Ухвала суду № 44843956, 25.09.2014, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14899/14-к

1-кс/295/5848/14

У Х В А Л А

25.09.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Говорадло А. О., за участю начальника ВКР СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32013060000000086 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32013060000000086, щодо службових осіб ТОВ Укреколайн (код за ЄДР 35825128) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, внесеному до Єдиний реєстр досудових розслідувань 19 липня 2013 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Укреколайн завищили валові витрати та незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість шляхом відображення протягом 2011-2013 років в бухгалтерському та податковому обліках проведення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ Інфостіл 2008 (код ЄДР 35678045), ТОВ Флорена плюс (код ЄДР 35851839), ТОВ ОСОБА_2 плюс юг (код ЄДР 37113986), ТОВ Корпоративні мобільні рішення (код ЄДР 36476024), ПП ТДАквалайн (код ЄДР 36593277), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах на загальну суму 2 900 тис грн.

У ході досудового розслідування, встановлено ряд осіб, які причетні до діяльності ТОВ «Укреолайн», використовують мобільні номери телефонів оператора стільникового звязку ТОВ «Астеліт» (оператора мобільного звязку «Life»), а саме:

+38(063)595-13-30;

Слідчий зазначає, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаного мобільного номеру телефону, яким користуються невстановлені особи, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльностіТОВ «Укреколайн», тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ТОВ «Астеліт». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження особи, яка сприяє в наданні вказівок ОСОБА_4 по замовленню «фіктивних» засновників та посадових осіб «фіктивних» СГД та передає готівкові кошти для розрахунку з ними.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Астеліт» (оператора мобільного звязку «Life»), а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів:

+38(063)595-13-30;

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільних терміналах

+38(063)595-13-30;

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних зєднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.05.2014 року по дату виконання ухвали;

Встановити строк дії ухвали до 25.10.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов