Ухвала суду № 44843054, 15.04.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

760/7663/15-к

1-кс/760/1798/15

солом`янський районний суд міста києва

15 квітня 2015 року м. Київ

Солом’янський районний суд міста Києва

у складі : слідчого судді – Кицюк В.С.,

за участю секретаря – Грінченко Е.С..,

за участю – слідчого Вінника А.О.,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінника А.О., погодженого прокурором прокуратури Солом’янського району м. Києва юристом 2 класу Клещенком О.М., про надання дозволу на проведення обшуку приміщення при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12015100090000124 від 07.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві Вінник А.О звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку приміщення за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Піонерська, будинок 3, квартира 16, де проживає Якубовський Д.І., яке належить на праві власності Якубовській Л.І. з метою відшукання і вилучення предметів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, мотивуючи свої вимоги наступним.

06.01.2015 до Солом’янського РУ ГУМВС України м. Києві із заявою про вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що вчинене в особливо великих розмірах звернулась генеральний директор ПАТ «Української охоронної страхової компанії» Салій Алла Василівна.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 12015100090000124.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Ільїн Іван Ігорович є директором суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877), юридична адреса: м. Київ, вул. Крутий узвіз, буд. 6/2, літера А.

Слідчий наполягає на тому, що виходячи з показів Ільїна І.І., який стверджує, що ніякої діяльності підприємство не вело, дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами.

Так, в серпні 2014 року, гр. Рипун М.А. запронував Ільїну І.І. обійняти посаду директора ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877) без мети ведення будь-якої фінансово-госоподарської діяльності, на що останній погодився. 01.09.2014 року, на підставі протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877) від 31.08.2014 року та наказу № 01/9-К від 01.09.2014 Ільїн І.І. призначений директором товариства та згідно статуту ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877), затвердженого загальними зборами учасників Протокол № 4 від 23.04.2014 здійснював управління поточною товариства та мав право: без довіреності здійснювати дії від імені Товариства (п.10.6.4. п.п. 1) відкривати та використовувати рахунки в установах банків та інших фінансово кредитних установах (п. 10.6.4. п.п. 10).

11.11.2014 року директор ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877) Ільїн І.І. під керівництвом та безпосереднім сприянням Рипуна М.А., відкрив розрахунковий рахунок ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877) № 26000024033001 у Київському відділенні №1 ПАТ “ЮНЕКС БАНК” (МФО322539), розташованого за адресою: м. Київ, просп. Науки, 30. Так, згідно умов договору банківського рахунку №26000024033001 від 11.11.2014 директор ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877) Ільїн І.І. має право: самостійно розпоряджатись коштами на своєму Рахунку з дотриманням вимог чинного законодавства (п. 3.2. п.п. 3.2.2), отримувати готівкові кошти у межах попередньої заявки на отримання готівки згідно вимог п. 2.2.4 договору надати Банку заявку в усній формі на отримання готівкових коштів з Рахунку до 15 години дня, що передує дню отримання готівкових коштів і за умови наявності коштів на Рахунку (п. 3.2. п.п. 3.2.3).

Сторона кримінального провадження зазначає, що 06.01.15 приблизно о 16 годині 00 хвилин невстановлені слідством особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин ПрАТ “Українська охоронно-страхова компанія” (код ЄДРПОУ 23734213), в результаті чого через систему «Клієнт-банк» заволоділи грошима підприємства в сумі 3150720,90 гривень, шляхом перерахування їх з розрахункового рахунку ПрАТ “Українська охоронно-страхова компанія” (код ЄДРПОУ 23734213) № 26500001820 відкритому в ПАТ “КБ "Союз" (МФО 380515) на розрахунковий рахунок ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877) № 26000024033001 відкритий в ПАТ “ЮНЕКС БАНК” (МФО 322539).

07.01.2015 у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці Рипун М.А. відповідно до відведеної йому ролі щодо пошуку залучення підконтрольної юридичної особи, підкупом та умовляннями схилив іншого співучасника - Ільїна І.І. до заволодіння, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, коштами ПрАТ “Українська охоронно-страхова компанія” (код ЄДРПОУ 23734213), перерахованих на поточний розрахунковий рахунок ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877) № 26000024033001 відкритий в ПАТ “ЮНЕКС БАНК” (МФО 322539).

Слідчий зазначає, що продовжуючи свій злочинний намір Рипун М.А., достовірно знаючи та розуміючи, що на розрахунковому рахунку № 26000024033001 ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877), відкритому в ПАТ “ЮНЕКС БАНК”, перебувають незаконно перераховані грошові кошти, умовляннями та підкупом запропонував Ільїну І.І. оформити чекову книжку для обготівкування грошових коштів з рахунку ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877).

08.01.2015 року приблизно о 11 годині 30 хвилин діючи з корисливих мотивів, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ПрАТ “Українська охоронно-страхова компанія” (код ЄДРПОУ 23734213) Рипун М.А. та Ільїн І.І., діючи спільно за попередньою змовою із іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження) відповідно до попередньо розподілених співучасникам ролей, прибули до Київського відділення №1 ПАТ “ЮНЕКС БАНК” за адресою: м. Київ, просп. Науки, 30.

Так, перебуваючи у Київському відділенні №1 ПАТ “ЮНЕКС БАНК” за адресою: м. Київ, просп. Науки, 30 директор ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877) Ільїн І.І., виконуючи злочинні вказівки Рипуна М.А., заповнив заявку на оформлення чекової книжки для отримання готівки з рахунку ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877) №26000024033001, на підставі якої працівником Банку оформлено чекову книжку від №№ ЛЄ7039826 до ЛЄ 7039850 на 25 чеків.

Сторона кримінального провадження зазначає, що в подальшому з метою обготівковування незаконно перерахованих з рахунку ПрАТ “Українська охоронно-страхова компанія” (код ЄДРПОУ 23734213) на розрахунковий рахунок ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877) Ільїн І.І., діючи за вказівками Рипуна М.А., виписав грошовий чек де в графі “подавець чеку” зазначив реквізити ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877), номер рахунку 26000024033001, виплатити 08.01.2015 Ільїну Івану Ігоровичу суму 147 000,00 гривень, поставив особистий підпис, відтиск печатки Товариства та надав платіжний документ касиру Банку.

Під час спроби обготівкувати частину з незаконно отриманих грошових коштів у сумі 147000 гривень, Ільїн І.І. та Рипун М.А. були затримані працівниками міліції.

Того ж дня, під час проведення огляду місця події в період часу з 12 години 40 хвилин по 13 годину 40 хвилин, за адресою: м. Київ, пр-т. Науки, 30 у Ільїна І.І. виявлено та вилучено: печатку ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877); чекова книжку для отримання готівки з рахунку № 26000024033001 ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877) в якому виявлено відсутність одного грошового чеку; чорну папку з реєстраційними документами ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877), документи щодо відкриття банківських рахунків, тощо.

Слідчий зазначає, що у працівника Банку Галич І.А. було виявлено та вилучено: грошовий чек в графі подавець чеку ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877), номер рахунку 26000024033001, виплатити 08.01.2015 Ільїну Івану Ігоровичу суму 147 000,00 гривень.

08.01.2015 року в порядку ст. 208 КПК України Ільїна І.І. та Рипуна М.А. було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того, оглядом телефону ipone 5S, що вилучений 08.01.2015 року у Рипуна М.А., виявлено фото-знімки з інформацією про ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877), з аркушом паперу на якому розміщено відтиск печатки ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877), з 3 сторінками паспорта громадянина України Ільїна Івана Ігоровича, 03.10.1981 р.н., з аркушом паперу де зазначено опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» де заявником значиться Ільїн І.І. від 26.11.2014 року, з протоколом №5 загальних зборів учасників ТОВ “Компанія “пласт сервіс” (код ЄДРПОУ 38292877) від 31.08.2014 року.

30.01.2015 із матеріалів кримінального провадження № 12015100090000124 на підставі ч. 3 ст. 217 КПК України матеріали відносно Ільїна І.І. виділено в окреме провадження №12015100090000957.

В подальшому, до Солом’янського районного суду м. Києва направлено обвинувальний акт відносно Ільїна І.І., який обвинувачується у співучасті у формі пособництва у заволодінні чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України.

11.02.2015 із матеріалів кримінального провадження № 12015100090000124 на підставі ч. 3 ст. 217 КПК України матеріали відносно Рипуна М.А. виділено в окреме провадження №12015100090001307.

В подальшому, до Солом’янського районного суду м. Києва направлено обвинувальний акт відносно Рипуна М.А., який обвинувачується у співучасті у формі підбурювання у заволодінні чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27 ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості свідка Пишняк Ігор Леонідович, показав, що приблизно в листопаді місяці до нього звернувся знайомий на ім'я Дмитро (який користується номером телефону 063-549-69-31) з проханням обготівкувати грошові кошти, на що перший погодився. Для обготівкування коштів, Пишняк І.Л. звернувся до Нещерета І.В. з проханням знайти юридичну особу для обготівкування коштів.

Крім того, допитаний в якості свідка Нещерет І.В. повідомив, що 05.01.2015 року приблизно о 12 год. 30 хв. йому зателефонував наглядно знайомий Пишняк Ігор, який запроновував заробити грошових коштів, зокрема необхідно було знайти підконтрольну юридичну особу, на рахунки якої хакери зарахують грошові кошти, які необхідно буде обготівкувати. В подальшому Нещерет І.В. через своїх знайомих познайомився з Рипуном М.А., який надав реквізити підконтрольної юридичної особи, на рахунки якої хакери зможуть зарахувати грошові кошти, а саме ТОВ «Компанія Пласт Сервіс». Також, Пишняк Ігор повідомив, що дані кошти будуть хакерами списані з рахунку ПАТ «Українська охоронно-страхова компанія».

На підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду м. Києва проведено негласну слідчу дію, передбачену ст.268 КПК України (установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу), зокрема з метою установлення місця проживання особи на ім'я Дмитро, яка користується мобільним терміналом № +38066-580-95-88, +38063-549-69-31.

На підставі рішення експертної комісії УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області, на підставі клопотання прокуратури Солом'янського району м. Києва від 17.03.2015, знято гриф «таємно» з наступних матеріальних носіїв: протокол про результати здійснення оперативно-технічного заходу о/у ВДСБЕЗ ХМУ Калніболотського О.І. №4/8-1084т від 12.03.2015 на 1 аркуші. Згідно зазначеного протоколу, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії складено довідку про результати здійснення НСРД №7к згідно якої встановлено місце знаходження радіоелектронного засобу за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вулиця Піонерська, 3, квартира 15, 16.

Стороною кримінального провадження, в ході досудового розслідування, було встановлено, що відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, квартира 16 в будинку 3 по вулиці Піонерська в місті Херсон, Херсонської області належить на праві власності Якубовській Любов Іванівні, яка зареєстрована за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 69-А, кв. 10. Також, Якубовський Дмитро Іванович, зареєстрований за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 69-А.

Разом з цим, згідно рапорту о/у ВДСБЕЗ Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вакулюка А.П., гр. Якубовський Дмитро Іванович, користується автомобілем “Мерседес”, д.н.з. ВТ4515АА, який на ніч паркує біля будинку за адресою: м. Херсон, вул. Піонерська, 3. Відповідно відомостей МВ РЕР ДАІ м. Херсон, зазначений автомобіль на праві власності належить Якубовській Любов Іванівні.

Слідчий стверджує, що особа, на ім’я Дмитро, на яку посилається Пишняк І.Л. та Нещерет І.В., як організатора несанкціонованого списання грошових коштів з рахунку ПАТ “УОСК” на рахунок ТОВ “Компанія Пласт Сервіс”, є Якубовський Дмитро Іванович, який фактично проживає за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Піонерська, 3, кв.16. Отже, з метою виявлення магнітних та оптичних носіїв інформації, комп’ютерної техніки, нотатків із чорновими записами, що зберегли інформацію про несанкціоноване списання грошових коштів з рахунку ПАТ “УОСК” на рахунок ТОВ “Компанія Пласт Сервіс”, телефонів, планшетів за допомогою яких спілкувався та спілкується Якубовський Д.І. з іншими співучасниками злочину, грошових коштів отриманних незаконним шляхом, необхідно провести обшук за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Піонерська, 3, кв.16. Таким чином, відшукувані речі можуть мати значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду та підлягають подальшому експертному дослідженню.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину так як вони викладені в клопотанні слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку у вищезазначеній квартирі з метою відшукання та вилучення зазначених слідчим речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234, 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінника А.О., – задовольнити.

Надати СВ Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві дозвіл на проведення обшуку за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Піонерська, будинок 3, квартира 16, яка на праві власності належить Якубовській Л.І. та в якій фактично проживає Якубовський Д.І., з метою відшукання та вилучення магнітних та оптичних носіїв інформації, комп’ютерної техніки, нотатків із чорновими записами, що зберегли інформацію про несанкціоноване списання грошових коштів з рахунку ПАТ “УОСК” на рахунок ТОВ “Компанія Пласт Сервіс”, телефонів, планшетів, за допомогою яких спілкувався та спілкується Якубовський Д.І. з іншими співучасниками злочину, грошових коштів, які були здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – матеріали судового провадження № 760/7663/15-к; 1-кс/760/1798/15.

Примірник 2 –слідчий СВ Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві Вінник А.О.

Слідчий суддя В.С. Кицюк