Ухвала суду № 44859846, 15.06.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/5448/15-к

1-кс/639/738/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Харків 15 червня 2015 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнецові М.І., за участю прокурора Танаджи С., старшого слідчого ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12014220490006171 від 26 грудня 2014року старшим слідчим ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене в.о. прокурора Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, яке погоджене в.о. прокурора Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 26.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220490006171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 06.04.2015 року з Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження № 120142204900006171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, які були зареєстровані в ЄРДР на підставі заяви представника ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» ОСОБА_4 за фактом відчуження службовими особами ТОВ «АНТЕКС» заставного майна.

17 квітня 2015 року в якості свідка був допитаний головний спеціаліст управління розслідування та взаємодії з правоохоронними органами ОСОБА_4, який під час допиту надав наступні свідчення про те, що 28.08.2007 року між ПАТ «Перший Українській ОСОБА_3» (далі ПАТ «ПУМБ») в особі керуючого філією ПАТ «ПУМБ» в м. Харкові пані ОСОБА_5 та ТОВ «АНТЕКС» був укладений кредитний договір № 04-472 та на забезпечення виконання останнім кредитних зобовязань перед банком, було укладено договір застави товарів в обороті № 10-1399. В процесі взаємовідносин по кредитному договору, між банком та ТОВ «АНТЕКС» були досягнути домовленості, у звязку з чим 30.05.2007 укладено додаткову угоду № 22 до кредитного договору № 04-472 від 28.08.2007 на підставі якої ТОВ «АНТЕКС» були надані кредитні кошти, які він повинен використати за цільовим призначенням. Одним з пунктів кредитного договору передбачена передача в забезпечення банку товарів в обороті на суму балансової вартості не менше 6000000 грн, які повинні були знаходиться та зберігатися у складському приміщенні нежитлової будівлі, загальної площею 199 кв.м., за адресою: м. Харків вул. Цементна, 2. У звязку з цим 30.05.2014 було підписано додаткову угоду № 4 до договору застави товарів в обороті № 10-1399 від 29.11.2011.

06 жовтня 2014 року працівниками ПАТ «ПУМБ» під час здійснення перевірки наявності розміру, стану та умов збереження предмету застави, які належить ТОВ «АНТЕКС» за адресою: м.Харків, вул.Цементна, 2, встановлена відсутність товарів на суму 3343948, 74 грн., місцезнаходження який до теперішнього часу банку не відомо, у звязку з чим ПАТ «ПУМБ» позбавлений можливостей відшкодування збитків.

18.05.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого району м. Харкова було проведено тимчасовий доступ до документів по банківській операції у центральному відділенні ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» юридична адреса: м.Харків, вул.Артема, 25.

Орган досудового розслідування вважає, що для всебічного проведення досудового розслідування, проведення ревізії, економічної експертизи та перевірки викладених фактів у заяві представника потерпілого банк «ПУМБ» ОСОБА_4, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «АНТЕКС» (код ЄДРПОУ 24338100, місцезнаходження 61064, Україна, м. Харків, Жовтневий район, вулиця Полтавський Шлях, 123), а саме:

- книги обліку придбання товарів, книги складського обліку, картки складського обліку, з відповідними записами, які були сформовані за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу;

- матеріальні звіти матеріально-відповідальних осіб, які відповідають за облік товарів на склад за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу;

- документи, які підтверджують надходження товарів на склад товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунки фактури, прибуткові ордери, податкові накладні, тощо, за період період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу;

- документи, які підтверджують підстави отримання товарів та виконання оплати за такі товари, що надійшли на адресу ТОВ «АНТЕКС» в період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу від контрагентів, - договори, контракти, специфікації, рахунки-фактури, видаткові касові ордери, платіжні доручення, меморіальні ордери, тощо;

- документи, які підтверджують вибуття товарів зі складу книги обліку реалізації товарів, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунки фактури, видаткові ордери, податкові накладні, тощо, за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу;

- документи, які підтверджують підстави відпуску товарів на адресу контрагентів та виконання оплати за такі товари, що вибули від ТОВ «АНТЕКС» в період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу - договори, контракти, специфікації, рахунки-фактури, тощо;

- обігово-сальдові відомості, що підтверджують факт надходження, в період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу, товарів до складу ТОВ «АНТЕКС» та вибуття товарів зі складу, з вказівкою дати операції, документа-підстави операції, номенклатурного номеру товару, кількості, вартості одиниці товару, найменування товару та найменування і реквізити постачальників/покупців;

- обігово-сальдові відомості, що підтверджують факт виконання ТОВ «АНТЕКС» розрахунку з постачальниками товару за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу, з вказівкою дати операції, документа-підстави операції, номенклатурного номеру товару, кількості, вартості одиниці товару, найменування товару та найменування і реквізити постачальників/покупців;

- обігово-сальдові відомості, що підтверджують факт виконання покупцями перед ТОВ «АНТЕКС» розрахунку за товар за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу, з вказівкою дати операції, документа-підстави операції, номенклатурного номеру товару, кількості, вартості одиниці товару, найменування товару та найменування та реквізити постачальників/покупців;

- документам, які були надані посадовими особами ТОВ «АНТЕКС» до Банку на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету застави, здійснення оплати, згідно умов страхування, обтяження предмету застави тощо;

- документам, які були укладені посадовими особами ТОВ «АНТЕКС» на підтвердження оренди та зберігання предмету застави - товарів в обороті, які були передані Банку у заставу, згідно укладених угод та повинні були зберігатися у належному Державному підприємству Міністерства оборони України «Харківське управління начальних робіт» (ідентифікаційний код 24669713) складському приміщенні за адресою : м. Харків, вулиця Цементна, будинок 2 договір оренди б/н від 1 квітня 2014 року, договір зберігання від 1 квітня 2014 року, додаткові угоди тощо;

- документам щодо проведених Банком перевірок фактичної наявності, розміру, стану та умов збереження предмету застави товарів в обороті, у тому числі у яких містяться відомості про їх відсутність на час здійснення цих перевірок, а також їх фактичного знаходження та причин, з яких на час здійснення перевірок Банком була зафіксована відсутність заставного майна, про що були складені відповідні акти перевірок, які були сформовані з 30 травня 2014 року до теперішнього часу;

- правовстановлюючих документів;

- витягів з протоколу загального збору учасників щодо прийняття рішення про передачу в заставу Банку товарів в обороті, згідно умов договору застави товарів в обороті № 10-1399 від 29 листопада 2011 року, із змінами та доповненнями (додаткова угода № 1 від 16 травня 2012 року, додаткова угода № 2 від 6 листопада 2012 року, додаткова угода № 3 від 12 грудня 2012 року, додаткова угода № 4 від 30 травня 2014 року), призначенням на посаду відповідних осіб, а також прийняття відповідного рішення щодо здійснення відчуження заставного майна, часткова відсутність якого зафіксована представниками Банку 6 жовтня 2014 року під час здійснення перевірки наявності, розміру, стану та умов збереження предмету застави, за адресою : м. Харків, вулиця Цементна, будинок 2;

- штатного розкладу, з найменуванням посад, прізвищ, імен та по батькові співробітників, які працювали станом з 30 травня 2014 року до теперішнього часу;

- наказів про призначення посадових осіб, які укладали із Банком договір та угоди щодо передачі у заставу товарів в обороті, матеріально-відповідальних осіб, у підзвіті яких з 30 травня 2014 року до теперішнього часу знаходились передані в заставу Банку товари в обороті, а також посадових осіб, які відповідно до покладених на них обовязків протягом цього часу здійснювали контроль залишків на складі ТОВ «АНТЕКС» товарів в обороті, а також посадових осіб, які з 30 травня 2014 року до теперішнього часу здійснювали функції контролю та обліку щодо вибуття товарів в обороті та одночасного/попереднього придбання таких самих товарів для їх поновлення;

- матеріалам інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі товарів в обороті, що були передані у заставу Банку, якщо така була проведена ТОВ «АНТЕКС» у 2014 році;

- наказу по підприємству № 001 від 20 січня 2015 року, відповідно до якого була проведена інвентаризація товарів, призначена на 9 лютого 2015 року, матеріали проведеної інвентаризації, у тому числі інвентаризаційний опис, порівняльну відомість, документів бухгалтерського обліку, на підставі проведена ця інвентаризація товарів в обороті.

Представник ТОВ «АНТЕКС» в судове засідання не зявився, про місце, день та час розгляду слідчим суддею клопотання повідомлений належним чином.

Суд, вислухавши старшого слідчого ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, прокурора прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_6, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий до речей та документів ТОВ «АНТЕКС» (код ЄДРПОУ 24338100), а саме: до книги обліку придбання товарів, книги складського обліку, картки складського обліку, з відповідними записами, які були сформовані за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу; до матеріальних звітів матеріально-відповідальних осіб, які відповідають за облік товарів на склад за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу, до документів, які підтверджують надходження товарів на склад товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунки фактури, прибуткові ордери, податкові накладні, тощо, за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу; документів, які підтверджують підстави отримання товарів та виконання оплати за такі товари, що надійшли на адресу ТОВ «АНТЕКС» в період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу від контрагентів; договори, контракти, специфікації, рахунки-фактури, видаткові касові ордери, платіжні доручення, меморіальні ордери, тощо;документів, які підтверджують вибуття товарів зі складу книги обліку реалізації товарів, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунки фактури, видаткові ордери, податкові накладні, тощо, за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу; документи, які підтверджують підстави відпуску товарів на адресу контрагентів та виконання оплати за такі товари, що вибули від ТОВ «АНТЕКС» в період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу - договори, контракти, специфікації, рахунки-фактури, тощо; обігово-сальдові відомості, що підтверджують факт надходження, в період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу, товарів до складу ТОВ «АНТЕКС» та вибуття товарів зі складу, з вказівкою дати операції, документа-підстави операції, номенклатурного номеру товару, кількості, вартості одиниці товару, найменування товару та найменування і реквізити постачальників/покупців; обігово-сальдові відомості, що підтверджують факт виконання ТОВ «АНТЕКС» розрахунку з постачальниками товару за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу, з вказівкою дати операції, документа-підстави операції, номенклатурного номеру товару, кількості, вартості одиниці товару, найменування товару та найменування і реквізити постачальників/покупців; обігово-сальдові відомості, що підтверджують факт виконання покупцями перед ТОВ «АНТЕКС» розрахунку за товар за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу, з вказівкою дати операції, документа-підстави операції, номенклатурного номеру товару, кількості, вартості одиниці товару, найменування товару та найменування та реквізити постачальників/покупців; документи, які були надані посадовими особами ТОВ «АНТЕКС» до Банку на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету застави, здійснення оплати, згідно умов страхування, обтяження предмету застави тощо; документи, які були укладені посадовими особами ТОВ «АНТЕКС» на підтвердження оренди та зберігання предмету застави - товарів в обороті, які були передані Банку у заставу, згідно укладених угод та повинні були зберігатися у належному Державному підприємству Міністерства оборони України «Харківське управління начальних робіт» (ідентифікаційний код 24669713) складському приміщенні за адресою : м. Харків, вулиця Цементна, будинок 2 договір оренди б/н від 1 квітня 2014 року, договір зберігання від 1 квітня 2014 року, додаткові угоди тощо; документи щодо проведених Банком перевірок фактичної наявності, розміру, стану та умов збереження предмету застави товарів в обороті, у тому числі у яких містяться відомості про їх відсутність на час здійснення цих перевірок, а також їх фактичного знаходження та причин, з яких на час здійснення перевірок Банком була зафіксована відсутність заставного майна, про що були складені відповідні акти перевірок, які були сформовані з 30 травня 2014 року до теперішнього часу; правовстановлюючих документів; витягів з протоколу загального збору учасників щодо прийняття рішення про передачу в заставу Банку товарів в обороті, згідно умов договору застави товарів в обороті № 10-1399 від 29 листопада 2011 року, із змінами та доповненнями (додаткова угода № 1 від 16 травня 2012 року, додаткова угода № 2 від 6 листопада 2012 року, додаткова угода № 3 від 12 грудня 2012 року, додаткова угода № 4 від 30 травня 2014 року), призначенням на посаду відповідних осіб, а також прийняття відповідного рішення щодо здійснення відчуження заставного майна, часткова відсутність якого зафіксована представниками Банку 6 жовтня 2014 року під час здійснення перевірки наявності, розміру, стану та умов збереження предмету застави, за адресою : м. Харків, вулиця Цементна, будинок 2; до штатного розкладу, з найменуванням посад, прізвищ, імен та по батькові співробітників, які працювали станом з 30 травня 2014 року до теперішнього часу; до наказів про призначення посадових осіб, які укладали із Банком договір та угоди щодо передачі у заставу товарів в обороті, матеріально-відповідальних осіб, у підзвіті яких з 30 травня 2014 року до теперішнього часу знаходились передані в заставу Банку товари в обороті, а також посадових осіб, які відповідно до покладених на них обовязків протягом цього часу здійснювали контроль залишків на складі ТОВ «АНТЕКС» товарів в обороті, а також посадових осіб, які з 30 травня 2014 року до теперішнього часу здійснювали функції контролю та обліку щодо вибуття товарів в обороті та одночасного/попереднього придбання таких самих товарів для їх поновлення; до матеріалів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі товарів в обороті, що були передані у заставу Банку, якщо така була проведена ТОВ «АНТЕКС» у 2014 році; до наказу по підприємству № 001 від 20 січня 2015 року, відповідно до якого була проведена інвентаризація товарів, призначена на 9 лютого 2015 року, матеріали проведеної інвентаризації, у тому числі інвентаризаційний опис, порівняльну відомість, документів бухгалтерського обліку, на підставі проведена ця інвентаризація товарів в обороті, які знаходяться в офісному приміщенні ТОВ «АНТЕКС» (код ЄДРПОУ 24338100), яке розташоване за адресою: м.Харків вул.Полтавський Шлях, 123, з можливістю вилучення оригіналів вище вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику ТОВ «АНТЕКС», при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин