Ухвала суду № 44909266, 11.06.2015, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/2020/15-к

11.06.2015

1-кс/ 328/235/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2015 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинській О.Є., за участі слідчого Єгорової Н.Ю., прокурора Дяченка М.М., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015080350000800 від 09.06.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, -

встановила:

11 червня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015080350000800 від 09.06.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_3 «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, які становлять банківську таємницю, про картковий рахунок №5167987210217549, відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4, а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період 15 години 00 хвилин до 23 годин 59 хвилин 31 травня 2015року;

-на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку №5167987210217549, відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4 в період часу 15 години 00 хвилин до 23 годин 59 хвилин 31 травня 2015року;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №5167987210217549, відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4 на інший рахунок (в подальшому «рахунок А») інформацію щодо номеру «рахунку А», в якому банку він відкритий.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_3 «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, які становлять банківську таємницю, про картковий «рахунок А», відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» а саме:

1)на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) поповнення та зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 30 квітня 2015 до теперішнього часу;

2)на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок;

3)на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

4)на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, яки 31 травня 2015 року були зняті з рахунку ОСОБА_4

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 31 травня 2015 року в період часу з 15 години 00 хвилин до 23 годин 59 невідома особа шляхом обману дізналася дані банківської картки ОСОБА_4 та за допомогою інтернету заволоділа її грошима у сумі 3921 гривень, чим заподіла останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 09 червня 2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході розслідування встановлено, що 31 травня 2015 року близько 17 годині 11 хвилин з телефонного номеру 0919014675 ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який назвався робітником КБ «ПриватБанк» з підтримки клієнтів та почав задавати про кредитну картку відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4

ОСОБА_4 пояснила невідомому чоловіку, що в неї немає кредитної картки. Чоловік, який назвався представником банку пояснив, що кредитний рахунок на імя ОСОБА_4 відкритий та його потрібно негайно закрити, для цього необхідно назвати номер карти та код, що надійде на номер телефону потерпілої.

ОСОБА_4 відмовилась надавати передавати невідомому таку інформацію.

О 17 годині 17 хвилин 31 травня 2015 року з номеру з номеру 0948422180 на номер потерпілої подзвонив невідомий, який назвався робітником КБ «ПриватБанк» з підтримки клієнтів та пояснив, якщо ОСОБА_4 буде кидати слухавку то за некоректну поведінку на її рахунки буде накладений адмінарешт та вона не зможе ними користуватися.

Того ж дня з телефонних номерів 0919714437 та 0919014675 декілька разів дзвонив невідомий чоловік котрому ОСОБА_4 номер картки для виплат №5167987210217549 КБ «ПриватБанк» відкриту на імя ОСОБА_4, називала коди з SMS повідомлень.

Після цього вона получила SMS повідомлення про сплату та перевід грошових коштів по рахунку.

Згідно виписці ПАТ КБ «ПриватБанк» по картці/рахунку №5167987210217549 , відкритої ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4 від 10 червня 2015 року №150610/070 31 травня 2015 року було проведено 12 операцій, а саме:

Поповнення готівкою своєї картки в терміналі самообслуговування 1600,00 гривень

Оплата: К Квиток ПБ Авіа, Днепропетровськ, набережна Перемоги, 30 -1827,00 гривень

Перевід зі своєї картки 52**66 через «Приват24» 10,00 гривень

Перевід зі своєї картки 52**66 через «Приват24» 50,00 гривень

Перевід зі своєї картки 52**66 через «Приват24» 500,00 гривень

Перевід зі своєї картки 52**66 через «Приват24» 500,00 гривень

Перевід зі своєї картки 52**66 через «Приват24» 500,00 гривень

Перевід зі своєї картки 52**66 через «Приват24» 500,00 гривень

Перевід зі своєї картки 52**66 через «Приват24» 340,00 гривень

Телеком послуги: PORTMONE.MOBILE, X -377,40 гривень

Телеком послуги: PORTMONE.MOBILE, X -510,00 гривень

Перевід зі своєї картки -2025,00 гривень

Згідно довідці ТОВ «ПОРТМОНЕ» розташованого за адресою: Київ, вулиця Північно-Сирецька, будинок 1-3, (код ЄДРПОУ31868613) грошові кошти з картки потерпілої були перераховані для оплати наступних послуг:

ОСОБА_5 Сума Організація Код авторизації Номер

31.05.2015 18:33 500,00 Київстар 99552Z 0988667181

31.05.2015 19:06 370,00 Київстар 22205Z 0988667181

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1.Щодо обставин зняття грошових коштів з рахунку №5167987210217549, відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4, а саме:

-про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа в період часу в період часу з 15 години 00 хвилин до 23 годин 59 хвилин 31 травня 2015року шляхом обману потерпілої;

-рух коштів на рахунку №5167987210217549 в період часу з 15 години 00 хвилин до 23 годин 59 хвилин 31 травня 2015року;

-фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку;

-при переведені грошових коштів з рахунку №5167987210217549, відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4 на інший рахунок (в подальшому «рахунок А») інформацію щодо номеру «рахунку А», в якому банку він відкритий.

2.Вразі того, що «рахунок А» відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк»:

-інформацію про особу, на імя якої відкрито вказаний рахунок у банку та дані, за якими можлива ідентифікація даної особи;

-рух коштів на «рахунку А» починаючи за місяць до скоєного й станом до теперішнього часу;

-місце, час та спосіб зняття коштів з «рахунку А», які 31 травня 2015 року були зняті з рахунку ОСОБА_4

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про картковий рахунок №5167987210217549 та «рахунок А» знаходиться в Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_3 «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50 та згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Для подальшого розслідування необхідно отримати наступну інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку №5167987210217549 в період часу з 15 години 00 хвилин до 23 годин 59 хвилин 31 травня 2015року; та руху грошових коштів на «рахунку А» на який були переведені в період з 15 години 00 хвилин до 23 годин 59 хвилин 31 травня 2015року з рахунку потерпілої, анкетні дані особи яка є його власником, де були зняті кошти, фотознімки з банкоматів, з архіву вказаного банку розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги,50.

Беручі до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий Єгорова Н.Ю. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор Дяченко М.М. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», якого про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080350000800 від 09.06.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015080350000800 від 09.06.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю здійснити виїмку), а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_3 «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, які становлять банківську таємницю, про картковий рахунок №5167987210217549, відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4, а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період 15 години 00 хвилин до 23 годин 59 хвилин 31 травня 2015року;

-на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку №5167987210217549, відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4 в період часу 15 години 00 хвилин до 23 годин 59 хвилин 31 травня 2015року;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №5167987210217549, відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4 на інший рахунок (в подальшому «рахунок А») інформацію щодо номеру «рахунку А», в якому банку він відкритий.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_3 «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, які становлять банківську таємницю, про картковий «рахунок А», відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» а саме:

1)на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) поповнення та зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 30 квітня 2015 року до теперішнього часу;

2)на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок;

3)на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

4)на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, яки 31 травня 2015 року були зняті з рахунку ОСОБА_4

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя