Ухвала суду № 44901587, 10.06.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/5998/15-к

Провадження № 1-кс/369/1201/15

УХВАЛА

Іменем України

10.06.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області в складі ОСОБА_1, при секретарі Орищенко Є.В., за участю слідчого Кухарука О.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32015110200000006 від 23.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2015 року до суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_3, по кримінальному провадженню №32015110200000006 від 23.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000006 від 23.02.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянином ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1) в період 2011-2012, шляхом не відображення доходів в податковій звітності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто, за ознаками складу тяжкого кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно висновків дослідження №6/10-36-16-01-09 від 27.01.2015 проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області вбачається, що гр. ОСОБА_4 отримував готівкові грошові кошти від фізичних осіб, як проплату, завдаток за придбання майнових прав на об'єкти не рухомого майна на території Києво-Святошинського району Київської області, що підлягає сплаті до бюджету, на суму 5 905 636,42 грн.

Відповідно до відомостей зібраних в ході досудового розслідування вбачається, що до реалізації квартир (нерухомого майна) у обєктах за адресою: вул. Лісова, буд. 4-к в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-н в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-ж в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-з в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-п в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 9-а в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-с в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-л в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-б в м. Ірпені Київської області, вул. Карла Маркса, буд. 2-с в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-б в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-в в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-г в м. Ірпені Київської області, вул. Пушкінська, буд. 62-д в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-д в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-г в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 50 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 52 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 50-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 52-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 54 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 54-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 56-а в м. Ірпені Київської області, окрім ОСОБА_4, належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_9, а також TOB «Будсфера інцест» (ЄДРПОУ 37911103) та TOB «Будівельно торгівельна компанія Будсфера» (код ЄДРПОУ 36547461).

Також, в ході досудового розслідування встановлення, що вказані будинки підключені до електричних мереж міста, а приєднання проводилось ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227).

27.05.2015 за вих. №01/08/6021 (вх. ДПІ №11254/10 від 03.06.2015) отримано відповідь від ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» про те, що технічна документація буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів щодо приєднання електричних установок до електричних мереж для встановлення можливих розбіжностей у вартості квартир/земельної ділянки з ціною зазначено в попередньому договорі та ринковою ціною на момент здійснення покупки, а також правові підстави введення житлових будинків в експлуатацію та підключення енергетичних систем міста.

Іншим способом, ніж вилучити документи в ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) щодо приєднання електричних установок до електричних мереж ПАТ «Київобленерго», заяв на видачу технічного рішення по проектах, заяв на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного обґрунтування схем приєднання, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того зазначені документи необхідно вилучити в ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227), оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи які знаходяться в ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобовязана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представника ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227), з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши слідчого, приходжу до переконання про доцільність задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 та заступнику начальника ВОСА ПДВ оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10, або ж особі, уповноваженій за доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227, вул. Семена Петлюри, буд. 25 в місті Києві, 01032) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії, а саме: документи щодо приєднання електричних установок до електричних мереж ПАТ «Київобленерго», заяв на видачу технічного рішення по проектах, заяв на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного обґрунтування схем приєднання (в т.ч. технічну документацію) за наступними обєктами: вул. Лісова, буд. 4-к в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-н в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-ж в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-з в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-п в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 9-а в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-с в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-л в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-б в м. Ірпені Київської області, вул. Карла Маркса, буд. 2-с в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-б в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-в в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-г в м. Ірпені Київської області, вул. Пушкінська, буд. 62-д в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-д в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-г в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 50 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 52 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 50-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 52-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 54 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 54-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 56-а в м. Ірпені Київської області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Хрипун