Ухвала суду № 44861685, 25.03.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2485/15-к

У Х В А Л А

24 березня 2015року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Мелещенко О.В. за участю слідчого Нестеренко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшому слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В.., винесеного у кримінальному провадженні № 12014250000000429, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в червні 2014 року між ТОВ «Віал ОСОБА_2» м. Черкаси та ПП «ТП Мегатранс» було укладено договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14.06.2014 року, № 14/14 від 16.06.2014 та 18/14 від 19.06.2014 ціна за одну тону перевезення становить 480 грн.

Так, ТОВ «Віал ОСОБА_2», умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП «ТП Мегатранс» згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП «ТП Мегатранс» на загальну суму 154214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ «Віал ОСОБА_2» заподіяно збитків ПП «ТП Мегатранс» в великих розмірах..

В ході досудового слідства було направлено запит до державної реєстраційної служби України в Черкаській області, згідно якого встановлено, що ТОВ «Віал ОСОБА_2» зареєстровано 5 травня 2014 року, юридична адреса м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к. 19. Засновником підприємства являється ОСОБА_3, прож.: м. Черкаси, розмір його внеску до статутного фонду становить 1000 грн.

В ході допиту ОСОБА_3, встановлено, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його імя серії НС №501750, а також ідентифікаційний номер на його імя НОМЕР_1. Після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України серії НС №880080, який був виданий 22 грудня 2000 року.

В ході допиту ОСОБА_4, останній показав, що дійсно у травні 2014 року до нього звернувся його товариш ОСОБА_5, який повідомив про можливість заробити грошові кошти. Зі слів ОСОБА_5 ОСОБА_4 стало відомо, що необхідно було зареєструвати підприємство ТОВ «Віал ОСОБА_2» на імя ОСОБА_3, але підписувати документи від імені директора підприємства буде ОСОБА_4

Також встановлено, що учасники злочинної групи здійснювали незаконнірозрахункові операції через банківські рахунки ТОВ «Віал ОСОБА_2» (ЄДРПОУ - 36779811), а саме через банківські рахунки № 26007010012591 та № 26059010014514, відкриті в ПАТ «А - Банк» (МФО 307770, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), за період з 19.05.2014 по 20.12.2014, а також в «OTP bank».

9 жовтня 2014 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250000000429 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст.190 ч. 2 КК України.

2 березня 2015 року в ході проведення обшуку у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено розрахункову картку «OTPbank» на імя ОСОБА_3 за № 4363 2383 0001 2332.

Орган досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме повні анкетні дані, адреси проживання та телефонів, надати належним чином завірену копію договору про власника рахунку, надати відомості по всіх банківських рахунках випущених до картки № 4363 2383 0001 2332, анкетні дані осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами по даному рахунку та виготовити роздруківку коштів по даному рахунку інформацію за період часу з 05.05.2014 року по 23.03.2015 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня; надати відомості по власнику картку № 4363 2383 0001 2332 з розшифровкою призначення та функцій вказаного рахунку; за згодою головного офісу ПАТ «ОТП Банк» провести тимчасовий документ до документів у Черкаському відділенні ПАТ «ОТП Банк», що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Хрещатик, 200 з можливістю подальшого вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В. тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: зобов'язати службових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 надати інформацію про картку № 4363 2383 0001 2332, а саме повні анкетні дані, адреси проживання та телефонів, надати належним чином завірену копію договору про власника рахунку, надати відомості по всіх банківських рахунках випущених до картки № 4363 2383 0001 2332, а також прошу зазначити анкетні дані осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами по даному рахунку та виготовити роздруківку коштів по даному рахунку інформацію за період часу з 05.05.2014 року по 23.03.2015 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;

Надати відомості по власнику картку № 4363 2383 0001 2332 з розшифровкою призначення та функцій вказаного рахунку ;

За згодою головного офісу ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 провести тимчасовий документ до документів у Черкаському відділенні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Хрещатик, 200 з можливістю подальшого вилучення.

Строк дії даної ухвали становить 20 діб з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

ОСОБА_7