Ухвала суду № 44842960, 09.04.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

760/7362/15-к

1-кс/760/1734/15

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

09 квітня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Грінченко Е.С., сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Середи В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Середа В.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 2-го класу Ковальом Р.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, щодо роздруківок трафіків з'єднань терміналів стільникового зв'язку абонентських № НОМЕР_1, НОМЕР_2, із прив'язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з'єднань, за період часу з 01.12.2014 року по 07.04.2015 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015110000000010 від 12.03.2015 р., за фактом організації службовими особами ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Термінал» (код ЄДРПОУ 32547138), ТОВ «Лот Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140), ТОВ «Крокус К» (код ЄДРПОУ 33345248), ТОВ «Ексімол» (код ЄДРПОУ 38927182), ТОВ «Таузар» (код ЄДРПОУ 36755570), за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, буд. 2, незаконного виробництва підакцизних товарів, а саме: бензину з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а також збуту незаконно виготовленого бензину за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 року Optima Grupa D.O.O (Боснія та Герциговина) в адресу ТОВ «Лот-Інвест» імпортувало платформат (базовий компонент для виготовлення товарних бензинів) на загальну суму 168,9 млн. грн. Протягом 2014 - 2015 року ТОВ «Ексімол» імпортувало реформат та фракцію ізопентанову імпортує з Росії та Угорщини на загальну суму 48,2 млн. грн.

В подальшому ТОВ «Лот-Інвест» та ТОВ «Ексімол» реалізовують платформат та реформат в адресу ТОВ «Нафтотрейд ЛТД», яке в свою чергу здійснює реалізацію уже бензину на ТОВ «Крокус К».

Проведеним аналізом електронного архіву податкових накладних встановлено, що протягом 2013 - 2014 рр ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» придбало всього 30 428 т. хімічних речовин для незаконного виробництва моторного палива з яких лише 8 711 т. бензину, 7 943 т. платформату та 13 774 т. добавок (газові конденсати, фракція ізопентанова, суміші вуглеводнів, бензино-лігроїнова фракція, реформат, детанпропан-бутанізований конденсат, фракції ароматичних вуглеводнів, сировина вуглеводнева, сольвент кам'яновугільний, ароматичні добавки проліза, ефіри, присадки) які використовуються для виготовлення бензину та інших нафтопродуктів. В подальшому ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» на протязі 2013 - 2014 рр продало всього 28 000 т. бензину. Документи на придбання ще 19 289 т. бензину у ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» відсутні. Отже 19 289 т. бензину було незаконно виготовлено за участю службових осіб ТОВ «Нафтотрейд ЛТД», ТОВ «Крокус К» та ТОВ «Таузар» шляхом змішування платформату та реформату з різними хімічними добавками.

За період грудень 2014р. - січень 2015р. ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» придбало:

у ТОВ «Ексімол» (код ЄДРПОУ 38927182, ДПІ в Оболонському р-ні) 2 190 т. реформату (в середньому 13,5 грн. за 1л.) та 838 т. фракції ізопентанової (в середньому 15 грн. за 1л.) (використовується в якості високооктанового компонента автомобільного та авіаційного бензинів); у ТОВ «ГВВ Груп» (38942551) та ТОВ «Інвестиції БМОД» (37308215) 587 т. газового конденсату (в середньому 7,7 грн. за 1л.) (використовується для отримання моторного палива) у ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140) 85 т. платформату (в середньому 15 грн. за 1 л.) (присадка для бензинів) 2 100 т. бензину від інших постачальників.

Всього 5 800 т. нафтопродуктів та хімічних речовин.

Після чого ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» реалізувало в адресу ТОВ «Крокус К» 5 000 т. бензину, хоча придбання бензину ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» становило лише 2 100 т..

Таким чином, ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» здійснює незаконне виробництво бензинів шляхом змішування платформату, реформату та інших хімічних добавок та реалізовує його в адресу ТОВ «Крокус К».

Згідно рапорта від 17.03.2015р. старшого оперуповноваженого з ОВС ВПНОПТ Тіхонова О.С. та протоколу допиту ОСОБА_1 від 18.03.2015р. ТОВ «Смарт Консалтинг» надає послуги по консультуванню у сфері податкового законодавства усім СГД, які задіяні у даній схемі незаконного виготовлення бензину. Бухгалтерський облік вищевказаних підприємств веде юрист даного підприємства ОСОБА_2. Також в схемі незаконного виготовлення бензину задіяний директор ТОВ «Флеш +» - ОСОБА_3. В його обов'язки входить реалізація незаконно виготовленого бензину через мережу АЗС «Флеш +». Встановлено, що ОСОБА_2 користується мобільним номером НОМЕР_1, а ОСОБА_3 користується мобільним номером НОМЕР_2.

В результаті проведених слідчих заходів вдалося встановити кінцеві обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером, що належить ОСОБА_2 НОМЕР_1 та абонентським номером, що належить ОСОБА_3 НОМЕР_2 (номерні ресурси належать ПрАТ «МТС Україна»). Вказані громадяни обґрунтовано підозрюються в причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, а саме незаконного виробництва підакцизних товарів - бензину з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а також збуту незаконно виготовленого бензину.

Відповідно до листа № CD-15-4844 від 20.03.2015 ПрАТ «МТС Україна» абонентський номер НОМЕР_1 обслуговується на умовах контрактного сервісу ПрАТ «МТС Україна», а абонентський номер НОМЕР_2 відноситься до послуги МТС - Передплата, яка не передбачає попередню оплату без реєстрації абонентів.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовують свої телефони з вказаними абонентськими номерами для зв'язку з групою осіб, які здійснюють діяльність щодо незаконного виробництва підакцизних товарів - бензину з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а також збуту незаконно виготовленого бензину.

Сторона кримінального провадження зазначає, що в ході досудового розслідування з метою отримання доказів та перевірки наявних доказів, а також встановлення місця знаходження вищевказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з подальшим вилученням, а саме: роздруківок трафіків з'єднань терміналів стільникового зв'язку абонентських № № НОМЕР_1, НОМЕР_2 із прив'язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з'єднань, за період часу з 01.12.2014 року по 07.04.2015 року, зазначена інформація знаходиться у володінні ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15.

Представники оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання про розгляд без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Середі Віталію Віталійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, роздруківок трафіків з'єднань терміналів стільникового зв'язку абонентських № НОМЕР_1, НОМЕР_2 із прив'язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з'єднань, за період часу з 01.12.2014 року по 07.04.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/7362/15-к; 1-кс/760/1734/15.

Примірник 2 - старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Середа В.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк