Ухвала суду № 44910137, 29.01.2014, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

Провадження №1-кс/337/30/2014

Справа № 337/410/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2014року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя Громов І.Б. при секретарі Голівщук Т.М., з участю субєктів кримінального провадження : старшого прокурора прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя юриста першого класу ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2, яке погоджено старшим прокурором прокуратури Хортицького району юристом першого класу ОСОБА_1 та надійшло до суду 28 січня 2014 року о 08 годині 34 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42013080070000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.367 та ч.1 ст.382 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Хортицького району м.Запоріжжя ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне: що керівництвом ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» в період часу з жовтня 2012 року по грудень 2012 року, в порушення вимог ст. 115 КЗпП України, якою визначено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, допущено безпідставну невиплату заробітної плати 55 найманим працівникам Товариства більше ніж за один місяць. Статтею 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею. Частиною 7 цієї ж статті визначено, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Частиною 4 статті 97 КЗпП України передбачено, що власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. Відповідно до вимог ст.24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Прокурорською перевіркою встановлено, що впродовж означеного періоду, за наявності сукупного валового доходу Товариства у розмірі 1595,9 тис. грн., та грошових коштів на розрахункових рахунках, виплата заробітної плати найманим працівникам не здійснювалася, в результаті чого перед працівниками Товариства утворилася заборгованість з виплати заробітної плати на загальну суму 38,1 тис. грн. Вказані кошти є невиплаченою заробітною платою працівникам за три місяці. Наведені незаконні дії керівництва ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» свідчать про порушення останніми гарантованих Конституцією України та законами України прав найманих працівників Товариства на своєчасне отримання винагороди за працю та призвели до виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на суму 38, 1 тис. грн.

За даним фактом старшим слідчим СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013080070000002, за № 42013080070000003 від 25.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 367 , ч.3 ст.382 КК України, за № 42013080070000007 від 15.02.2013 року.

25.07.2013 постановою прокурора Хортицького району м.Запоріжжя у звязку з достатністю підстав про те, що кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР за №42013080070000002, за №42013080070000003 та за №42013080070000007 вчинено однією особою, а кримінальне провадження, внесене до ЄРДР нерозривно повязане з цими провадженнями, вищевказані матеріали кримінальних проваджень обєднані в одне провадження, яке зареєстроване під №42013080070000002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.367 та ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка була допитана ОСОБА_3, яка пояснила що займала посаду директора ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» з середини 2010 року до 26.10.2012 року. З причини подальшої неможливості нормального функціонування ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» та належного ведення господарської діяльності, ОСОБА_3 звільнилася за власним бажанням, про що свідчить відповідний наказ про звільнення останньої із займаної посади (№120-к від 26.10.2012). Також ОСОБА_3 пояснила, що на момент її звільнення з посади директора ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» на розрахункових рахунках підприємства грошей вистачало лише для виплати заробітної плати, погашення податків та забезпечення діяльності підприємства. 26.10.2013 вона разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підписала протокол про створення ліквідаційної комісії, головою якої, з особистої згоди, стала ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 додала, що з/п по вересень 2012 року включно, вона нараховувала вчасно. Крім цього зі слів ОСОБА_3, з/п за жовтень 2012 року мала бути нарахована вже новим керівником ТОВ, через її звільнення, а саме головою ліквідаційної комісії. Наскільки їй відомо, всі платежі по рахунках проводилися безготівковим шляхом, а саме через рахунок-фактуру і проводилися відділом бухгалтерії.

В ході досудового розслідування в якості свідка була допитана ОСОБА_5, яка пояснила , що 26.10.2012 року вона, за своєю особистою згодою, стала головою ліквідаційної комісії ТОВ «Запорізькі напівфабрикати». 26.10.2012 засновником Товариства ОСОБА_6 прийнято рішення про ліквідацію Товариства за рішенням власника, у звязку з чим ОСОБА_6 за участю ОСОБА_3 та ОСОБА_5 підписано протокол про створення ліквідаційної комісії. Право першого підпису на період зайняття ОСОБА_5 посади голови ліквідаційної комісії належало останній. Також ОСОБА_5 пояснила, що з/п за жовтень 2012 року була видана частково тим робітникам, які раніше були звільнені внаслідок ліквідації підприємства. До моменту її звільнення з посади голови ліквідаційної комісії всі платіжні документи проходили через її згоду.

В ході досудового розслідування 15.01.2013 року прокурором Хортицького району м.Запоріжжя старшим радником юстиції ОСОБА_7 в порядку ст.ст.8,20 ЗУ «Про прокуратуру» було направлено вимогу голові правління ПАТ «ОТП Банк» про отримання довідки стосовно операцій за поточним рахунком №26009102359511, МФО 30528 у ПАТ «ОТП Банк», відкритим ТОВ «Запорізькі напівфабрикати», за період часу з вересня по грудень 2012 року.

На вимогу прокурора Хортицького району м.Запоріжжжя старшого радника юстиції ОСОБА_7 від ПАТ «ОТП Банк» надійшли виписки про рух коштів по рахунках №26009102359511 ТОВ «Запорізькі напівфабрикати», за період часу з вересня по грудень 2012 року, згідно яких були здійснені наступні платежі:

1) 24.09.2012 - Плата за буль. набір зг. рах. №У-00000813 від 22.09.2012 у т.ч. ПДВ 20% 1219,25 грн. 7 318,39 грн.;

2) 24.09.2012 - Частковий розрахунок за ел.енерг. у серпні 2012р. зг. дог.№7305 від 11.11.2010 р. в т.ч. ПДВ 20% 2103,85 грн. 12 623,11 грн.;

3) 27.09.2012 - Плата зг. рах. №Тим-000001 від 25.09.2012р. без ПДВ 2 786,99 грн.;

4) 27.09.2012 - Частковий розрахунок за ел.енерг. у серпні 2012р. зг. дог.№7305 від 11.11.2010 р. у т.ч. ПДВ 20% 2094,14 грн. - 12 565,00 грн.;

5) 02.10.2012 - Кінцевий розрахунок за ел.енерг. у серпні 2012р. зг. дог.№7305 від 11.11.2010 р. у т.ч. ПДВ 20% 5485,59. 32 913,52 грн.;

6) 11.10.2012 - Виплата з/п за вересень 2012р. (40). Розрахункові за жовтень 3 028,34грн.;

7)12.10.2012 - Борг зг. судового наказу по справі №2н-1860/2010р. від 19.11.2010 без ПДВ 5 000,00 грн.;

8) 17.10.2012 - Плата за товар зг. дог. 03-12-1 від 01.03.2012р. в т.ч. ПДВ 20% 1500,00грн. 9 000,00 грн.;

9) 18.10.2012 - *101;37255499; 14010100, ПДВ за вересень 2012 р. без ПДВ 2 120,00 грн.

10)Заява на видачу готівки №2188884 від 25.10.2013 - Розрахункові за жовтень 2 473,06 грн.;

11) 25.10.2012 - Платіжне доручення №78, призначення платежу: частковий розрахунок за ел.енерг. у вересні 2012р. зг. дог.№7305 від 11.11.2010 р. у т.ч. ПДВ 20% 566,67 грн. 3 400,00 грн.;

12) 25.10.2012 касовий чек №2188883 повернення фін. допомоги 6 000,00 грн.;

13) 30.10.2012 платіжне доручення №79, з призначенням платежу: частковий розрахунок за ел.енерг. у вересні 2012р. зг. дог.№7305 від 11.11.2010 р. у т.ч. ПДВ 20% 833.41 грн. 5000,46 грн.;

14) 31.10.2012 платіжне доручення №80, призначення платежу: кінцевий розрахунок за ел.енерг. у вересніі 2012р. зг. дог.№7305 від 11.11.2010 р. у т.ч. ПДВ 20% 7 054,17 грн. 42 325,00 грн.;

15) 13.11.2012 внутрішньо банк. платіж. доручення №89, призначення платежу: повернення фін. Допомоги зг. Дог. б/н від 02.10 12 р. без ПДВ 6 000,00 грн.;

16) 29.11.2013 заява на видачу готівки №2188886, призначення: з/п за вересень 2012р. (40). З/п за жовтень 2012р. 10 697,78 грн.;

17) 29.11.2012 платіжне доручення №92, призначення платежу: кінцевий розрахунок за ел.енерг. у жовтні 2012р. зг. дог.№7305 від 11.11.2010 р. у т.ч. ПДВ 20% 6 338,52 грн. 38 031,21 грн.;

18) 19.12.2012 вхідний документ №11, призначення: за обладнання зг. вид. накл. №1 від 25.07.12, №6 від 31.07.12р. у т.ч. ПДВ 3 233,33 коп. 19 400,00 грн.;

19) 20.12.2012 платіжне доручення №4, призначення платежу: кінцевий розрахунок за ел.енерг. у жовтні 2012р. зг. дог.№7305 від 11.11.2010 р. у т.ч. ПДВ 20% 3 253,35 грн. 19 400,00 грн..

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, встановлення точної суми заподіяних правопорушеннями збитків, кількості потерпілих та можливих свідків , під час досудового розслідування виникла нагальна потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів з наданням можливості вилучення, а саме : до платіжних документів ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» які були проведені через рахунки ПАТ «ОТП Банк» за період часу з 01.11.2012 року по 30.11.2012 року , які знаходиться у ПАТ «ОТП Банк» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська б.43.

В клопотанні слідчого ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів з наданням можливості вилучення платіжних документів ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» які були проведені через рахунки ПАТ «ОТП Банк» за період часу з 01.11.2012 року по 30.11.2012 року , які знаходиться у ПАТ «ОТП Банк» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська б.43.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В судове засідання слідчий не зявився. Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Особа у володінні якої знаходяться речі чи документи в судове засідання не зявилась за невідомою причиною, про місце , день та час розгляду клопотання повідомлена належним, про що свідчить надана слідчим телефонограма.

Перевіривши доводи клопотання, обєктивно зясувавши обставини, що підтверджені наданими слідчому судді доказами : клопотанням, копією доручення , копіями витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копіями допитів свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_5, а також враховуючи те, що платіжні документи ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» які були проведені через рахунки ПАТ «ОТП Банк» можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні та для встановлення точної суми заподіяних правопорушеннями збитків, кількості потерпілих та можливих свідків, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначені дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2, яке погоджено старшим прокурором прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя юристом першого класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучення платіжних документів ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» які були проведені через рахунки ПАТ «ОТП Банк» за період часу з 01.11.2012 року по 30.11.2012 року , які знаходиться у ПАТ «ОТП Банк» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська б.43.

Розяснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:І.Б.Громов