Ухвала суду № 44868115, 16.07.2014, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7442/14-к

У Х В А Л А

14 липня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Ніколенко Л.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П., внесеного у кримінальному провадженні №12013250150000416 від 01.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Слідчий в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи Державного підприємства «Златодар» (Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47) умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, скоїли розтрату майна, що перебувало у їх віддані, а саме: зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9008,180 тонн, що було передано на зберігання ТОВ «ПОЛІГРЕЙН АГРО» (назва змінена на ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»), зерна соняшника в кількості 761 тона, що було передано на зберігання ПрАТ «Креатив», зерна пшениці 2 класу урожаю 2013 року в кількості 2000 тон, що було передано на зберігання ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року в кількості 101,22 тони, що було передано на зберігання ФГ «Урожай», чим заподіяли Державному резервному агентству України в особі ДП «Златодар» збитків.

Крім цього, генеральний директор ДП «Златодар» ОСОБА_2, в порушення вимог КЗпП України та Закону України «Про оплату праці», умисно, безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам підприємства, допустивши загальну заборгованість у сумі 1 952 966, 29 грн.

Так, 21.08.2012 між ТОВ «Полігрейн Агро» (ЄДРПОУ-37641298 адреса: м. Київ вул. Саксаганського, 53/80) в особі директора ОСОБА_3 та Державним підприємством «Златодар» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ-00952545 Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47) в особі генерального директора ОСОБА_2, був укладений договір складського зберігання кукурудзи №14/4 на строк до 15.05.2013 року.

В період з серпня 2012 року по лютий 2013 року, згідно складських квитанцій на зерно, ТОВ «Полігрейн Агро» передало ДП «Златодар» на зберігання 20009,260 тонн кукурудзи 3-го класу урожаю 2012 року.

07.03.2013 року провідним спеціалістом відділу економічної безпеки ТОВ «Полігрейн Агро» ОСОБА_4, разом з службовими особами ДП «Златодар», було проведено перевірку фактичної наявності зазначеного зерна кукурудзи в складських приміщеннях № 3 13 елеватору ДП «Златодар». Під час проведення перевірки було встановлено, що в складських приміщеннях ДП «Златодар» вітсутне зерно кукурудзи, яке належить ТОВ «Полігрейн Агро».

На сьогоднішній день, згідно бухгалтерської документації ТОВ «Полігрейн Агро» (назва змінена на ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»), в складських приміщеннях ДП «Златодар» на зберіганні залишилося 7 353,58 тон зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року на загальну суму 15 049 382, 27 грн.

Таким чином службові особи ДП «Златодар», виконуючи організаційно-розпорядчі функції по керівництву фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату вказано вище зерна кукурудзи.

З наданих представником ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА» договірних та бухгалтерських документів, вбачається, що в 2012 - 2013 роках дане підприємство проводило закупівлю зерна кукурудзи 3 класу у наступних підприємств: ТОВ «Аграрні традиції України», ФОП ОСОБА_5, ФГ «Деметра», ПП ВКФ «Онікс-Сігма», ТОВ «Бренд-Систем», ТОВ «Ферко».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, фінансові та бухгалтерські документи зазначених вище контрагентів ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА», які зберігали зерно на зерноскладах ДП «Златодар» та у яких в 2012 - 2013 роках підприємство проводило закупівлю зерна кукурудзи 3 класу.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П тимчасовий доступ до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів за період 2012 2013 років щодо господарських відносин фермерського господарства «Деметра» з ДП «Златодар» та ТОВ «Полігрейн Агро» (назву змінено на ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА») щодо виробництва, купівлі-продажу (поставки), транспортування, складського зберігання зерна кукурудзи 3 класу, а також надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів, а саме:

в копіях: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), штатний договори про складське зберігання зерна кукурудзи з ДП «Златодар», договори поставки (купівлі-продажу) зерна, договори на здійснення експедиторських послуг,

в оригіналах: документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна (специфікація), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, графіки відвантаження зерна, реєстри накладних за формою N ЗХС-3, тощо); виписки з компютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; журнал обліку договорів, журнал обліку складських квитанцій, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо що знаходяться в фермерському господарстві «Деметра», за адресою: Черкаська область, Драбівський район с. Золотоношка.

Строк дії цієї ухвали становить 20 днів з дня її винесення.

Зобовязати слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П., після проведення відповідних експертиз, оригінали вилучених документів повернути ФГ «Деметра»,

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:

ОСОБА_6