Ухвала суду № 44904450, 11.06.2015, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Cправа №333/4084/15-к

Провадження№1-кс/333/801/15

УХВАЛА

Іменем України

11.06.2015 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Ярошенко А.Г.., при секретарі Демченко В.В., за участю прокурора Кудріна Д.А., слідчого Тихого С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015080020000014 від 14 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , суд

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового слідства встановлено, що невстановлені особи у липні 2014 року придбали субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Профнастил Трейд» з метою прикриття незаконної діяльності, що знайшло своє відображення у наданні податкової вигоди третім особам, заподіявши велику матеріальну шкоду державі.

Відповідно до рапорту про виявлення кримінального правопорушення, за підписаом ст. оперуповноваженого управління ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ОСОБА_2 було встановлено, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, складських приміщень та транспортних засобів, що свідчить про відсутність у ТОВ «Профнастил Трейд» адміністративно господарських можливостей на використання господарських зобовязань та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобовязань. Також це суперечить меті господарської діяльності підприємства та мету незаконного формування податкового кредиту підприємства реального сектору економіки.

Відповідно до акту №185\08-27-2211\38839400 від 29.09.2014 року при перевірці діяльності ТОВ «Профнастил Трейд» співробітниками ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя, документально не підтверджено реальність здійснених господарських відносин ТОВ «Профнастил Трейд» з контрагентами постальниками при придбанні товарів та з контрагентами покупцями при поставці товарів.

Відповідно до пояснення ОСОБА_3 встановлено, що останній не знає нічого про ТОВ «Профнастил Трейд», чому він записаний у якості керівника зазначеного підприємства йому нічого не відомо. Також додав, що раніше губив свій паспорт громадянина України, який в подальшому йому довелося відновлювати.

07.04.2015 року процесуальним прокурором по кримінальному провадженню надані вказівки, щодо звернення до слідчого судді з клопотання про одержання тимчасового доступу до документів, а саме: виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Профнастил Трейд» (ЄДРПОУ 38839400)

Відповідно до даних ДПІ Комунарського району м. Запоріжжя, у ТОВ «Профнастил Трейд» (ЄДРПОУ 38839400) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Профнастил Трейд» (ЄДРПОУ 38839400) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у приміщенні філії - «Запорізьке регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» за адресою: м.Запоріжжя, площа Інженерна, 1, а саме: виписки руху по розрахунковому рахунку ТОВ «Профнастил Трейд» (ЄДРПОУ 38839400) за №26007055715540 із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам «Профнастил Трейд» (ЄДРПОУ 38839400).

Розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників філії - «Запорізьке регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Прокурор та слідчий наполягали на задоволенні клопотання

Судом було встановлено, що клопотання слідчого, погоджене із прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів.

Частиною 5 статті163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи :перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність слідчим під час розгляду клопотання, слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32015080020000014, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015080020000014 від 14 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення документації, яка знаходиться у приміщенні філії - «Запорізьке регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» за адресою: м.Запоріжжя, площа Інженерна, 1, а саме: виписки руху по розрахунковому рахунку ТОВ «Профнастил Трейд» (ЄДРПОУ 38839400) за №26007055715540 із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам «Профнастил Трейд» (ЄДРПОУ 38839400).

Ухвала діє протягомодного місяця з дня її постановлення до 10.07.2015.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського

районного суду м. Запоріжжя А.Г. Ярошенко