Ухвала суду № 44843065, 07.04.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

760/7032/15-к

1-кс/760/1655/15

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

07 квітня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Грінченко Е.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельський С.І. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які свідчать про відкриття ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572) розрахункового рахунку №26000103000052, в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою : Одеська область, м. Одеса, пр-т. Академіка Глушко, буд. 13, та становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 32015100090000001 від 05.01.2015 року внесеного до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що згідно акту документальної позапланової виїзної перевірки ДП «Транзит» ПАТ «НВП «Більшовик» №1235/26-58-22-08-11 від 10.09.2013 року, службові особи ДП «Транзит» ПАТ «НВП «Більшовик» (код ЄДРПОУ 25401059) у період 2012 - 2013 років при взаємовідносинах з ТОВ «Трейдекс», ТОВ «Незалежна експертна група», ТОВ «Спец маркет» (код ЄДРПОУ 38204141) умисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 1 358 070 грн.

Досудовим слідством встановлено, що в ході відпрацювання ТОВ «Спец маркет» (код ЄДРПОУ 38204141) здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Спец маркет» в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), під час якого вилучено банківські документи ТОВ «Спец маркет» та інформацію по руху коштів по рахунку ТОВ «Спец Маркет» №26008063000279, під час аналізу якого встановлено, що в період з 01.09.2012 по 31.03.2013, кошти, отримані від ДП «Транзит» ПАТ «НВП «Більшовик» відразу ж перераховувались на рахунок №26000103000052 підприємства з ознаками фіктивності ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572) з призначенням платежу (за юридичні послуги) без відображення даних операцій в податковому обліку, тобто здійснюється обрив. Даний факт може свідчити про зняття коштів з рахунку №26000103000052 підприємства з ознаками фіктивності ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572) не встановленими особами, тобто переведення коштів, які перераховувались іншими підприємствами на ПП «Унісон Дизайн» в готівку.

Сторона кримінального провадження зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572) використовувало наступний банківський рахунок: № 26000103000052 відкритий в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою : Одеська область, м. Одеса, пр-т. Академіка Глушко, буд. 13, код валюти 980 (українська гривня).

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, потрібно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572) рахунку №26000103000052, у АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою : Одеська область, м. Одеса, пр-т. Академіка Глушко, буд. 13.

Відповідно до ч.1 п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Представник АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельському Сергію Івановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно клієнта банку АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), який знходиться за адресою м. Одеса, проспект Академіка Глушко, 13 - ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572), а саме: оригіналів документів на підставі яких ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572) відкрито рахунок № 26000103000052, (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572); інформацію по руху грошових коштів по рахунку ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572) № 26000103000052, за період з 01.09.2012 по 30.03.2013 року (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № 26000103000052, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26000103000052, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/7032/15-к; 1-кс/760/1655/15.

Примірник 2 - слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Новосельський С.І.

Слідчий суддя В.С. Кицюк