Ухвала суду № 44866164, 15.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5520/15-к

Провадження № 1-кс/263/2245/2015

У Х В А Л А

15 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Яхно В.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 42014050290000054 від 09.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ «ОСОБА_3 МКБ» (юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8), та надання можливості ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи оригінали документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку №26004060100067, картки із зразками підпису, фото особи, якою відкрито рахунок, відомостей щодо руху грошових коштів за даним рахунком, відкритого ТОВ «Донфінкомплект» (ЄДРПОУ 31674508) в АТ «ОСОБА_3 МКБ», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з 12.06.2014 року по теперішній час на паперовому або електронному носії, а також платіжних доручень, які стали підставою для здійснення операцій з грошовими коштами по зазначеному розрахунковому рахунку.

З матеріалів справи вбачається, що в результаті проведеної в ККП «Маріупольтеплломережа» позапланової перевірки наявності та відповідності технічної документації до придбаного обладнання ККП «Маріупольтепломережа» встановлено нестачу 16 одиниць котлів загальною вартістю 5972915,30 грн. До матеріалів кримінального провадження долучено копію видаткової накладної від 17.11.2014 року № 6227/1, згідно якої 31 одиницю товаро-матеріальних цінностей, включаючи котли, на загальну суму 11527570,81 грн., реалізовані ТОВ «Донфінкомплект» згідно договору від 11.08.2014 року № 65.

Згідно зі Статутом ККП «Маріупольтепломережа» підприємство має право списувати з балансу устаткування у встановленому законом порядку за узгодженням з Управлінням міського майна Маріупольської міської ради.

Відповідно до листа Департаменту міського майна Маріупольської міської ради рішення про надання дозволу на відчуження майна ККП «Маріупольтепломережа» не приймалися.

Згідно з рапортом оперуповноваженого за юридичною адресою ТОВ «Донфінкомплект» не знаходиться, директор даного підприємства ОСОБА_4 є особою без постійного місця проживання.

Згідно з повідомленням Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області у ТОВ «Донфінкомплект» відкрито розрахунковий рахунок в АТ «ОСОБА_3 МКБ».

У звязку із вищезазначеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, слідчий просить надати дозвіл на вилучення, дослідження та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до рапорту старшого уперуповноваженого по ОСОБА_5 ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_6 повідомлення представників АТ «ОСОБА_3 МКБ» про дату та час розгляду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у їх володінні, є недоцільним, оскільки вони можуть завчасно повідомити осіб, які можуть бути причетними до розтрати майна ККП «Маріупольтепломережа», що може призвести до знищення документів, які мають відношення до угод між ТОВ «Донфінкомплект» та ККП «Маріупольтепломережа».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ «ОСОБА_3 МКБ» (юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8), з можливістю ознайомлення та вилучення у посадових осіб зазначеної банківської установи оригінали документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку №26004060100067, картки із зразками підпису, фото особи, якою відкрито рахунок, відомостей щодо руху грошових коштів за даним рахунком, відкритого ТОВ «Донфінкомплект» (ЄДРПОУ 31674508) в АТ «ОСОБА_3 МКБ», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з 12.06.2014 року по теперішній час на паперовому або електронному носії, а також платіжних доручень, які стали підставою для здійснення операцій з грошовими коштами по зазначеному розрахунковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін