Ухвала суду № 44897678, 10.06.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3758/15-к

Провадження № 1-кс/265/743/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Байрачній І.О. за участю: слідчого Приймак В.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 погоджене зі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 червня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення, які знаходяться у СПД ФО Литовченка ОСОБА_4.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015050000000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 червня 2015 року працівниками сектору «М» управління ОЗ ГУ ДФС у Донецькій області спільно з працівниками ДПС України на блок-посту 1009 на автодорозі сполученням міста Маріуполь СРТ «Сартана» близько 19-30 годин було зупинено вантажний автомобіль НОМЕР_1 з причепом державний номерний знак НОМЕР_2 під управлінням ОСОБА_5 з вантажем насіння соняшника вагою 24,760 тон без відповідних документів в обхід К.П.В.В.

Згідно наданої інформації, товарно-транспортна накладна з відбитком печатки ПП «Дефенс» на вантаж насіння соняшнику в зазначених вище транспортних засобах, містить ознаки підроблення та невідповідність даних викладених у відповідних графах, даним обєктивної дійсності.

Таким чином, встановлено факт підроблення товарно-транспортної накладної офіційного документу, який видається підприємством.

05.06.2015 року вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України за №32015050000000046.

Також в ході добровільної видачі було отримано товарно-транспортну накладну №2729 від 02.06.2015 року з реквізитами ПП «Дефенс» (ЄДРПОУ 37056787) з відбитком штампу ТОВ «Сателлит» з написами ідентичними відбиткам у ваговому білеті та з одними й тими ж показниками ваги та часу не прийняття.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 358 КК України.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням не виносилось.

Допитаний як свідок водій ОСОБА_5 показав, що завантажився насінням соняшника в с. Приморське Новоазовського району Донецької області, а в товарно-транспортній накладній зазначено пункт завантаження село Павлополь Новоазовського району Донецької області. При цьому товарно-транспортну накладну з відтиском печатки ПП «Дефенс» (ЄДРПОУ 37056787) він заповнив власноруч за наданим зразком невідомою особою. Вивіз насіння з непідконтрольної органам влади України території на підконтрольну територію відбувався через К.П.В.В. «Волноваха».

Крім того, в провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області перебувають ще два провадження за аналогічними фактами затримання вантажів соняшника при перевезенні його з непідконтрольної території за підробленими товарно-транспортними накладними з реквізитами ПП «Дефенс», які було зареєстровано в ЄРДР за №12015050630000583 та №32015050000000047.

Тобто встановлено, що завантаження насінням відбувалося на території яка не перебуває під контролем органів влади України, а неодноразові факти транспортування насіння за підробленими товарно-супровідними документами вказує на можливу «транзитність» ПП «Дефенс».

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до транспортних засобів, які зберігаються у СПД ФО Литовченка ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_3) за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Крилова, №28, а також до вантажу насіння соняшника, супровідних та реєстраційних документів вилучення яких в повному обсязі необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей, можуть бути використані як докази факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюються під час даного кримінального провадження та для проведення відповідних криміналістичних, хімічних (харчових) експертиз,

Слідчий Приймак В.П. у судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення, аналогічні наведеним у клопотанні.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання встановлено, що на даний час слідчим відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015050000000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У судовому засіданні доведені достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи перебувають у володінні СПД ФО Литовченко ОСОБА_4, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема, для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей, можуть бути використані як докази факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення ряду хімічних (харчових) експертиз у кримінальному провадженні.

ОСОБА_2 до уваги, що іншими способами довести ці обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення, які знаходяться у СПД ФО Литовченка ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3), а саме:

- транспортного засобу СЗАП 8357 загальний причіп ПР-Бортовий-Е реєстраційний номер НОМЕР_2 номер шассі X1W83570010006433;

- транспортного засобу КАМАЗ 53212 загальний вантажний бортовий реєстраційний номер НОМЕР_4 номер шассі XTC532130J00164114,

- насіння соняшника загальною масою 24760 кілограм.

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу КАМАЗ 53212 загальний вантажний бортовий реєстраційний номер НОМЕР_4 серія СХТ 062008 виданий центром ДАІ 1416 13.05.2015 року;

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СЗАП 8357 загальний причіп ПР-Бортовий-Е реєстраційний номер НОМЕР_2 серія СХТ 062007 виданий центром ДАІ 1416 13.05.2015 року;

- вагового білета № 00000002982 ТОВ «Сателлит» на автомобіль НОМЕР_5 та причеп № НОМЕР_2;

- трудового договору між працівником і фізичною особою від 08.04.2014 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5;

- копії протоколу №55/п наради координаційного центру від 20.04.2015 року;

- копії карантинного сертифікату №75/06-062/ВК-949454 від 16 квітня 2015 року виданий ПП «Дефенс» від Державного фіто санітарного інспектора;

- копії доповнення до раніш погодженого листа про транспортування соняшника через К.П.В.В. «Гнутово» від імені ОСОБА_7

2. Дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення надати - старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 та/або працівникам за його дорученням, в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України або за постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування.

Строк дії ухвали з 10 червня 2015 року по 30 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеного транспортного засобу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Шиян В.В.

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)