Ухвала суду № 44842941, 08.04.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

760/7162/15-к

1-кс/760/1679/15

солом`янський районний суд міста києва

08 квітня 2015 року слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Грінченко Е.С., за участю сторони кримінального провадження клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Кульбаки К.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенант податкової міліції Кульбака К.М., звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором Генеральної прокуратури України Андрусишиним С.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ВКР СУФР МГУ ДФС – ЦО з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №12014100090011941 внесене до ЄРДР 26.12.2014 року, щодо вчинення службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий зазначає, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 39560840), ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «ДекорТрансСервіс» (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Еверест – 12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Корн Групп» (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ «Константа Груп» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Агроритм» (код ЄДРПОУ 374749343).

Так, було встановлено, що 01.08.2013 року було укладено кредитний договір №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року між ПАТ «Міський Комерційний Банк» -в особіГолови правління Грабовецького Д.В. та директора ТОВ «Ріл Мейт» - КоваленкоТетяни Едуардівни (ІПН 2959507908) про відкриття кредитної лінії ,яка не може перевищувати 30 000 000 грн. починаючи з 01.08.2013 року. Дата повернення кредиту – 31.07.2014 року.

У подальшому на підставі розпоряджень Грабовецького Д.В. та Єфремова В.В., Бондаренко М.Р. на розрахунковий рахунок ТОВ «РілМейт» було перераховано кредитні кошти.

В подальшому, стверджує слідчий, службовими особами ПАТ «Міський Комерційний Банк» для збільшення суми коштів здобутих злочинним шляхом, маскування скоєного злочину, уклали ряд додаткових договорів до основного договору, а саме:

Договір №1 від 07.08.2013 – зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до 31 200 000 грн.

Договір №2 від 08.08.2013 – зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 61 700 000 грн.

Договір №3 від 01.09.2013 – зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 90 100 000 грн.

Договір №4 від 31.12.2013 – внесено зміні до договору, зобов’язання по договору забезпечуються земельними ділянками, які на праві власності належить ТОВ «Мисливські стежки України».

Ринкова вартість земельних ділянок 26 726 000 грн.

Договір №5 від 17.02.2014– щодо зміни дати сплати процентів по кредиту до 25 числа кожного місяця.

Договір №6 від 17.03.2014 – щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29.04.2014 року.

Договір №7 від 15.04.2014 – щодо строку сплати нарахованих відсотків за березень до 29.05.2014 року.

Договір №8 від 30.04.2014 щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29.05.2014 року.

Договір №9 від 30.05.2014 - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 29.06.2014 року.

Договір №10 від 23.06.2014 - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 31.07.2014 року.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що службові особи в особі ПАТ «Міський Комерційний Банк» з метою подальшої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, збільшили суму кредитних коштів, які були перераховані на відкритий банківський рахунок №2600425360021, відкритий в ПАТ «Міський Комерційний банк» суб’єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254).

Встановлено, що кредитний договір №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року та додаткові договори до кредитного договору директором ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254) було укладено від імені директора – Коваленко Тетяни Едуардівни, 10.01.1981 р.н. Директором підприємства ТОВ «Ріл Мейт» станом на 01.03.2015 року являється Коваленко Т.Е.

Натомість, Коваленко Т.Е. з 2003 року неодноразово була притягнута до кримінальної відповідальності. Станом на момент укладання кредитного договору №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року та додаткових договорів до нього Коваленко Т.Е. знаходилась в місцях позбавлення волі. 16.04.2013 року Вироком Голосіївського районного суду м. Києва направлена в місця позбавлення волі строком на 5 років за скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.186 КК України, відбуває покарання в Чернігівські ВК №44.

Також встановлено, в забезпечення нібито забезпечення виконання умов кредитного договору, 31.12.2013 року, через 5 місяців після укладення основного кредитного договору було визначено заставне майно у вигляді земельних ділянок

- 5, 0125 га №3222788900:02:002:0003 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області;

- 5, 0755 га №3222788900:04:002:0003 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області;

- 5, 2134 га №3222788900:02:002:0004 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області.

Одночасно, являється забезпеченням по кредитам ТОВ Ельф», ТОВ Ашроритм», ТОВ Еверест-12», ТОВ «Миколіт», ТОВ «Укрвікнопром».

Встановлено, що сума предмету застави – земельних ділянок менша майже у десять разів від суми виданого кредиту та становить 26 726 000 грн.

Слідчий зазначає, що для встановлення осіб, які фактично реєстрували та перереєстрували суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ріл Мейт» з метою підтвердження факту фіктивності підприємства ТОВ «Ріл Мейт» та факту нікчемності кредитного договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року та додаткових договорів до нього, проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати документи реєстраційної справи платника податків - суб’єкта господарювання ТОВ «Ріл Мейт», які знаходяться у володінні Головному територіального управління юстиції у м. Києві. Інформація про реєстрацію суб’єкта господарювання: реєстрація в ДПА від 10.12.2012 №45528, Відомості про держреєстрацію від 05.12.2012 №10741020000043983.

Слідчий наполягає на тому, що з метою проведення почеркознавчих експертиз, проведення економічної експертизи, для подальшого прийняття законного рішення у зазначеному кримінальному провадженні необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів для отримання зазначених вище речей та документів з можливістю їх вилучення.

Представник Головного територіального управління юстиції у м. Києві в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі таку, яка складає комерційну таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції Кульбаці Катерині Миколаївні тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, що перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у м. Києві а саме: реєстраційної справи суб’єкта господарювання ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – матеріали судового провадження № 760/7162/15-к; 1-кс/760/1679/15.

Примірник 2 – старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС – ЦО з ОВП Кульбака К.М.

Слідчий суддя В.С. Кицюк