Ухвала суду № 44894367, 12.03.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/3679/15-к

1-кс/295/1423/15

У Х В А Л А

12.03.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Барашивець Т. С., за участю начальника СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32014060000000085 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014060000000085 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на території Київської області діє група осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб, які в подальшому використовуються в схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Такими підприємствами являються: ТОВ Ладготрейд (код ЄДР 38824295), ТОВ Компанія Інтертрейд (код ЄДР 38347171), ТОВ Камфод Естейт (код ЄДР 38824242), ТОВ Ярмак Трейд (код ЄДР 38517816), ТОВ Бігфорк (код ЄДР 39005357), ТОВ Рокдейл (код ЄДР 38958399), ТОВ ТГН Торг (код ЄДР 38889729), ТОВ Торглайнсенд (код ЄДР 38872406), ТОВ Альфа ОСОБА_7 (код ЄДР 39063272), ТОВ Десмонд (код ЄДР 39122306), ТОВ Дірект Роуд (код ЄДР 38910561), ТОВ Ромаростар (код ЄДР 39122641), ТОВ Стайл ЛТД (код ЄДР 38917478).

Окрім цього встановлено, що на території Житомирської області документи від фіктивних підприємств (ТОВ Ладготрейд (код ЄДР 38824295), ТОВ Компанія Інтертрейд (код ЄДР 38347171), ТОВ Камфод Естейт (код ЄДР 38824242), ТОВ Ярмак Трейд (код ЄДР 38517816), ТОВ Бігфорк (код ЄДР 39005357), ТОВ Рокдейл (код ЄДР 38958399), ТОВ ТГН Торг (код ЄДР 38889729), ТОВ Торглайнсенд (код ЄДР 38872406), ТОВ Альфа ОСОБА_7 (код ЄДР 39063272), ТОВ Десмонд (код ЄДР 39122306), ТОВ Дірект Роуд (код ЄДР 38910561), ТОВ Ромаростар (код ЄДР 39122641), ТОВ Стайл ЛТД (код ЄДР 38917478), ТОВ Алертон (код 39334650), ТОВ ІНТЕЙРА (код 39334650), ТОВ Дайнекс (код 39319213), ТОВ "Нью Девелопмент" (код 38910095), ТОВ "Бекар-М" (код 39319339), ТОВ "ОСОБА_8" (код 38517816) та інші) отримують ОСОБА_9 та ОСОБА_10, для подальшої передачі їх службовим особам підприємств реального сектору економіки, які користуються послугам формування незаконного податкового кредиту.

Під час проведення обшуку в рамках даного кримінального провадження було вилучено печатки субєктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ "САФОРТ" (код ЄДР 37393054).

Відповідно до даних з АІС Податковий блок, ТОВ "САФОРТ" (код ЄДР 37393054) має банківський рахунок № 26008370981300 (українська гривня), який відкритий у АТ "УКРСИББАНК".

Слідчий зазначає, що у АТ "УКРСИББАНК" (код МФО 351005) зберігаються документи щодо руху грошових коштів з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документів, що свідчать про їх відкриття та обслуговування. Дані відомості являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні,щодо перерахування коштів з рахунку, періодів та сум перерахованих коштів, призначення платежів. А тому довести дані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у АТ "УКРСИББАНК" (код МФО 351005):

- Відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26008370981300 (українська гривня), відкритий у АТ "УКРСИББАНК" для ТОВ "САФОРТ" (код ЄДР 37393054) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 18.01.2012 року по дату виконання ухвали.

- Документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26008370981300 (українська гривня) у АТ "УКРСИББАНК", а саме:

- Обліково-реєстраційні справи, в тому числі статуту (установчого договору);

- Документи, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру;

- Заява клієнта про встановлення системи клієнт-банк;

- Договори на обслуговування системи клієнт-банк;

- Акт про введення системи клієнт-банк в експлуатацію;

- Документі, що засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів ключа.

- Платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунках АТ "УКРСИББАНК" в період з 18.01.2012 року по дату виконання ухвали;

- Протоколи системи Банк-клієнт в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Встановити строк дії ухвали до 12.04.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов