Ухвала суду № 44842965, 08.04.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

760/7168/15-к

1-кс/760/1683/15

солом`янський районний суд міста києва

08 квітня 2015 року слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Грінченко Е.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюк Д.В., звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Солом’янського району м. Києва Петрунею Р.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які свідчать про відкриття ТОВ «Український Авіаційний Сервіс» (код ЄДРПОУ 36586872) розрахункових рахунків №26002001303531 (ДОЛАР США), № 26002001303531 (ЄВРО), № 26002001303531 (Українська Гривня) у ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53) та становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 32014100090000155 від 25.09.2014 року, внесеного до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ "Український авіаційний сервіс" (код за ЄДРПОУ 36586872) являючись боржником перед ТОВ «КРЕБО ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 35939567) згідно рішення Господарського суду Полтавської області у справі 18/2025/12, діючи в своїх інтересах, умисно здійснили внесення ліквідного майна підприємства у статутний фонд суб'єкта підприємницької діяльності: ТОВ "Укравіасервіс груп" ( код за ЄДРПОУ 38805497), що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, яке завдало великої матеріальної шкоди кредиторові на суму 1,1 млн. грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Український Авіаційний Сервіс» використовували наступні банківські рахунки:

№26002001303531 (ДОЛАР США), № 26002001303531 (ЄВРО), № 26002001303531 (Українська Гривня) відкриті у ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53);

№ 26000010005484 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001020005484 (ЄВРО), №26000010005484 (ДОЛАР США), № 26000010005484 (ЄВРО), №26000010005484 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26001020005484 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001020005484 (ДОЛАР США) відкриті у ПАТ "АВАНТ - БАНК" (МФО 380708, м. Київ вулиця Івана Клименка, будинок 23);

№ 26002309601 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26002309601 (ЄВРО), № 26002309601 (ДОЛАР США) відкриті у ПАТ"ПФБ" (МФО 320906, м. Київ вул. Дмитрівська 18/24);

№26006500048906 (Українська Гривня), № 26006500048906 (ЄВРО), № 26006500048906 (ДОЛАР США), № 26006500048906 (Російський Рубль) відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4);

№ 26008251486300 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26053251486300 (Українська Гривня), № 26008251486300 (ЄВРО), № 26008251486300 (ДОЛАР США) відкриті у АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12);

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, потрібно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ «Український Авіаційний Сервіс» (код ЄДРПОУ 36586872) поточних розрахункових рахунків №26002001303531 (ДОЛАР США), № 26002001303531 (ЄВРО), № 26002001303531 (Українська Гривня) у ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53), проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків.

Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Представник ПАТ "АКТАБАНК" в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу або уповноваженій особі за його дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які свідчать про відкриття ТОВ «Український Авіаційний Сервіс» (код ЄДРПОУ 36586872) розрахункових рахунків №26002001303531 (ДОЛАР США), № 26002001303531 (ЄВРО), № 26002001303531 (Українська Гривня) у ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53), проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, в період з 01.01.2012 по час постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам №26002001303531 (ДОЛАР США), № 26002001303531 (ЄВРО), № 26002001303531 (Українська Гривня);

копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

договори банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до них;

інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Український Авіаційний Сервіс» (код ЄДРПОУ 36586872) №26002001303531 (ДОЛАР США), № 26002001303531 (ЄВРО), № 26002001303531 (Українська Гривня), в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів – їх адреси розташування, за період з 01.01.2012 по момент оголошення ухвали по рахункам №26002001303531 (ДОЛАР США), № 26002001303531 (ЄВРО), № 26002001303531 (Українська Гривня), а також зобов’язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на час постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – матеріали судового провадження № 760/7168/15-к; 1-кс/760/1683/15.

Примірник 2 – старший слідчий першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Лебердюк Д.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк