Ухвала суду № 44868041, 04.07.2014, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6621/14-к

У Х В А Л А

2 липня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., за участю секретаря Мелещенко О.В., за участю слідчого Харіної І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять законом охоронювану таємницю,-

встановив:

Впродовж 2010 року службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» на підставі договору про спільну діяльність від 05.05.2010, укладеного з КП «Смілакомунтеплоенерго» отримали в розпорядження кошти комунального підприємства, які в подальшому розтратили шляхом безпідставного перерахування на рахунки контрагентів, так як фактично роботи проводилися силами комунального підприємства, збитків завдано Смілянській міській раді.

04.06.2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250000000238 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідуванням встановлено, що згідно даних, наданих Смілянською ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області, товариство з обмеженою відповідальністю «Сміла Енергоінвест» (код ЄРДПОУ 36779078) в своїй діяльності користується розрахунковими рахунками, зокрема:

-розрахунковий рахунок № 26002060346015, відкритий 06.05.2010 року в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси (МФО 354347), валюта рахунку українська гривня;

-розрахунковий рахунок № 26052060314707, відкритий 06.05.2010 року в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси (МФО 354347), валюта рахунку українська гривня;

-розрахунковий рахунок № 26045060004013, відкритий 10.02.2011 року в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси (МФО 354347), валюта рахунку українська гривня;

-розрахунковий рахунок № 26039910429862, відкритий 11.06.2012 року в філії Черкаське ОУ АТ «Ощадбанк» м. Черкаси (МФО 354507), валюта рахунку українська гривня;

-розрахунковий рахунок № 26006910429862, відкритий 11.06.2012 року в філії Черкаське ОУ АТ «Ощадбанк» м. Черкаси (МФО 354507), валюта рахунку українська гривня;

-розрахунковий рахунок № 26001391429862, відкритий 14.11.2012 року в філії Черкаське ОУ АТ «Ощадбанк» м. Черкаси (МФО 354507), валюта рахунку українська гривня;

-розрахунковий рахунок № 26034391429862, відкритий 28.11.2013 року в філії Черкаське ОУ АТ «Ощадбанк» м. Черкаси (МФО 354507), валюта рахунку українська гривня;

-розрахунковий рахунок № 260393001214, відкритий 06.05.2010 року в філії Смілянське відділення АТ «Ощадбанк» м. Сміла (МФО 354659), валюта рахунку українська гривня;

-розрахунковий рахунок № 260063001214, відкритий 06.05.2010 року в філії Смілянське відділення АТ «Ощадбанк» м. Сміла (МФО 354659), валюта рахунку українська гривня, закритий 27.06.2012;

-розрахунковий рахунок № 26008230302, відкритий 27.05.2010 року в ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків (МФО 351629), валюта рахунку українська гривня;

-розрахунковий рахунок № 26007001030656, відкритий 08.06.2011 року в АТ «МІСТО БАНК» (МФО 328760), валюта рахунку українська гривня;

-розрахунковий рахунок № 26006002030656, відкритий 20.11.2013 року в АТ «МІСТО БАНК» (МФО 328760), валюта рахунку українська гривня;

-розрахунковий рахунок № 2600836264101, відкритий 01.02.2013 року в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120), валюта рахунку українська гривня;

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий 21.03.2013 року в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), валюта рахунку українська гривня;

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, відкритий 29.03.2013 року в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), валюта рахунку українська гривня;

розрахунковий рахунок № 37123001005723, відкритий 24.12.2010 року в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018), валюта рахунку українська гривня.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007001030656, відкритий 08.06.2011 року в АТ «МІСТО БАНК» (МФО 328760), валюта рахунку українська гривня, розрахунковому рахунку № 26006002030656, відкритий 20.11.2013 року в АТ «МІСТО БАНК» (МФО 328760), валюта рахунку українська гривня, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_1, винесене у кримінальному провадженні № 12014250000000238 від 04.06.2014 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати визначеному згідно доручення слідчого (в порядку ст. 40 КПК України) співробітнику УСБ України в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства «МІСТО БАНК» (МФО 328760), що має юридичну адресу: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11, виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковим рахункам: № 26007001030656, відкритий 08.06.2011 року, валюта рахунку українська гривня, № 26006002030656, відкритий 20.11.2013 року, валюта рахунку українська гривня, що належать ТОВ «Сміла Енергоінвест» (код ЄДРПОУ 36779078), відкриті в АТ «МІСТО БАНК» (МФО 328760) за період часу з 08.06.2011 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:

ОСОБА_2