Ухвала суду № 44844046, 17.11.2014, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/17805/14-к

1-кс/295/7156/14

У Х В А Л А

17.11.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Говорадло А. О., за участю начальника ВКР СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32014060000000105 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №32014060000000105 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» в наслідок відображення у бухгалтерському та податковому обліках підприємства придбання шкіряного напівфабриката «Вет-блу» сформував «ризиковий» податковий кредит від ТОВ «В.І.К. - Україна» (код ЄДР 32770912).

Під час досудового розслідування допитано директора ДП «ЖЛГЗ» ОСОБА_4, який показав, що разом з начальником юридичного відділу ОСОБА_5 здійснив виїзд на місце зберігання шкіряного напівфабриката «Вет-блу», яке знаходиться за адресою м. Бровари, вул. Кутузова, 125,Б.

Разом з тим встановлено, що начальник юридичного відділу ДП «ЖЛГЗ» ОСОБА_5, використовує номер мобільного телефону 050-421-89-08 (оператор мобільного звязку ПрАТ «МТС-Україна»).

Слідчий зазначає, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаного мобільного номеру телефону, яким користується ОСОБА_5, містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній схемі, яка направлена на ухилення від сплати податків, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх звязків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС-Україна», а саме:

- роздруківки зєднань по мобільному терміналу 050-421-89-08, в яких міститься інформація щодо виду, дати, часу, тривалості зєднання, номерів абонентів, IMEI, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.07.2014 по час надання інформації, як на паперових носіях, так і на електронних;

- інформації про належність номеру мобільного телефону 050-421-89-08 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи власника, паспортних даних, адресу отримання кореспонденції, або назву та код ЄДР юридичної особи власника, за якою зареєстровано вказаний номер телефону.

Встановити строк дії ухвали до 17.12.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов