіяних правопорушеннями збитків, кількості потерпілих та можливих свідків, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначені дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2, яке погоджено старшим прокурором прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя юристом першого класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучення платіжних документів ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» які були проведені через рахунки ПАТ «Діамантбанк» за період часу з 01.11.2012 року по 30.11.2012 року , які знаходиться у ПАТ «Діамантбанк» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа б.10-А.

Розяснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:І.Б.Громов