Ухвала суду № 44896240, 12.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6970/15-к

Провадження 1-кс/263/3035/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Лукянченко М.В., слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 від 01.04.2015 року за ознаками ч.2 ст.258-5 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, а саме на видаткову частину рахунку №26009001000975, який належить ТОВ «БЕЛСВІТ» (код ЄДРПОУ 38770213), відкритий в ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" (МФО 380861).

Клопотання мотивоване тим, що у період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Так, вказаною групою осіб для фінансування тероризму на території Донецької області утворені штучні організації, що не пройшли реєстрацію в уповноважених органах України, у тому числі «Республіканський банк ДНР» (керівником якого призначена ОСОБА_3П.), «Міністерство доходів і зборів ДНР» (міністром якого призначений ОСОБА_4Ю.), «Міністерство фінансів ДНР» (міністром якого призначена ОСОБА_7С.), метою діяльності яких є незаконний збір від субєктів підприємницької діяльності, що дислокується на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі повязаної безпосередньо із здійсненням конкретних терактів у відношенні представників державних органів України.

При цьому ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин України, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1), регулярно, за власною ініціативою здійснюється передання у бюджетний фонд «Донецької народної республіки» грошових коштів у особливо великих розмірах для їх подальшого розподілення між бойовими підрозділами «ДНР» та використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

Метою фінансування ОСОБА_5 терористичної організації «ДНР» є надання йому від керівництва останньої преференцій у підприємницькій діяльності на тимчасово окупованій території України, зокрема, монопольного права щодо видобутку вугільної продукції та інших корисних копалин, усні домовленості про що вже наявні.

Таке фінансування терористичної організації здійснюється ОСОБА_5 з використанням комплексу субєктів підприємницької діяльності, зареєстрованих як в Україні, так і за кордоном, що належать фактично останньому, проте для прикриття незаконної діяльності юридично оформлені на підставних осіб.

Отримані від господарської діяльності даних підприємств грошові кошти, що перебувають у безготівковому вигляді на їх банківських рахунках, за дорученням ОСОБА_5 перераховуються за фіктивними (у відповідності до ст.234 ЦК України) правочинами на рахунки інших господарюючих субєктів (що фактично належать та перебувають під контролем ОСОБА_5І.), у тому числі територіально розміщених за межами України, переводяться у готівку за аналогічними безтоварними (фіктивними) угодами, незаконно переміщуються на територію, підконтрольну «Донецькій народній республіки», де передаються безпосередньо до «Республіканського банку ДНР» під виглядом, зокрема, «благодійної допомоги».

Кримінальне провадження кваліфіковане за ч.2 ст.258-5 КК України.

До кола субєктів підприємницької діяльності, що фактично належать та контролюються ОСОБА_5, відноситься ТОВ «БЕЛСВІТ» (код ЄДРПОУ 38770213). За допомогою наступного рахунку ТОВ «БЕЛСВІТ» (код ЄДРПОУ 38770213) у банківській установі здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка»: рахунок №26009001000975, відкритий у ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" (МФО 380861).

У звязку з тим, що грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться та надходять на вищевказаний рахунок є засобами вчинення вищезазначеного злочину, а саме є грошовими коштами, які спрямовані на фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка» (тобто у відповідності до п.1 ч.2 ст.167 КПК України «підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди», та згідно з п.1 ч.2 ст.167 КПК України «призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення»), на них необхідно накласти арешт.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна

Враховуючи, що санкцією ст. 258-5 ч. 2 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову Держави, необхідно накласти арешт на майно у вигляді видаткової частини рахунку №26009001000975, який належить ТОВ «БЕЛСВІТ» (код ЄДРПОУ 38770213), відкритий в ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" (МФО 380861), за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на майно, а саме: на видаткову частину рахунку №26009001000975, який належить ТОВ «БЕЛСВІТ» (код ЄДРПОУ 38770213), відкритий в ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" (МФО 380861), за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова