Ухвала суду № 44843999, 24.09.2014, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14762/14-к

1-кс/295/5823/14

У Х В А Л А

24.09.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Говорадло А. О., за участю начальника ВКР СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32014060000000077 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області розслідується кримінальне провадження №32014060000000077, щодо службових осіб ТОВ «Народичі-Агро Інвест» (код 38006559) за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3 КК України, внесеному до Єдиний реєстр досудових розслідувань 21 серпня 2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Народичі-Агро Інвест» (код ЄДР 38006559) протягом 2013-2014 року, з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ для платників ПДВ, перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування ПДВ, підробили договори суборенди землі з ТОВ «Лан Полісся» (код ЄДР 37442258), ТОВ «Алгоритм Полісся» (код ЄДР 38135691), ДП «Мирогощанський державний іподром» (код ЄДР 35505132), Філією «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» (код ЄДР 37727827), ФОП ОСОБА_4 та у подальшому внесли неправдиві відомості у податкові накладні з реалізації ТМЦ чим сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам платникам ПДВ на загальну суму понад 3000 тис.грн.

Разом з тим встановлено, що невстановлені особи, які готують документи від субєкти господарювання, які мають ознаки «транзитних» та є контрагентами ТОВ «Народичі-Агро Інвест», використовують мобільні телефонні номери оператора стільникового звязку ПрАТ «ОСОБА_5 Ем.» а саме:

·+380674125251

·+380972770840

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаного мобільного номеру телефону, якими користуються невстановлені особи, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПрАТ «ОСОБА_5 Ем.». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Слідчий зазначає, що дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження особи, яка сприяє в наданні документів щодо нібито придбання ТМЦ у транзитних підприємств.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення (виїмку) інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «ОСОБА_5 Ем.», а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів:

·+380674125251

·+380972770840

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільних терміналах:

·+380674125251

·+380972770840

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з»єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з»єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за максимальний період.

Встановити строк дії ухвали до 24.10.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов