Ухвала суду № 44901771, 10.06.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6000/15-к

Провадження № 1-кс/369/1202/15

УХВАЛА

Іменем України

10.06.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області в складі ОСОБА_1, при секретарі Орищенко Є.В., за участю слідчого Кухарука О.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32015110200000006 від 23.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2015 року до суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_3, по кримінальному провадженню №32015110200000006 від 23.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000006 від 23.02.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянином ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1) в період 2011-2012, шляхом не відображення доходів в податковій звітності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто, за ознаками складу тяжкого кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно висновків дослідження №6/10-36-16-01-09 від 27.01.2015 проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області вбачається, що гр. ОСОБА_4 отримував готівкові грошові кошти від фізичних осіб, як проплату, завдаток за придбання майнових прав на об'єкти не рухомого майна на території Києво-Святошинського району Київської області, що підлягає сплаті до бюджету, на суму 5 905 636,42 грн.

Відповідно до відомостей зібраних в ході досудового розслідування вбачається, що до реалізації квартир (нерухомого майна) у обєктах за адресою: вул. Лісова, буд. 4-к в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-н в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-ж в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-з в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-п в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 9-а в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-с в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-л в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-б в м. Ірпені Київської області, вул. Карла Маркса, буд. 2-с в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-б в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-в в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-г в м. Ірпені Київської області, вул. Пушкінська, буд. 62-д в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-д в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-г в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 50 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 52 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 50-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 52-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 54 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 54-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 56-а в м. Ірпені Київської області, окрім ОСОБА_4, належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_9, а також TOB «Будсфера інцест» (ЄДРПОУ 37911103) та TOB «Будівельно торгівельна компанія Будсфера» (код ЄДРПОУ 36547461).

Також, в ході досудового розслідування встановлення, що експертну грошову оцінку квартири згідно звіту про експертну грошову оцінку при укладанні договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) за вказаними адресами (обєктами) проводилася ПП «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32207372).

Вказана інформація підтверджується договором купівлі-продажу нерухомого майна (квартир).

04.06.2015 за вих. №28/15 від 04.06.2015 (вх. ДПІ №11251/10 від 04.06.2015) отримано відповідь від ПП «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32207372) про те, що документи по експертній грошовій оцінці будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні Звітів про експертну грошову оцінку квартир для встановлення можливих розбіжностей у вартості квартир/земельної ділянки з ціною зазначено в попередньому договорі та ринковою ціною на момент здійснення покупки.

Іншим способом, ніж вилучити документи в ПП «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32207372) щодо експертної грошової оцінки квартир, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того зазначені документи необхідно вилучити в ПП «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32207372), оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи які знаходяться в ПП «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32207372), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представника ПП «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32207372), з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши слідчого, приходжу до переконання про доцільність задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні ПП «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32207372), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 та заступнику начальника ВОСА ПДВ оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10, або ж особі, уповноваженій за доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32207372, податкова адреса: вул. Проф. Підвисоцького, буд. 18, офіс 44 в місті Києві, 01014) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

звітів про експертну грошову оцінку при укладанні договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) та інших документів, що стосуються грошової оцінки за наступними обєктами: вул. Лісова, буд. 4-к в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-н в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-ж в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-з в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-п в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 9-а в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-с в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-л в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-б в м. Ірпені Київської області, вул. Карла Маркса, буд. 2-с в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-б в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-в в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-г в м. Ірпені Київської області, вул. Пушкінська, буд. 62-д в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-д в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-г в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 50 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 52 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 50-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 52-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 54 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 54-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 56-а в м. Ірпені Київської області; реєстраційні документи ПП «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32207372); свідоцтва, ліцензії (документи дозвільного характеру) на проведення експертних грошових оцінок; листування між ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_5), ОСОБА_9 та ПП «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32207372) щодо надання послуг з грошової оцінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Хрипун