Ухвала суду № 44894444, 12.05.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/6849/15-к

1-кс/295/2436/15

У Х В А Л А

12.05.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Говорадло А. О., за участю слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32014060000000085 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014060000000085 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на території Київської області діє група осі, які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб, які в подальшому використовуються в схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Такими підприємствами являються: ТОВ Ладготрейд (код ЄДР 38824295), ТОВ Компанія Інтертрейд (код ЄДР 38347171), ТОВ Камфод Естейт (код ЄДР 38824242), ТОВ Ярмак Трейд (код ЄДР 38517816), ТОВ Бігфорк (код ЄДР 39005357), ТОВ Рокдейл (код ЄДР 38958399), ТОВ ТГН Торг (код ЄДР 38889729), ТОВ Торглайнсенд (код ЄДР 38872406), ТОВ Альфа ОСОБА_3 (код ЄДР 39063272), ТОВ Десмонд (код ЄДР 39122306), ТОВ Дірект Роуд (код ЄДР 38910561), ТОВ Ромаростар (код ЄДР 39122641), ТОВ Стайл ЛТД (код ЄДР 38917478), ТОВ Нью Девелопмент (код ЄДР 39122641), ТОВ Дайнекс (код ЄДР 39319213), ТОВ Алертон (код ЄДР 39319234), ТОВ Бекар-М (код ЄДР 39319339), ТОВ Інтейра (код ЄДР 39334650), ТОВ Рума плюс (код ЄДР 39379529), ТОВ Прад ЛТД (код ЄДР 39330415), ТОВ БК Авра моноліт (код ЄДР 39236970), ТОВ Холд Монтаж Сервіс (код ЄДР 39337101), ТОВ Інгер Буд (код ЄДР 39452095), ТОВ Аврас ОСОБА_3 (код ЄДР 39426821), ТОВ Вердо груп (код ЄДР 39426348)Ж, ТОВ Праймері Профіт (код ЄДР 37448731), ТОВ Фавор Приват (код ЄДР 35997648).

Встановлено, що ТОВ Нью Девелопмент формувало податковий кредит, ПП Спеціалізоване управління 424 (код ЄДР 33363796). В свою чергу ПП Спеціалізоване управління 424 перераховувало кошти на рахунки ТОВ Нью Девелопмент з призначенням платежу: Роботи з гірничотехнічної рекультивації та озеленення ставків відстійників та внутрішніх конвеєрних відвалів згідно проекту ліквідації ДП Бурвугілля. ПП Спеціалізоване управління 424 являється переможцем тендеру від 27.12.2013 року, щодо робіт з гірничотехнічної рекультивації та озеленення ставків відстійників та внутрішніх конвеєрних відвалів згідно проекту ліквідації ДП Бурвугілля замовником якого є державне підприємство Центрально - західна компанія Вуглеторфреструктуризація (код ЄДР 32112705).

Слідчий зазначає, що в ПП Спеціалізоване управління 424 зберігається документація конкурсних торгів 2013 року, участь у яких приймало та у яких стало переможцем ПП Спеціалізоване управління 424, а саме: документація конкурсних торгів державне підприємство Центрально - західна компанія Вуглеторфреструктуризація (код ЄДР 32112705), пропозиції конкурсних торгів, які надсилалися учасниками торгів, а також документація, яка свідчить про здійснення господарських операцій між державне підприємство Центрально - західна компанія Вуглеторфреструктуризація (код ЄДР 32112705) та ПП Спеціалізоване управління 424, а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), накладні та податкові накладні, рахунки-фактури., платіжні доручення, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг).

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмку) у службових осіб службових осіб ПП Спеціалізоване управління 424 (код ЄДР 33363796) наступні первинні документи:

1.1. Які фіксують факти участі та перемоги ПП Спеціалізоване управління 424 у конкурсних торгах державне підприємство Центрально - західна компанія Вуглеторфреструктуризація (код ЄДР 32112705) у період 2013 року, а саме:

- оригінали документації конкурсних торгів державне підприємство Центрально - західна компанія Вуглеторфреструктуризація (код ЄДР 32112705) щодо проведення процедури торгів на роботи з гірничотехнічної рекультивації та озеленення ставків відстійників та внутрішніх конвеєрних відвалів згідно проекту ліквідації ДП Бурвугілля та зміни до документації конкурсних торгів;

- копії видань Вісника державних закупівель та відповідних міжнародних видань, у яких розміщувало оголошення на закупівлю ліків державне підприємство Центрально - західна компанія Вуглеторфреструктуризація (код ЄДР 32112705);

- оригінали оголошень про проведення торгів;

- а також оригінали та копії інших документів, які були складені комітетом з конкурсних торгів державне підприємство Центрально - західна компанія Вуглеторфреструктуризація (код ЄДР 32112705).

1.2. Пропозиції конкурсних торгів за період 2013 року ПП Спеціалізоване управління 424, державне підприємство Центрально - західна компанія Вуглеторфреструктуризація (код ЄДР 32112705), а саме:

- оригінали пропозицій конкурсних торгів ;

- оригінали погоджень з істотними умовами договору;

- оригінали анкет учасників торгів;

- оригінали довідок про працівників відповідної кваліфікації;

- оригінали інформаційних довідок про технічні можливості учасника (матеріально-технічна база);

- копії балансів за останній звітний період;

- копії звітів про фінансові результати за останній звітний період;

- копії звітів про рух грошових коштів;

- оригінали довідок з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами;

- оригінали довідок з банку про наявність відкритих рахунків;

- оригінали довідок про те, що учасник не являється банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство;

- оригінали довідок з податкового органу про відсутність заборгованості перед бюджетом;

- копії статутів підприємства;

- копії свідоцтв про державну реєстрацію;

- копії довідок ЄДРПОУ;

- копії свідоцтв платника податків;

- копії довідок про взяття на облік платника податків

- копії паспортів директорів;

- копії наказів на призначення керівників;

- оригінали довідок про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності, за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- оригінали довідок про те, що службова особа учасника, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі;

- копії сертифікатів якості та відповідності;

- оригінали листів виробника про гарантії здійснення поставки

- оригінали довідок про виконання аналогічних договорів;

- копії технічних характеристик товару;

- а також оригінали та копії інших документів, які були складені та надані учасниками торгів.

1.3. Які фіксують факти здійснення господарських операцій державного підприємства Центрально - західна компанія Вуглеторфреструктуризація (код ЄДР 32112705) з ПП Спеціалізоване управління 424 у 2013-2015 роках, а саме:

- оригнали договорів (угод) про закупівлю товарів та послуг за державні кошти, додаткових договорів (угод);

- оригінали специфікацій до договорів;

- оригінали рахунків-фактур;

- оригінали податкових накладних;

- оригінали видаткових накладних;

- оригінали платіжних доручень;

- оригінали актів приймання-передачі товару;

- оригінали актів приймання-передачі на відповідальне зберігання;

- оригінали реєстрів бюджетних фінансових зобовязань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів;

- а також оригінали та копії iнших документів, які були складені та надані при здійсненні господарських операцій між вищезазначеними підприємствами.

Встановити строк дії ухвали до 12.06.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, окрім випадку вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. У цьому разі ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання її копії шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов