Ухвала суду № 44842261, 22.04.2015, Оболонський районний суд міста Києва

22.04.2015 Справа № 756/5048/15-к

1-кс/756/625/15 756/5048/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2015 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчого СВ Оболонського

РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О.погоджене старшим прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050003151 від 03.04.2015року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015100050000621 ухвалою слідчого судді Дев'ятко В.В. від 25.03.2015 було накладено арешти на поточні рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН» (код ЄДРПОУ 39334844), №26004011451414, №26059011451436;ТОВ "АВЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39323223), №26058011501699, №26006011501685;ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915), №26001011447119, №26058011447139;ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПО39432173), №26009011501411, №26056011501464;ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39427797), №26004011501063, №26054011501080;ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39426882), №26008011500974, №26050011500988;ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216), №26007011452078, №26058011452102;ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160) №26005011451435, №26054011451453;ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39428172), №26007011501275, №26051011501287;ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39317640), №26000011453847, №26057011453867;ТОВ "ХОРД-ПАК" (код ЄДРПОУ 39320742), №26003011451374, №26059011451395;ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39375812 №26009011453934, №26054011453978;ТОВ "ЯНФІНТ ГМБХ" (код ЄДРПОУ 39336946), № 26006011373385;ТОВ «ЛАКІ КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 39321091), №26002011509250, № 26056011509273;ТОВ «ОКТАВА-СК» (код ЄДРПОУ 39366415), № 26053011508749, №26007011508728;ТОВ «РЕФЛЕКШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39424932),№26050011501352, №26007011501338;ТОВ «КЕЙБОРД ІННОВЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39428984) №26056011501527, №26007011501509;ТОВ «ГАРАНТ ТРАСТ БУД» (код ЄДРПОУ 39203966) №26052011501758, №26008011501746;ТОВ «ЮНАЙТЕД СЕП» (код ЄДРПОУ 39337033) № 26009011373359 відкриті в ПАТ «Урксоцбанк» (МФО 300023). 27.03.2015 вказана ухвала була оголошена співробітниками оперативного підрозділу Солом'янської ДПІ ГУ ДФС в м. Києві (за дорученням слідчого) посадовим особам ПАТ «Урксоцбанк» (МФО 300023). Від виконання Ухвали слідчого судді щодо накладення арешту на поточні рахунки зазначених підприємств посадові особи ПАТ «Урксоцбанк» (МФО 300023) відмовилися у зв'язку з не закінченням терміну апеляційного оскарження ухвали, що підтверджується листом № 10.5-186/37-3932 від 31.03.2015 від ПАТ «Укрсоцбанк» на ім'я слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва Дев'ятка В.В.

У зв'язку з цим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН» (код ЄДРПОУ 39334844), ТОВ "АВЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39323223), ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПО39432173), ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39427797), ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39426882ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216), ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160), ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39428172), ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39317640), ТОВ "ХОРД-ПАК" (код ЄДРПОУ 39320742), ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39375812), ТОВ "ЯНФІНТ ГМБХ" (код ЄДРПОУ 39336946), ТОВ «ЛАКІ КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 39321091), ТОВ «ОКТАВА-СК» (код ЄДРПОУ 39366415), ТОВ «РЕФЛЕКШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39424932), ТОВ «КЕЙБОРД ІННОВЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39428984), ТОВ «ГАРАНТ ТРАСТ БУД» (код ЄДРПОУ 39203966),ТОВ «ЮНАЙТЕД СЕП» (код ЄДРПОУ 39337033), які відкриті в ПАТ «Урксоцбанк» (МФО 300023) м. Київ.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що внесене слідчим клопотання не відповідає вимогам закону, оскільки воно не містить достатніх відомостей, передбачених ст.160 КПК України, зокрема в клопотанні відсутнє будь-яке вмотивування значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки, як вказує слідчий кримінальне провадження порушене за ознаками злочину передбаченого ст. 382 ч.2 КК України, при цьому слідчим не обґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить забезпечити тимчасовий, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, які обставини за їх допомогою треба довести.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015100050003151 від 03.04.2015року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О.Родіонов