Ухвала суду № 44842882, 12.01.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

760/369/15-к

1-кс/760/54/15

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

12 січня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Грінченко Е.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінника А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві молодший лейтенант міліції Вінник А.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Клещенко О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «Інтер-Телеком» (код за ЄДРПОУ 22927111), яке розташоване за адресою : м. Київ, вул. Лисенка, буд. 8-А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12014100090011539 від 16.12.2014 року, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що 11.12.2014 року, близько 9 год. 30 хв. невстановлені особи, шахрайським шляхом, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, сформували платіжне доручення в системі управління рахунком "клієнт-банк", який був установлений на комп"ютері ТОВ "Роял Фреш"(м. Київ, бульвар І. Лепсе, 8, офіс 405а), та в подальшому здійснили перерахунок з рахунку вказаного підприємства, відкритого в ПАТ "Національні інвестиції" на рахунок ТОВ "Прокомекс" грошові кошти у сумі 195800 грн.

Сторона кримінального провадження зазначає, що було допитано в якості свідка представника ТОВ "Роял Фреш" ОСОБА_4, який зазначив, що ТОВ «Роял Фреш» перебуває на обслуговуванні в ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» р/р НОМЕР_1. Для зручності у здійсненні перерахування грошових коштів на одному із комп'ютерів фірми встановлена система «Клієнт-Банк».

Слідчий зазначає, що 11.12.2014 близько 09 год. 30 хв. комп'ютер, на якому встановлено дистанційне банківське обслуговування ТОВ «Роял Фреш», з невідомих причин перестав працювати. У зв'язку з необхідністю відновлення роботи комп'ютера, працівниками підприємства було придбано новий жорсткий диск, та таким чином лише 15.12.2014 було відновлено роботу комп'ютера. Однак відновити ключі доступу до системи «Клієнт Банк» не вийшло. 15.12.2014 близько 16 год. 30 хв. з метою здійснення перерахунку коштів з рахунку ТОВ «Роял Фреш» бухгалтером електронною поштою до Банку «Національні Інвестиції» (в якому відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «Роял Фреш») було направлено рахунок-фактуру на здійснення перерахунку коштів. Одразу після чого на телефон бухгалтера зателефонував операціоніст з банку та повідомив, що на розрахунковому рахунку ТОВ «Роял Фреш» №2600130112690 відсутні грошові кошти для проведення будь-яких операцій. На питання бухгалтера, коли останній раз проводились операції по рахунку, операціоніст Банку відповіла, що остання операція була проведена відповідно до сформованого платіжного доручення № 111 засобами системи «Клієнт Банк» 11.12.2014 року о 09 год. 11 хв. на суму 195800 гривень за товар зг. рах. № СФ-0556-334 від 25.11.2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані кошті з розрахункового рахунку ТОВ «Роял Фреш» №2600130112690 відкритого в Банку «Національні Інвестиції» були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Прокомекс» (код ЄДРПОУ 36601979) р/р НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702). Також, ОСОБА_4 додала, що з працівників ТОВ «Роял Фреш» ніхто не формував платіжне доручення №111 від 11.12.2014. ТОВ «Роял Фреш» будь-яких господарсько-правових відносин з ТОВ «Прокомекс» ніколи не мало.

Слідчий зазначає ,що працівниками ТОВ "Роял Фреш" від працівників банку стало відомо, що 11.12.2014 року, директором ТОВ "Прокомекс" ОСОБА_5 частину перерахованих раніше коштів, а саме - 100000 грн. було перераховано на рахунок ТОВ «МС-Єврофасад» (код ЄДРПОУ 37970518), директором якого є ОСОБА_6. У подальшому, того ж дня після обідньої перерви, у період часу, приблизно з 13.00 год. по 15.00 год. 11.12.2014 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у Сумському відділенні ПАТ «Банку Національний Кредит» отримали в касі готівкові грошові кошти з своїх рахунків на загальну суму 195800 грн.

Сторона кримінального провадження зазначає, що також було допитано в якості свідка провідний економіст ПАТ "Банк національний кредит" ОСОБА_7 показала, що клієнтами даного банку являються ТОВ "Прокомекс" (код ЄДРПОУ 36601979) з поточним рахунком НОМЕР_1, рахунком для корпоративної картки НОМЕР_2, корпоративною карткою НОМЕР_3 та ТОВ "МС-Єврофасад" (код ЄДРПОУ 37970518) з поточним рахунком НОМЕР_5, рахунком для корпоративної картки НОМЕР_4, корпоративною карткою НОМЕР_6. Також, ОСОБА_7 додала, що 11.12.2014 року на рахунок ТОВ "Прокомекс" від ТОВ "Роял Фреш" надійшли грошові кошти в сумі 195800 грн., після чого директор ТОВ "Прокомекс" ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 100000 грн. на рахунок ТОВ "МС-Єврофасад" та 95400 грн. на корпоративну картку ТОВ "Прокомекс" та в подальшому грошові кошти в сумі 95000 грн. зняв за допомогою своєї корпоративної картки. В свою чергу, директор ТОВ "МС-Єврофасад" ОСОБА_6 з рахунку підприємства здійснив платіж на корпоративну картку в сумі 99900 грн. та одразу обготівковував з неї 95400 грн.

Слідчий зазначає, що згідно висновку №59 від 29.12.2014 року складеного спеціалістом, начальником Лабораторії комп'ютерної криміналістики та інформаційної безпеки ТОВ "ЕПОС" ОСОБА_8, встановлено, що для доступу до системи віддаленого управління рахунками підприємства ТОВ "Роял-Фреш" під час проведення несанкціонованого списання коштів за платіжним дорученням №111 від 11.12.2014 року на суму 195800 грн. використовувалась ІР-адреса 62.80.185.14. Із отриманих документів слідству стало відомо, що провайдером, який надає для користування ІР-адресу 62.80.185.14 є ПрАТ "Інтер-Телеком" (код ЄДРПОУ 22927111). Дані провайдеру Інтернету ПрАТ "Інтер-Телеком" можуть бути використані як доказ та необхідні для встановлення у кримінальному провадженні обставин втручання в роботу системи віддаленого управління рахунками підприємства ТОВ "Роял-Фреш", які у інший спосіб встановити неможливо.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, потрібно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПрАТ "Інтер-Телеком", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 8-а, по наявній інформації, щодо особи, якій в користування надавалась IP-адреса: 62.80.185.14. На підставі викладеного у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що речі та документи, які будуть отримані від провайдеру Інтернету ПрАТ "Інтер-Телеком", можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представник ПрАТ «Інтер-Телеком» в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодшому лейтенанту міліції Віннику Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням інформації на папері та в електронному вигляді по наявній інформації, про користувача ІР-адреси: 62.80.185.14, зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси) та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг, які перебувають у володінні ПрАТ «Інтер-Телеком» (код ЄДРПОУ 22927111), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 8-а.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/369/15-к; 1-кс/760/54/15.

Примірник 2 - слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві молодший лейтенант міліції Вінник А.О.

Слідчий суддя В.С. Кицюк