Ухвала суду № 44897886, 10.06.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3492/15-к

Провадження № 1-кс/265/639/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О., при секретарі Симоновій І.В., за участю прокурора Алієва Е.Ш., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 П про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 червня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015050000000024 від 18 квітня 2015 року, за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що 18.04.2015 року на К.П.В.В. «Георгіївка» с. Георгіївка Марїнського району Донецької області співробітниками державної фіскальної служби України було затримано вантажопасажирський автомобіль НОМЕР_1 під управлінням водія ОСОБА_4 зі значною сумою грошових коштів.

В ході огляду місця події, проведеного на підставі повідомлення ДФС України, у зазначеному автомобілі під декоративною обшивкою (приховано) було відшукано та вилучено готівкові кошти в купюрах різного номіналу на загальну суму 6597000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований як субєкт господарської діяльності. Даний факт, з урахуванням показників його податкової звітності за попередні роки, вказує на те, що ОСОБА_4 умисно ухилився від сплати податків в значних розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені старшим слідчим другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.15 року за №320150500000000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що кошти в сумі 6597000 гривень мають законне походження та належать йому та членам його родини на праві приватної власності та є їх особистими заощадженнями як від господарської діяльності його особисто з 1996 року та його матері СГД ФО ОСОБА_5 з 2006 року, так і інших членів його родини, а саме батьків ОСОБА_5 та ОСОБА_6, тестя та тещі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від особистих заощаджень з заробітної платні та пенсії, продажу нерухомості, з можливістю економії від домашнього господарства. Показав, що особисто його з цих коштів частиною є сума в розмірі приблизно більше трьох мільйонів гривень у тому числі доход від підприємницької діяльності з 1996 року та особисті накопичення. При цьому, ОСОБА_4 показав, що кошти перевозив приховано, оскільки побоювався, що кошти можуть відібрати на блокпостах ДНР при виїзді з Донецька, оскільки дозволено вивіз коштів у сумі не більше 10000 гривень.

Однак, враховуючи той факт, що ОСОБА_4 фактично мав змогу перекласти гроші в «буферній» зоні та везти їх через блокпост прикордонної служби України відкрито та повідомити правоохоронним органам про їх наявність, його покази викликають обґрунтований сумнів в їх достовірності, що може бути повязано у тому числі з походженням та призначенням транспортованих грошових. У звязку чим є підстави припускати, що вилучені кошти могли бути отримані від господарської діяльності СГД ФО ОСОБА_4 без обліку.

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2 та мешкає: АДРЕСА_1, для особистих контактів та своєї повсякденної діяльності, у тому числі господарської використовує номер мобільного телефону +380503268847.

У звязку з чим є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 для обговорення місць зустрічі, транспортування грошових коштів з непідконтрольної органам влади України території, а також в інших цілях використовує мобільний звязок. Крім того, відомості про реальний рух при перевезенні грошових коштів можна відстежити за інформацією з базових станцій про розташування абонента в момент дзвінка, що дозволить перевірити на правдивість показання ОСОБА_4, а також дозволить перевірити й інші можливі факти щодо господарської та іншої діяльності вказаної особи з початку проведення АТО.

Належність вказаного номеру мобільного телефону ОСОБА_4 підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власника номеру мобільного телефону +380503268847, та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалості дзвінків, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.02.2014 по 12.05.2015, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна», з метою встановлення обєктивної істини у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власника вказаного телефонного номеру, та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власника телефонного номеру +380503268847 з іншими невстановленими особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про власника телефонного номеру +380503268847 та інформація про факти з'єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна», тому іншими способами, як тимчасовим доступом з дозволу слідчого судді, неможливо довести обставини взаємозвязку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та можливих доказів щодо власника вказаного телефонного номеру, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна».

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власникам вказаних телефонних номерів, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів та телефонного номеру.

Прокурор Алієв Е.Ш. у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПрАТ «МТС Україна», у володінні якого знаходяться відшукуванні документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не доведено, що вказані документи, а саме документи, які використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власника телефонного номеру +380503268847 з іншими невстановленими особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, внаслідок чого слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про надання старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 та/або іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Лейпцизька, №15), та надати можливість їх вилучити, а саме до: документів, що свідчать про належність номеру мобільного телефону № +380503268847 певним особам, в тому числі абонентських договорів; інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти зєднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонента з номеру № +380503268847 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, змісту текстових повідомлень, IMEI мобільних терміналів за період з 01.02.2014 по 12.05.2014, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя