Ухвала суду № 44866152, 15.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5490/15-к

Провадження № 1-кс/263/2227/2015

У Х В А Л А

15 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Щурського С.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 22014050000000468 від 16.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення, у тому числі шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації з електронної бази даних та наявної документації наступних даних:

інформації про рух коштів по рахунках ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» №№ 26005032189102, 26156032189103, 26006032189112, 26006032189101, 26100032189104, із зазначенням контрагентів та призначенням платежів за період з 01.07.2014 року по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунків юридичної особи ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»», передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахункове-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»); заявок на отримання ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» чекових книг; карток зі зразками підписів та відбитків печаток ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»»; документів, на підставі яких здійснювались готівкові та безготівкові фінансові операції з рахунків ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» (код ЄДРПОУ 24820699), відкритих у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969),

що знаходяться у Київському регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства «Український бізнес банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Гончара, буд. 26.

З матеріалів справи вбачається, що колишній генеральний директор ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_3 (в.о. Міністра вугілля, т. зв., «ДНР») здійснюючи злочинний влив, незаконно контролює фінансово-господарську діяльність ВП «Шахта «Південнодонбаська № 3» (далі «Шахта «П-Д № 3») через невстановлених посадових осіб вказаної шахти. Зокрема, ОСОБА_3, схиляючи окремих невстановлених посадових осіб ВП «Шахта «П-Д №3», втілює незаконну схему протиправного відвантаження вугільної продукції на окуповану територію «ДНР». В результаті чого, вугілля в кількості 2500 тон, що видобувається на ВП «Шахта «П-Д №3», було завантажено у залізничні вагони, які були подані з території «ДНР» через станцію формування вагонів «Південнодонбаська» ДП «Донецька залізниця», та відправлені через територію «ДНР», начебто, кінцевому споживачеві на територію, підконтрольну Україні. Проте, на залізничних шляхах, що контролюються самопроголошеною «ДНР», була здійснена незаконна переадресація вантажу на користь підприємств, підпорядкованих «ДНР». Отже, за рахунок незаконно привласненого вугілля ВП «Шахта «П-Д №3», т.зв., Міністерством вугілля «ДНР» та невстановленими посадовими особами ВП «Шахта «П-Д №3» завдано збитків державі в сумі понад 2500000 гривень.

Крім того, в ході проведення позапланової ревізії на ВП «Шахта «П-Д №3» було встановлено чисельні порушення під час відвантаження вугілля, що призвели до нанесення збитків підприємству в особливо великих розмірах. Під час інвентаризації активів на зазначеному вугледобувному підприємстві було виявлено нестачу рядового вугілля в кількості 1735 тон на суму 2147149 гривень. За результатами проведення перевірочних та оперативно-розшукових дій були отримані дані щодо можливої причетності невстановлених посадових осіб ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська»» до зазначеної протиправної діяльності.

Кримінальне правопорушення кваліфікується органом досудового розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України.

Шляхом проведення слідчих (розшукових) та оперативно-розшукових дій і заходів встановлено, що 1735 тон вугілля ВП «Шахта «П-Д №3» за підробленими документами з відома керівництва зазначеної шахти було відправлено в адресу ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська» за договором № 882 від 01.10.2014 року, укладеним ДП «ДВЕК» з ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»». Крім того, під час ревізії додатково було виявлено, що в листопаді 2014 року згідно договорів, укладених між ДП «ДВЕК» з ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» було проведено безпідставне відвантаження на ЦЗФ вугілля, яке не потребувало переробки в кількості 20048,5 тон на суму 17041225 гривень, і підтвердження взаєморозрахунків з ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» за отримане вугілля з ДП «ДВЕК» надано не було. Таким чином, кошти за отримане вугілля з державного вугільного підприємства, що знаходиться на території, підконтрольній владі України, ймовірно були перераховані на рахунки колишнього ДП «ДВЕК», що знаходиться в м. Донецьку та були використані на користь «Донецької народної республіки», в т.ч., на забезпечення незаконних збройних формувань.

Відповідно до листа Головного управління ДФС в Донецькій області № 2929/10/05-99-11-01-13-1 від 16.04.2015 року Публічне акціонерне товариство «ЦЗФ «Комсомольська»» (код ЄДРПОУ 24820699) використовує наступні кореспондентські банківські рахунки:

- ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969) № 26006032189112;

- ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969) № 26156032189103;

- ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969) № 26005032189102;

- ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969) № 26006032189101;

- ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969) № 26100032189104.

У звязку з наведеним слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації й документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у Київському регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства «Український бізнес банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Гончара, буд. 26, оскільки вона є суттєвою для кримінального провадження, може містити відомості щодо обставин вчинення та осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження в якості документів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого на ОВО 2 відділу ГВ КЗЕ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_4 є підстави вважати, що при розгляді клопотань в судових органах за участю представників банківських установ, може призвести до витоку інформації, можливого знищення доказових документів та виведення незаконно отриманих коштів на інші рахунки. У звязку з цим з метою проведення невідкладних слідчих дій з документування зазначеної протиправної діяльності, формування доказової бази, повернення незаконно отриманих коштів до державного сектору економіки та запобігання витоку інформації про заплановані слідчі дії, вважає за доцільне провести розгляд даного клопотання без участі, зокрема, представника ПАТ «Укрбізнесбанк».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення зазначених документів і інформації є необхідною мірою, оскільки термін їх зберігання обмежений, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 або іншому уповноваженому ним співробітнику ГУ СБ України в м. Києві та Київській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, можливість копіювання на паперовий та електронний носії інформації з електронної бази даних та наявної документації наступних даних:

інформації про рух коштів по рахунках ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» №№ 26005032189102, 26156032189103, 26006032189112, 26006032189101, 26100032189104, із зазначенням контрагентів та призначенням платежів за період з 01.07.2014 року по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунків юридичної особи ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»», передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 року № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахункове-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»); заявок на отримання ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» чекових книг; карток зі зразками підписів та відбитків печаток ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»»; документів, на підставі яких здійснювались готівкові та безготівкові фінансові операції з рахунків ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» (код ЄДРПОУ 24820699), відкритих у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969),

що знаходяться у Київському регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства «Український бізнес банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гончара, буд. 26, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін