Ухвала суду № 44842283, 08.05.2015, Оболонський районний суд міста Києва

08.05.2015 Справа № 756/5609/15-к

1-кс/756/687/15

756/5609/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2015 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчого СВ Оболонського

РУ ГУМВС України в м. Києві Лисюк Д.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Лисюк Д.О. погоджене прокурором прокуратури Оболонського району м.Києва Павловською О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100050007900 від 15.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 3641 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Лисюк Д.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання вказує, що 13.07.2007 між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», що є повним правонаступником Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (закрите акціонерне товариство) та підприємством «ТАСМАН» товариства з обмеженою відповідальністю «МАРІС-2005» (на дату укладення кредитного договору Підприємство «ТАСМАН» Всеукраїнської Організації Інвалідів «Союз організацій інвалідів України») укладено кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії №09-1459/2-1.

З метою забезпечення виконання зобов'язань позичальника по зазначеному кредитному договору між банком, підприємством «ТАСМАН» товариства з обмеженою відповідальністю «МАРІС-2005» та ОСОБА_3 24.06.2011 укладено договір поруки №1041.

30.01.2014 Деснянським районним судом м. Києва ухвалено заочне рішення, залишене без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 03.07.2014, яким постановлено стягнути з ОСОБА_3 на користь ПуАТ «Промінвестбанк» заборгованість у розмірі 214 590,73 дол. США (еквівалент 1 715 223,70 грн.).

02.04.2014 Деснянським районним судом м. Києва по справі №754/16087/13-ц ухвалено рішення, яким постановлено стягнути з ОСОБА_3 на користь ПуАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» заборгованість за кредитним договором в сумі 119 569,32 доларів США, що еквівалентно 955 717 грн. 57 коп.

У ході розгляду зазначеної цивільної справи 26.03.2014 ПуАТ «Промінвестбанк» подано заяву про забезпечення позову, шляхом накладення арешту на майно ОСОБА_3 в межах позовних вимог, а саме: на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_3, в тому числі накласти арешт на особисте майно, грошові кошти на рахунках у банках, корпоративні права як засновника ТОВ «Маріс-2005» (внесок до статутного капіталу). Подану заяву обґрунтовано тим, що існує ризик загибелі, втрати, відчуження чи пошкодження майна, що належить ОСОБА_3, на яке при виконанні рішення суду можу бути звернуто стягнення.

Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 27.03.2014 у задоволенні заяви ПуАТ «Промінвестбанк» про забезпечення позову у цивільній справі за позовом банку до ОСОБА_3, треті особи: підприємство «Тасман» товариства з обмеженою відповідальністю «Маріс-2005», ОСОБА_4 про стягнення заборгованості відмовлено.

Дізнавшись про можливість цивільної відповідальності та втрати корпоративних прав, як засновника ТОВ «Маріс-2005», ОСОБА_3 влаштовує «фіктивну» передачу своєї частки у статутному капіталі ТОВ «Маріс-2005», а саме, 350 000 грн. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, народився в м. Ніжині Чернігівської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, ОСОБА_3, будучи директором та засновником ТОВ «Маріс-2005», діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використав всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, а саме, протиправно відчужив свою частку в статутному капіталі ТОВ «Маріс-2005», яка мала бути передана банку, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, а саме, ПуАТ «Промінвестбанк», у розмірі 350 000 грн., чим вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 3641 КК України.

Крім того, ТОВ "МАРІС-2005" в якому ОСОБА_5 є керівником, було встановлено, що останній з 23.07.2014 року також являється керівником і в «ПІДПРИЄМСТВО "ТАСМАН" ТОВ "МАРІС-2005"» (ЄДРПОУ 31725274).

Даний факт був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за за №12014100050007900 від 15.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 3641 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи «ПІДПРИЄМСТВО "ТАСМАН" ТОВ "МАРІС-2005"» (ЄДРПОУ 31725274).

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представник реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, суд вважає, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції,а саме реєстраційної справи «ПІДПРИЄМСТВО "ТАСМАН" ТОВ "МАРІС-2005"».

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в місті Києві Лисюк Д.О. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві Лисюк Д.О. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи: «ПІДПРИЄМСТВО "ТАСМАН" ТОВ "МАРІС-2005"» (ЄДРПОУ 31725274), яка знаходиться в реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 08.05.2015 року по 08.06.2015рік.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов