Ухвала суду № 44888118, 10.06.2015, Переяславський міськрайонний суд Київської області (до 25.04.2025 - Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області)

Справа № 373/1708/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Переяслав-Хмельницький 11 червня 2015 року

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області І.О. Опанасюк, за участю сторін кримінального провадження:

Слідчого СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1,

Старшого прокурора Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_2В .,

розглянув клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1П,

про тимчасовий доступ до речей і документів: до банківської таємниці по розрахунковому рахунку №26001052758401, який належить ТОВ «ТНДК «Буран-17», відкритому в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», на якому знаходяться незаконно перераховані кошти для подальшого повернення їх Переяслав-Хмельницькому районному споживчому товариству, як законному власнику згідно Рішення Господарсткого суду м. Києва по Справі № 904/4026/14 від 14.10.2014 року про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово Науково-дослідна компанія «Буран-17» на користь Переяслав-Хмельницького районного споживчого товариства безпідставно отриманих 36 тис. грн. та 1827 грн. судового збору та з можливістю виїмки всієї інформації по розрахунковому рахунку №26001052758401, який належить ТОВ «ТНДК «Буран-17», яка знаходиться у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташована за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

в с т а н о в и в :

25 листопада 2013 року до Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява Голови правління Переяслав-Хмельницького районного споживчого товариства про те, що невстановлена особа за допомогою електронно обчислювальної техніки перерахувала кошти із рахунку Переяслав-Хмельницького РСТ на рахунки інших підприємств.

За даним фактом слідчим СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області 26 лютого 2015 року розпочато досудове розслідування, відомості внесені до ЄРДР за № 12013100240001432.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці та використовуючи невстановлену електронно-обчислювальну техніку здійснила незаконні операції із рахунку Переяслав-Хмельницького районного споживчого товариства в банку ПАТ «Креді-Агріколь», а саме було перераховано гроші в сумі 110000 грн. на рахунок ТОВ «Ланіт-БІ» код 35075939 в банк АТ «Златобанк» та гроші в сумі 80000 грн. на рахунок ТОВ «ТНДК»Буран-17» код 38913646 в банк Печерська філія ПАТ «ПриватБанк» в м. Києві.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

З показів потерпілого ОСОБА_3 відомо, що починаючи із 16 квітня 2011 року вона займає посаду голови правління Переяслав-Хмельницького районного споживчого товариства.

25 листопада 2013 року близько 09 год. 30 хв. ОСОБА_3 надала вказівку головному бухгалтеру Переяслав-Хмельницького районного споживчого товариства ОСОБА_4 виконати операції по перерахунку коштів, за виготовлення технічної документації на землю. Номера рахунків отримувачів та суму коштів, які вона мала перерахувати ОСОБА_3 надала головному бухгалтеру.

Переяслав-Хмельницьке районне споживче товариство користується послугами системи «Клієнт-Банк» у банку «Креді-Агріколь», за допомогою, якої головний бухгалтер мала виконати переказ коштів.

Після цього ОСОБА_3 із робочих питань пішла до Переяслав-Хмельницької РДА. Коли вона повернулась близько 11 год. то ОСОБА_4 повідомила, що система «Клієнт-Банк» не працює, а саме на компютері головного бухгалтера не працював «Інтернет», взагалі не відкривались будь-які «вікна». На рахунок системи «Клієнт-Банк» при відкритті зявлялось вікно в якому було вказано «фатальна помилка другий раз увійти не можливо».

Після цього ОСОБА_3 відразу поїхала до місцевого відділення банку «Креді-Агріколь», щоб зясувати, що сталось і чому не працює система «Клієнт-Банк».

26листопада 2013 року банк АТ «Златобанк» повернув кошти в сумі 110000 грн. на рахунок споживчого товариства, а в банк Печерській філії ПАТ «ПриватБанк» в м. Києві повідомили, що при перерахуванні 80000 грн. ТОВ «ТНДК «Буран-17» цього ж дня зняв гроші в сумі 32000 грн., але на рахунку на той день залишалось лише 36000 грн.. Також служба безпеки вказаного банку пояснила, що відсутність 12000 грн. на рахунку №26001052758401, який належить ТОВ «ТНДК «Буран-17» повязана із тим, що ТОВ «ТНДК «Буран-17» винен банку вказану суму, тому дані кошти були відразу зняті із рахунку ТОВ «ТНДК «Буран-17».

Також працівники банку наявні на рахунку №26001052758401, який належить ТОВ «ТНДК «Буран-17» кошти в сумі 36000 грн. вони заблокували, але повернути назад не можуть у звязку із тим, що не має повідомлення від представника ТОВ «ТНДК «Буран-17» про те, що це не їхні кошти.

05 лютого 2015 року до Переяслав-Хмельницького МВ надійшов лист прохання Голови правління Переяслав-Хмельницького районного споживчого товариства ОСОБА_3 в якому потерпіла просить отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці по розрахунковому рахунку №26001052758401, який належить ТОВ «ТНДК «Буран-17», який відкритий в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», на якому знаходяться незаконно перераховані кошти для подальшого повернення їх Переяслав-Хмельницькому районному споживчому товариству, як законному власнику згідно Рішення Господарсткого суду м. Києва № 904/4026/14 від 14.10.2014 року.

У звязку з цим виникає необхідність в отриманні доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до рахунку №26001052758401, який належить ТОВ «ТНДК «Буран-17», який відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанку».

Представник зазначеної компанії до суду не зявився про причини неявки суду не повідомив.

Сторони кримінального провадження не заперечили про розгляд даного клопотання за відсутності представників «ТОВ «ТНДК «Буран-17».

Згідно положення ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Обгрунтовуючи подане клопотання, слідчий зазначив, що відкриття банківської таємниці та її виїмки надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу, або коло осіб які користуються рахунком, отримати інформацію про рух коштів по даному рахунку та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно п. 5 ч. 1 до ст. 162 КПК України відомості, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Аналізуючи зібрані докази вбачається, що вказана в поданні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого має доказове значення в кримінальному провадженні, а також, неможливість іншим способом довести ці обставини, ніж шляхом отримання доступу до речей та документів, а саме до банківської таємниці по розрахунковому рахунку №26001052758401, який належить ТОВ «ТНДК «Буран-17», відкритому в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк»

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Дане клопотання було погоджено старшим Переяслав-Хмельницьким міжрайонним прокурором молодшим радником юстиції ОСОБА_2.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1П задовольнити.

Надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів: до банківської таємниці по розрахунковому рахунку №26001052758401, який належить ТОВ «ТНДК «Буран-17», відкритому в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», на якому знаходяться незаконно перераховані кошти для подальшого повернення їх Переяслав-Хмельницькому районному споживчому товариству, як законному власнику згідно Рішення Господарсткого суду м. Києва по Справі № 904/4026/14 від 14.10.2014 року про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово Науково-дослідна компанія «Буран-17» на користь Переяслав-Хмельницького районного споживчого товариства безпідставно отриманих 36 тис. грн. та 1827 грн. судового збору та з можливістю виїмки всієї інформації по розрахунковому рахунку №26001052758401, який належить ТОВ «ТНДК «Буран-17», яка знаходиться у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташована за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали : до 10 липня 2015 року.

Оригінал ухвали предявляється, а її копія вручається посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О. Опанасюк