Ухвала суду № 44842243, 22.04.2015, Оболонський районний суд міста Києва

22.04.2015 Справа № 756/5060/15-к

1-кс/756/628/15 756/5060/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2015 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчого СВ Оболонського

РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О.погоджене старшим прокурором прокуратури Оболонського району м.Києва Федоренко М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050000621 від 22.01.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання вказує, у 2014 році невстановлені слідством особи діючи в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, створили (придбали) на території міста Києва суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) - ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН» (код ЄДРПОУ 39334844), ТОВ "ГРЕЙНТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39263908), ТОВ "ХОРД-ПАК" (код ЄДРПОУ 39320742), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39432173), ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39426882), ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216), ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39428172), ТОВ "АВЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39323223), ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915), ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39427797), ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160), ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39375812), ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39317640), ТОВ «ЛАКІ КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 39321091), ТОВ «ОКТАВА-СК» (код ЄДРПОУ 39366415), ТОВ «РЕФЛЕКШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39424932), ТОВ «КЕЙБОРД ІННОВЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39428984), ТОВ «ГАРАНТ ТРАСТ БУД» (код ЄДРПОУ 39203966), ТОВ «ЯНФІНТ ГМБХ» (код ЄДРПОУ 39336946), ТОВ «ЮНАЙТЕД СЕП» (код ЄДРПОУ 39337033),з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2014-2015 років здійснюють незаконну діяльність.

Даний факт був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015100050000621 від 22.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

У зв'язку з цим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування банківського рахунку № 26009011373359 в ПАТ «Урксоцбанк»,який належить ТОВ «ЮНАЙТЕД СЕП».

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «Укрсоцбанк» відносно клієнта ТОВ «ЮНАЙТЕД СЕП» може містити необхідну для розслідування злочину інформацію, тому слід надати можливість її вилучення.

Разом з цим, відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові особи, якій надається право тимчасово доступу до речей і документів.

Всупереч зазначених вимог закону, слідчий просить надати можливість тимчасового доступу до речей і документів, окрім нього, ще оперативним співробітникам за дорученням слідчого, без зазначення їх прізвища, ім'я по батькові, тому слід надати тимчасовий доступ до речей та документів тільки слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О.,який звернувся до суду з цим клопотанням.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які у кримінальному провадженні № 12015100050003151 від 03.04.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «Урксоцбанк» (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, відносно клієнта ТОВ «ЮНАЙТЕД СЕП»(код ЄДРПОУ 39337033) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку N 26009011373359, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито(закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух грошових коштів по поточному банківському рахунку N 26009011373359, що належить ТОВ «ЮНАЙТЕД СЕП»(код ЄДРПОУ 39337033) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з моменту їх відкриття по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку.

Надати дозвіл слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О.вилучити в ПАТ «Урксоцбанк» (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, або у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності -завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку № 26009011373359, який належить ТОВ «ЮНАЙТЕД СЕП»(код ЄДРПОУ 39337033), з моменту його відкриття по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 22.04.2015 року по 22.05.2015рік.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О.Родіонов